Як USDT було відмито – аналіз BlockSec

Як USDT відмивався – прорив вниз BlockSec виявляє заморожені кошти, сліпі точки входу CEX та затримане виконання AML. Згідно з їхнім розслідуванням, 41% усіх адрес у чорному списку були менш ніж 30 днів, що вказує на пріоритет новостворених акаунтів для маскування активів. Загалом 151 адреса була занесена в чорний список Tether за 18 днів, з яких 90% на мережі Tron. 91 адреса отримала кошти з раніше заблокованих гаманців, виявляючи внутрішню петлю відмивання. 35 адрес були центральними агрегаторами фондів у ланцюгах відмивання.

Хочете, щоб ваші торги насправді мали значення цього місяця? Приєднуйтесь до виклику WWFC і торгуйте, щоб потрапити в топ. Ми вже сформували команду — все, що вам потрібно зробити, це зареєструватися, торгувати та боротися за частину призового фонду в $900K.