Випуск мем-токенів та правові ризики: аналіз випадку

мем-токени зазвичай вказують на ті, що, крім біткоїна, ефіріуму та інших основних криптовалют, безпосередньо випускаються особами або організаціями у малих обсягах. Ці монети часто не мають повної білої книги та чітких сценаріїв використання.

Нещодавно повідомлення про випуск криптовалюти, пов'язане з кримінальною справою, привернуло широку увагу. Один студент з покоління Z, випустивши мем-токени на зарубіжному публічному блокчейні, був засуджений через відкликання ліквідності, що призвело до збитків для інвесторів, що викликало дискусії щодо правової кваліфікації таких дій.

Огляд справи

У травні 2022 року студент четвертого курсу на ім'я Ян помітив, що певна DAO проводить рекламну кампанію для ICO. 2 травня вдень Ян випустив на закордонному блокчейні мем-токен BFF, який має таку ж назву, як і ця DAO, і додав ліквідність. Через кілька хвилин інвестор на ім'я Ло швидко придбав велику кількість монет BFF. Після цього Ян миттєво відкликав ліквідність, що призвело до обвалу вартості монет BFF, і інвестиції Ло миттєво зменшилися.

Ро повідомив в поліцію, звинувативши Ян у шахрайстві. Правоохоронні органи відкрили кримінальну справу і затримали Яна за підозрою у шахрайстві.

Юридичні спори

Прокуратура вважає, що Ян певний шляхом створення фальшивої монети з назвою, що співпадає з відомим проектом, та використанням методів додавання і зняття ліквідності для введення інвесторів в оману, вчинив злочин шахрайства.

Проте деякі юридичні експерти мають іншу точку зору. Вони вважають, що:

1. Інвестори, можливо, не потрапили в хибне сприйняття. З огляду на торгові записи, дії інвесторів, ймовірно, були виконані за допомогою автоматизованих торгових програм, а не внаслідок нерозуміння проекту.

2. Інвестори, здається, є досвідченими "шиткоїн-стрілками", а не звичайними інвесторами. Їхня торгівля демонструє високу професійність, що натякає на те, що вони можуть здійснювати високоризиковані арбітражні операції.

3. Відсутність чітких доказів злочинного наміру. Лише на основі випуску однойменних монет і швидких операцій з ліквідністю важко безпосередньо зробити висновок про умисел незаконного заволодіння чужим майном.

Попередження про юридичні ризики

Незважаючи на те, що в цьому випадку існує суперечка щодо того, чи становлять дії Ян某某 злочин шахрайства, випуск мем-токенів все ще є високоризикованою справою, яка може бути пов'язана з різними потенційними злочинами:

• злочин, пов'язаний з незаконною підприємницькою діяльністю
• Кримінальні правопорушення, пов'язані з незаконним збором коштів
• злочини, пов'язані з азартними іграми

Особливо варто звернути увагу на те, що в умовах нинішнього регуляторного середовища, незалежно від того, чи випускає проект токени в Україні чи за кордоном, якщо суб'єкт знаходиться на території Китаю, він може зіткнутися з правовими ризиками, такими як незаконне залучення публічних внесків.

Отже, для осіб або організацій, які мають намір увійти в сферу криптовалют, рекомендується детально ознайомитися з відповідними законами та нормативними актами, обережно оцінити потенційні ризики, щоб уникнути порушення законодавчих меж. Водночас інвестори також повинні підвищити свою обізнаність про ризики, бути пильними щодо різноманітних високоризикованих та високодохідних інвестиційних пасток.