Віртуальні гроші інвестиційне замилювання очей знову з'являється: високі доходи за спиною фінансової піраміди

Нещодавно інвестиційна платформа під назвою "Сіньканьцзя" викликала жваві обговорення. Повідомляється, що ця платформа залучила 2 мільйони інвесторів, а сума справи досягає 13 мільярдів юанів. Платформа під виглядом інвестицій у віртуальні гроші обіцяла високий дохід у 1% щодня та активно розвивала мережу нижчого рівня через багаторівневу модель дистрибуції. Однак, коли платформа не змогла виконати зобов'язання, засновник Хуан Сінь відкрито заявив, що втік за кордон.

! Гроза Сінь Канцзя: як крок за кроком змусити інвесторів стати співучасником афери з високими відсотками під упаковкою віртуальної валюти?

Спокуса високих доходів та наявність рівневих винагород

За словами інвесторів, Xin Kang Jia стверджує, що шляхом участі через платформу в іноземних інвестиціях у золото та нафту можна отримувати 1% прибутку від початкового капіталу щодня. Але інвестиційні кошти не можна вивести протягом місяця. Окрім високих прибутків, платформа також встановила складну систему винагород на різних рівнях. Вона поділяє команди на 9 рівнів, з найвищим рівнем, який передбачає винагороду 150USDT за пряме залучення однієї людини, і найнижчим рівнем, який передбачає винагороду 10USDT.

Один інвестор повідомив, що його команда організувала студію біля входу в житловий комплекс, що привабило велику кількість жителів середнього та похилого віку. Мінімальний поріг інвестицій становить 15200 юанів, фактичний внесок складає близько 14700 USDT, залишок близько 500 юанів є доходом команди. Платформа також заохочує залучати нових учасників, за кожного нового учасника нараховується 200 USDT.

! Гроза Сінь Канцзя: як крок за кроком змусити інвесторів стати співучасником афери з високими відсотками під упаковкою віртуальної валюти?

Багато поліцій нагадують про ризики

Нещодавно поліція в багатьох місцях, зокрема в поліції міста Таоцзян провінції Хунань, випустила попередження про ризики, вказуючи на те, що компанія Сінькангцзя використовує ім'я Дубайської біржі золота та товарів, обіцяючи високі доходи без відповідних кваліфікацій, підозрюється у фінансовому шахрайстві. Насправді, ще з жовтня 2024 року багато регуляторних органів вже видавали попередження про ризики щодо цієї платформи.

За результатами перевірки, операційна компанія "Гуйчжоу Сіньканьцзя Великі Дані Сервіс" була заснована у квітні 2024 року та неодноразово потрапляла до списку підприємств з аномальною діяльністю. У травні цього року компанія подала заяву на ліквідацію до реєстраційного органу.

Фінансова піраміда повторюється незважаючи на заборони

Експерти в галузі вказують на те, що такі фінансові піраміди, які маскуються під віртуальні гроші, не є рідкістю. Злочинці часто використовують гарячі концепції, такі як "цифровий юань" або "стабільні монети", для упаковки та реклами. Деякі учасники, усвідомлюючи ризики, все ж охоче беруть участь у так званих "іграх на дурнів", намагаючись отримати з цього прибуток.

Експерти застерігають, що такі дії не лише мають величезні ризики, але також можуть бути пов’язані з незаконною діяльністю. Навіть якщо особи не є ключовими, якщо вони активно беруть участь і досягають певного масштабу, це також може становити спільний злочин. Інвестори повинні бути обережними і уникати таких незаконних фінансових діяльностей. Щоб оцінити надійність інвестиційної платформи, важливо зрозуміти ключову інформацію, таку як напрямок руху коштів, модель роботи, стан наглядових органів та відповідальні суб’єкти.

! Гроза Сінь Канцзя: як крок за кроком змусити інвесторів стати співучасником афери з високими відсотками під упаковкою віртуальної валюти?