Кенія зняла справу про фінансові порушення проти Flutterwave

7 місяців після заморожування банківських рахунків Flutterwave, уряд Кенії зняв звинувачення в фінансових зловживаннях проти Flutterwave, одного з 9 унікорнів Африки.

Це було підтверджено звітом Bloomberg, який отримав доступ до документа Верховного суду Кенії, а також підтверджено Робертом Гітау, адвокатом, що представляє Flutterwave.

Це хороша новина для Flutterwave, яка зазнала кількох звинувачень як вдома, так і за кордоном у 2022 році.

Проблеми в Кенії виникли в червні 2022 року, коли місцева Агенція з відновлення активів (ARA) звинуватила Flutterwave у відмиванні грошей, що призвело до того, що Вищий суд Кенії наказав банкам заморозити $40 мільйонів на його банківських рахунках у липні 2022 року.

Згідно з ARA, операції банківського рахунку Flutterwave викликали підозри через сумнівні транзакції, які надходили від іноземних суб'єктів і потім перераховувалися на інші рахунки замість розрахунків з торговцями.

Flutterwave однак спростував звинувачення, випустивши заяву, яка була зафіксована різними медіаагентствами:

"Звинувачення у фінансових порушеннях, що стосуються компанії в Кенії, абсолютно неправдиві, і ми маємо записи, щоб це підтвердити. Ми є компанією фінансових технологій, яка дотримується найвищих регуляторних стандартів у своїй діяльності. Наші практики та операції з боротьби з відмиванням грошей регулярно перевіряються однією з чотирьох найбільших компаній."

Ми залишаємося проактивними у наших взаємодіях з регуляторними органами, щоб продовжувати відповідати вимогам.

– FlutterWave

ARA також стверджував, що Flutterwave працював на своїй платіжній платформі без належної авторизації. Це було підтверджено Центральним банком Кенії в липні 2022 року, коли губернатор Патрік Нджороге заявив, що Flutterwave є одним із двох африканських фінансових технологічних компаній без необхідної ліцензії для надання послуг переказу або платіжних послуг в Кенії.

Цей відкриття супроводжувалося листом, підписаним заступником директора з банківського нагляду верховного банку Матою Мугом, в якому було наказано фінансовим установам у Кенії припинити будь-які угоди з Flutterwave.