Оцінка ризиків Web3-проєктів та відстеження коштів: ключ до безпеки активів

З розвитком технології блокчейн проекти Web3 все більше привертають увагу. Однак деякі недобросовісні проекти намагаються залучити інвесторів шляхом фальшивої реклами та надмірного маркетингу. Вони можуть використовувати обіцянки високих доходів, розкішну рекламу, фальшиві дані та вигадані історії, щоб обдурити довіру. Якщо інвестори легко вірять цим фальшивим оголошенням, вони можуть слідувати за ними бездумно, що врешті-решт призведе до фінансових втрат.

Більш того, деякі недобросовісні проекти можуть використовувати обманні маркетингові засоби. Наприклад, під час падіння ринку цифрових валют навмисно знижують ціни, змушуючи інвесторів продавати з втратами, що приносить величезний прибуток. Така поведінка не тільки серйозно шкодить інтересам інвесторів, але й загрожує стабільності ринку цифрових валют.

Щоб впоратися з цими викликами, деякі компанії з безпеки запустили послугу оцінки ризиків проектів Web3. Ця послуга оцінює ризики проекту через кілька критеріїв з обох напрямків: 17 критеріїв в онлайні та 9 критеріїв офлайн, що дозволяє проводити всебічну оцінку безпеки для команди проекту.

Під час оцінки буде всебічно отримано інформацію про проєкт, аналізуючи ситуацію з транзакціями коштів на ланцюзі та інформацію про рекламу проєкту, щоб визначити, чи здійснюється обіг коштів під час роботи проєкту та чи відповідає продукт документації. Наприклад, буде перевірено, чи розподіляються токени проєкту відповідно до опису в документації, чи логіка контракту відповідає змісту документації проєкту, чи існують випадки зловмисного скидання ціни або зловживання контрактними правами для отримання прибутку.

Коли підтверджується, що проектна сторона отримує незаконний прибуток, можна звернутися за допомогою до послуг трасування криптовалюти. Ці послуги можуть допомогти клієнтам зрозуміти історію транзакцій, включаючи суму транзакції, час та іншу інформацію, а також напрямок та мету руху коштів криптовалюти.

Сервіси відстеження криптовалют зазвичай включають два напрямки: відстеження коштів, отриманих зловмисниками від проекту, та відстеження вкрадених коштів.

У випадку зловмисного отримання прибутку з боку проекту, можна відстежити його фінансові потоки та порівняти їх з рекламними документами проекту в різні періоди. За допомогою глибокого аналізу зловмисних адрес, можна виявити сліди проекту, що допоможе інвесторам повернути свої кошти.

Цей процес включає два способи відстеження: на ланцюгу та поза ланцюгом. У аналізі на ланцюгу вивчаються різні ситуації з рухом коштів, включаючи джерела комісій за транзакції проекту на ланцюзі. Чим більше інформації буде отримано, тим вигідніше буде відстеження. Інформацію про проект можна отримати від постраждалих користувачів, таких як час участі, сума збитків, рівень розуміння правил проекту, участь у спільноті, збереження рекламних матеріалів тощо.

Трекінг вкрадених коштів відбувається після підтвердження суми та часу вкрадених адрес, шляхом трекінгу та моніторингу адреси, одночасно використовуючи бібліотеку тегів для підтвердження місця призначення коштів. Якщо кошти потрапляють на біржу, можна отримати інформацію про зловмисника через розслідування; якщо кошти надходять на платформу змішування, потрібен більш глибокий аналіз та збори доказів для отримання інформації про зловмисника.

Варто зазначити, що через особливості блокчейну не можна гарантувати повну точність даних. Тому інвестори повинні завжди бути насторожі, обережно обираючи Web3 проекти. При виборі слід детально вивчити реальний стан справ у проекту, щоб уникнути сліпого наслідування. Якщо трапиться неприємність і кошти будуть вкрадені, варто своєчасно звернутися за професійною допомогою, щоб якомога швидше повернути кошти.

Отже, у світі Web3 захист безпеки активів вимагає обережності з боку інвесторів та підтримки професійних установ. Завдяки оцінці ризиків та відстеженню коштів ми можемо створити більш безпечне та надійне середовище для екосистеми Web3.