Криптоактиви стали новим інструментом для незаконної торгівлі дитячою сексуальною експлуатацією

Останнім часом у Тайвані було виявлено, що один відомий чоловічий артист володіє порнографічними зображеннями неповнолітніх, що викликало широкий суспільний інтерес. Ці зображення, як стверджується, походять з форуму під назвою "Творчий приватний", який був створений чоловіком із прізвиськом "Старий кінь" у 2012 році і спеціалізується на продажу відео, включаючи записи неповнолітніх. За повідомленнями, на сайті зберігалося понад 200 000 незаконно знятих порнографічних зображень неповнолітніх і дозволялося членам використовувати Криптоактиви для оплати. Серед членів є представники різних професій, включаючи нових технологічних магнатів, лікарів і вчителів, загальна кількість яких перевищує 5000 осіб.

Ця стаття проаналізує потоки шифрування коштів, що стоять за цією подією, і розкриє ризики на ланцюгу, які в них містяться.

Шляхом дослідження креативних приватних форумів та публічної інформації ми отримали чотири адреси, що використовуються для отримання незаконних платежів за торгівлю зображеннями. Згідно зі статистикою даних платформи, загальний обсяг коштів, що пройшли через ці гаманці, з 30 листопада 2021 року по 10 квітня 2024 року, становить 358,2 тисячі USDT. Згідно з записами про транзакції, ці адреси отримали відповідно 341, 1439, 815 та 401 переказ.

Очевидно, що злочинне угруповання за креативною приватною власністю уникає переслідування, постійно змінюючи адреси отримання та створюючи нові пости. Проте, все ще триває анонімний потік клієнтів і здійснюється велика кількість транзакцій.

Шляхом подальшої перевірки транзакцій ми виявили, що 5 адрес отримали понад 20 000 USDT з адреси креативної приватної власності, максимальна сума становила 67 700 USDT. Ці адреси, ймовірно, належать фактичним отримувачам прибутку від продажу зображень сексуальної експлуатації дітей. Відстеження показує, що ці 5 підозрілих адрес пов'язані з кількома централізованими торговими платформами, що свідчить про те, що ці платформи, на жаль, також були використані злочинцями.

Останніми роками використання криптоактивів у торгівлі матеріалами сексуального насильства над дітьми (CSAM) має зростаючу тенденцію. На відміну від традиційних платіжних методів, криптоактиви забезпечують певний рівень анонімності для угод CSAM, що ускладнює відстеження сутностей, що стоять за цими угодами. Це не лише знижує ризики для покупців CSAM, але й полегшує відмивання грошей та реалізацію для постачальників CSAM.

Дані показують, що кількість веб-сайтів, які пропонують оплату за зображення сексуального насильства над дітьми з використанням криптоактивів, практично подвоюється щороку. У 2021 році серед 250 000 виявлених веб-сайтів з контентом сексуального насильства над дітьми, 1014 веб-сайтів дозволяли злочинцям використовувати монети для доступу або купівлі відповідних матеріалів.

Ще один звіт вказує на те, що в період з 2020 по 2021 рік фінансові установи подали тисячі підозрілих звітів про діяльність, пов'язану з біткоїном, які стосуються онлайн-сексуальної експлуатації дітей і торгівлі людьми. Зокрема, 95% звітів вказують на торгівлю матеріалами сексуальної експлуатації дітей (CSAM), більше ніж 1800 унікальних біткоїн-гаманець-адрес підозрюються у зв'язку з CSAM та злочинами торгівлі людьми.

Ці дані не лише виявляють ступінь поширення криптоактивів у злочинах сексуальної експлуатації дітей, а й підкреслюють виклики, з якими стикаються регуляторні органи у боротьбі з такими злочинними активностями.

Як одна з великих інновацій у фінансових технологіях, анонімність і децентралізовані характеристики криптоактивів створюють можливості для злочинних дій, одночасно забезпечуючи зручність для світової економіки. Для боротьби з цим ризиком учасники галузі повинні активно використовувати свої професійні знання та технологічні інструменти для виявлення відповідних ризикових дій. Конкретні заходи включають: підвищення свідомості щодо ризиків фінансування, виконання обов'язків з моніторингу та управління аномальними транзакціями клієнтів, своєчасне повідомлення про порушення та ризикові ситуації; встановлення співпраці з правоохоронними органами, підключення до послуг з розвідки загроз, що надаються безпечними постачальниками; заохочення осіб активно повідомляти про підозрілі дії.

Тільки спільними зусиллями всіх сторін можна ефективно стримати зловживання криптоактивами в нелегальних сферах і підтримувати здоровий розвиток фінансової системи.

! Творча конфіденційність: криптовалюта, що стоїть за сексуальною експлуатацією дітей