Темна сторона світу криптоактивів: аналіз "вимивання килимів"

Нещодавно ринок криптоактивів знову зазнав аномальних коливань. Ціна на певний токен різко зросла на 800% всього за кілька годин, що викликало занепокоєння у фахівців галузі. Цей метод злочину, відомий як "викрадення килимка", поширюється в галузі криптоактивів у промислових масштабах.

Великий обсяг шахрайства

Згідно зі статистикою певної платформи даних, до 300 тисяч токенів зазнали різного ступеня "викрадення" атак, в середньому щодня в мережі є сотні "пасткових токенів". В мережі Ethereum близько 266 тисяч незалежних адрес активні у створенні та просуванні шахрайських токенів. Ці злочинці використовують низькі бар'єри для випуску монет і величезну користувацьку базу, точно налаштовуючи шахрайські пастки.

Хоча середній прибуток від окремого шахрайського проєкту на Ethereum становить близько 1,65 мільйона доларів, його величезна база призвела до загального доходу в приголомшливі 502 мільярди доларів. Інші публічні блокчейни, такі як Polygon і Linea, також в різній мірі мають такі проблеми. За оцінками, понад 7 мільйонів інвесторів стали безпосередніми жертвами таких шахрайств, що призвело до знищення значних особистих і сімейних статків.

Різноманітність шахрайських схем

"Витягування килима" головним чином поділяється на два типи: жорстке витягування та м'яке витягування.

Жорстке витягування є абсолютно грабіжницькою поведінкою, коли шахраї за допомогою попередньо налаштованого шкідливого коду або вразливостей безпосередньо забирають всю ліквідність проєкту. Деякі злочинці навіть часто скоюють злочини на кількох публічних блокчейнах, використовуючи особливості різних ланцюгів для уникнення відстеження.

М'яке виведення є більш прихованим і підступним. Шахраї зазвичай виводять близько 50% ліквідності, створюючи ілюзію повільного падіння або тимчасових коригувань з боку проекту. Вони можуть вигадувати різні причини, такі як оновлення системи або реагування на ринкові коливання, щоб частина інвесторів через психологію удачі не змогла вчасно вийти.

Періодичність шахрайських схем

Дані показують, що 2023 рік став піком за кількістю розгорнутого шахрайського токена в мережі Ethereum, досягнувши 125 тисяч, що становить майже 42,3% від загальної кількості за останні п’ять років. Однак у 2024 році це число різко знизиться до приблизно 69 тисяч. Варто зазначити, що середній життєвий цикл шахрайських контрактів різко скоротився з 356 днів у 2021 році до лише 3,8 дня у 2025 році.

Ці дані свідчать про те, що "вибивання килимів" перетворилося на чітко структуровану, інструменталізовану та процесуалізовану зрілу чорну промислову мережу. Витрати на шахрайство надзвичайно низькі, тоді як потенційні прибутки величезні, що ускладнює боротьбу з такими злочинами.

Шляхи самозахисту інвесторів

Стикаючись з таким великим масштабом шахрайства, інвестори повинні бути уважними та ознайомитися з поширеними шахрайськими методами. Ці методи включають, але не обмежуються: обіцянкою високих доходів, анонімністю команди, відсутністю аудиту, підозрілою або відсутньою ліквідністю, надмірним розкручуванням в соціальних мережах, а також аномальним зростанням цін за короткий проміжок часу.

Перед прийняттям інвестиційних рішень інвестори повинні уважно перевірити, чи є проектний контракт відкритим, чи пройшов він аудит відомими установами, чи можна перевірити фон команди, а також інформацію про ліквідність та заморожування активів. Ці кроки повинні стати обов'язковим процесом для кожного інвестора в криптоактиви.

Висновок

"Витягування килима" завдало не лише величезних економічних втрат, але й серйозно загрожує довірчій основі всієї галузі блокчейну та криптоактивів. Виявлення істини про ці темні дії не лише для того, щоб попередити інвесторів про ризики, але й для того, щоб спонукати всю галузь створити більш надійну систему регулювання. Лише спільними зусиллями ми зможемо підтримувати справедливість та прозорість ринку, захищати інтереси інвесторів та сприяти здоровому розвитку криптоактивів.