РЕГУЛЮВАННЯ | Економічне та Організоване Кримінальне Управління Гани (EOCO) Отримує Судову Ліцензію на Крипто

Економічне та організоване кримінальне управління Гани (EOCO) стало першим державним агентством у країні, яке отримало ліцензію на судово-криміналістичне розслідування криптовалют, що сигналізує про значний крок вперед у здатності уряду боротися з цифровими фінансовими злочинами.

Ліцензія була надана через партнерство з Міжнародною академією по боротьбі з корупцією (IACA), установою, яка підтримує ініціативи по боротьбі з корупцією в усьому світі.

Нова глава у боротьбі з криптозлочинністю

Нові можливості EOCO з'явились на фоні зростання кіберзлочинності та випадків онлайн-шахрайства в Гані, що стосуються криптовалют. За словами посадовців, судово-медична ліцензія вже дозволила EOCO відновити кошти, пов'язані з кримінальною діяльністю, що стосується віртуальних активів – рідкісний успіх у сфері, яка часто страждає від юрисдикційних і технологічних викликів.

“Це позначає початок нових можливостей і інструментів у боротьбі з інтернет-шахрайством,” сказала Мааме Яа Тіваа Аддо-Данкуа, виконавчий директор EOCO.

«Тепер ми можемо відновити доходи від злочину, які передавалися через криптовалюту, що раніше було важко відстежити.»

Здатність відновлювати та репатріювати кошти назад у країну є примітною.

Нагадаємо, що нещодавнє подання до суду кредитором FTX, який управляє виплатами для роздрібних боржників для всесвітньо відомої криптобіржі FTX, зазначило, що боржники з Нігерії повинні терпіти затримки, складні судові процедури та потенційну постійну втрату прав на відшкодування, що демонструє труднощі з репатріацією відновлення цифрових активів через кордон.

Зростання використання криптовалют, зростання ризику

Гана спостерігала за зростанням прийняття криптовалют у останні роки, особливо серед молоді. Звіт 2022 року від Chainalysis помістив Гану серед топ-10 африканських країн за рівнем прийняття криптовалют, в основному завдяки грошовим переказам, торгівлі між особами та інтересу до цифрових інвестицій.

Але з цим зростанням прийшла хвиля шахрайських схем – часто керованих транснаціональними синдикатами, які націлюються на жертв по всій Західній Африці та за її межами. Багато з таких шахрайств використовують Bitcoin та стейблкоїни як інструменти для відмивання незаконних коштів, що ускладнює правоохоронним органам їх відстеження.

Крок EOCO є частиною ширшої тенденції в Африці, спрямованої на оснащення правоохоронних органів інструментами аналітики блокчейну та навчанням для відстеження незаконних криптовалютних транзакцій.

• Економічна та фінансова злочинність Комісії Нігерії EFCC (
• FSCA Південної Африки, та
• Агентство з повернення активів Кенії

значно посилили зусилля для боротьби з шахрайством, пов'язаним з криптовалютою, за останні два роки.

Міжнародна співпраця є ключем

Ця співпраця з EOCO очікується, що надасть ганським посадовцям:

• Здатність відстежувати транзакції
• Визначте гаманці, пов'язані з кримінальною діяльністю, та
• Співпрацювати з міжнародними криптобіржами та блокчейн-мережами.

Співпраця також має на меті підтримати дотримання Ганою стандартів Фінансової дії групи )FATF( щодо Боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму )AML/CFT( – зокрема, «Правило подорожі», яке вимагає від суб'єктів збирати та ділитися ідентифікаційною інформацією про криптовалютні транзакції.

Що далі?

EOCO планує розширити свої навчальні програми на інші правоохоронні та регуляторні органи Гани, включаючи Поліцію Гани та Центр фінансової розвідки Банку Гани. Мета полягає у створенні скоординованої, національної стратегії для боротьби з кіберзлочинністю та фінансовими шахрайствами, пов'язаними з віртуальними активами.

Оскільки крипто-простір Африки продовжує зростати, проактивний підхід Гани може слугувати прикладом для інших країн регіону. Здатність відслідковувати і відновлювати вкрадені цифрові активи – раніше вважалося майже неможливим – може змінити наратив щодо криптозлочинів та регулювання на континенті.

Підпишіться на BitKE Alerts, щоб отримувати останні новини про криптовалюти та регуляторні зміни в Африці.

Приєднуйтесь до нашого каналу WhatsApp тут.