Екс-голова нагородних дошок Тайваню "звинувачується в обмані на 40 мільярдів гривень", адвокат Лю Ліън за відмивання грошей отримав 470 мільйонів і став об'єктом 9-річного позбавлення волі
Колишній голова тайванської компанії, яка була дійсно активною в галузі Криптоактиви, адвокат Лю Ліень, підозрюваний у створенні компанії Хіман, допоміг 3 нелегальним азартним сайтам у Відмивання грошей, згідно слідства, не звітував про оборот у розмірі понад 39,4 мільярдів юанів та заробив на цьому понад 470 мільйонів юанів комісії. Тайванське прокурорство в Тайбей 25 червня звинуватило Лю Ліеня та 17 членів групи в організації злочинів, азартних ігор, Відмивання грошей і подано позов на його ім'я на 9 років. Згідно з ETtoday, вільним часом тощо, Лю Ліень є власником юридичної фірми Тянь Юань і колишнім головою тайванської компанії на ринку, протягом останніх 10 років він часто виступав на різних Блокчейн, Криптоактиви тощо технологічних стартапах у формі дискусій та семінарів. Його компанія PAG Digital з Гонконгу раніше була підозрювана поліцією в нелегальному продажу десятків тисяч номерів мобільних телефонів шахраям, але через відсутність підтверджень справа була закрита без звинувачень. Крім того, Лю Ліень підозрюється у створенні компанії Хіман, допомога 3 нелегальним азартним сайтам у Відмивання грошей, згідно слідства, не звітував про оборот у розмірі понад 39,4 мільярдів юанів та заробив на цьому понад 470 мільйонів юанів комісії. Тайбейське прокурорство звинуватило Лю Ліеня у організації злочинів, азартних ігор, Відмивання грошей, 25 червня позиваючи на його ім'я та 17 членів групи, а також подано позов на його ім'я на 9 років. Вчора ввечері Тайбейський окружний суд провів засідання з питань ув'язнення, заявивши, що для Лю Ліеня, його співзвинувачених Лі Чуньвея та Сю Цзяхао є підстави для утримання під вартою, а також співзлочинець Лінь Дінгго поки не з'явився, проте для Лю та інших трьох осіб немає необхідності утримання під вартою, для Лю було призначено заставу в розмірі 4 мільйони юанів, для Лі - 1,5 мільйони юанів, для Сю - 500 тисяч юанів, всім обмежено виїзд за межі країни, морські поїздки та місце проживання. Лю Ліень стверджує, що він знав, що компанія Хіман справді отримувала гроші від азартних груп, визнає свою провину в азартних іграх, проте за 20 років підприємницької діяльності він ніколи не наймав бухгалтера для фальсифікації обліку та Хіман впродовж 10 років завжди використовував бізнес-модель в Інтернеті як напрямок розвитку, тому він заперечує порушення комерційного обліку, що підтверджує прокуратура або порушення Закону про організовані злочини. Його звинувачення у тому, що він заробив 470 мільйонів від Відмивання грошей для азартних груп, згідно з позовом прокуратури, 2019 року Лю Ліень був звинувачений у допомозі шахраям у Відмивання грошей, однак він під час судового розгляду заснував компанію Хіман, вигадавши операції з електронними подарунковими сертифікатами, фактично ведучи сторонню платіжну платформу. Слідство виявило, що компанія Хіман з 1 січня 2019 року по 24 червня 2023 року заробила 470 мільйонів юанів на нелегальних азартних сайтах та Відмивання грошей, таких як "FA8 Entertainment City", "DLY", "TU". Компанія Хіман у цьому році навмисно не звітувала про понад 4,27 мільйонів операцій, включаючи 197,8 мільярдів юанів доходів та 196,9 мільярдів юанів витрат. Прокуратура різко засудила Лю Ліеня за вдосконалення шахрайських методів для уникнення розслідування, спроби уникнути відповідальності, умисне сплутування фактів, заважання органам правопорядку та видалення ключових доказів, його післязлочинна поведінка була дуже поганою, прокуратура просить суд призначити покарання у вигляді 9 років позбавлення волі. Крім того, Лю Ліен в 2019 році навмисно не звітував про одну операцію в розмірі понад 4,27 мільйонів юанів комісії за транзакцію, використовуючи неправдиві фінансові звіти Хіман на 2023 рік передавав податковій службі Міністерства фінансів, порушення цієї частини розглядається окремим провадженням. Це було помітно, що під час ув'язнення Лю Ліена його співмешканцем був Шень Цінцзін, ув'язнений за справу про шахрайство в Цзиньхуа, голова групи Вейцзінь, 2 людини часто розмовляли, оскільки були в одній кімнаті, Шень Цінцзін, схоже, кілька разів запитував Лю Ліеня про справу, потім кілька разів через важке становище здоров'я звертався до адвоката з проханням про припинення ув'язнення під заставу, проте його прохання було відхилено судом, після того як їх помістили в одну кімнату, Лю Ліеня одразу перевели в іншу кімнату.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Екс-голова нагородних дошок Тайваню "звинувачується в обмані на 40 мільярдів гривень", адвокат Лю Ліън за відмивання грошей отримав 470 мільйонів і став об'єктом 9-річного позбавлення волі
Колишній голова тайванської компанії, яка була дійсно активною в галузі Криптоактиви, адвокат Лю Ліень, підозрюваний у створенні компанії Хіман, допоміг 3 нелегальним азартним сайтам у Відмивання грошей, згідно слідства, не звітував про оборот у розмірі понад 39,4 мільярдів юанів та заробив на цьому понад 470 мільйонів юанів комісії. Тайванське прокурорство в Тайбей 25 червня звинуватило Лю Ліеня та 17 членів групи в організації злочинів, азартних ігор, Відмивання грошей і подано позов на його ім'я на 9 років. Згідно з ETtoday, вільним часом тощо, Лю Ліень є власником юридичної фірми Тянь Юань і колишнім головою тайванської компанії на ринку, протягом останніх 10 років він часто виступав на різних Блокчейн, Криптоактиви тощо технологічних стартапах у формі дискусій та семінарів. Його компанія PAG Digital з Гонконгу раніше була підозрювана поліцією в нелегальному продажу десятків тисяч номерів мобільних телефонів шахраям, але через відсутність підтверджень справа була закрита без звинувачень. Крім того, Лю Ліень підозрюється у створенні компанії Хіман, допомога 3 нелегальним азартним сайтам у Відмивання грошей, згідно слідства, не звітував про оборот у розмірі понад 39,4 мільярдів юанів та заробив на цьому понад 470 мільйонів юанів комісії. Тайбейське прокурорство звинуватило Лю Ліеня у організації злочинів, азартних ігор, Відмивання грошей, 25 червня позиваючи на його ім'я та 17 членів групи, а також подано позов на його ім'я на 9 років. Вчора ввечері Тайбейський окружний суд провів засідання з питань ув'язнення, заявивши, що для Лю Ліеня, його співзвинувачених Лі Чуньвея та Сю Цзяхао є підстави для утримання під вартою, а також співзлочинець Лінь Дінгго поки не з'явився, проте для Лю та інших трьох осіб немає необхідності утримання під вартою, для Лю було призначено заставу в розмірі 4 мільйони юанів, для Лі - 1,5 мільйони юанів, для Сю - 500 тисяч юанів, всім обмежено виїзд за межі країни, морські поїздки та місце проживання. Лю Ліень стверджує, що він знав, що компанія Хіман справді отримувала гроші від азартних груп, визнає свою провину в азартних іграх, проте за 20 років підприємницької діяльності він ніколи не наймав бухгалтера для фальсифікації обліку та Хіман впродовж 10 років завжди використовував бізнес-модель в Інтернеті як напрямок розвитку, тому він заперечує порушення комерційного обліку, що підтверджує прокуратура або порушення Закону про організовані злочини. Його звинувачення у тому, що він заробив 470 мільйонів від Відмивання грошей для азартних груп, згідно з позовом прокуратури, 2019 року Лю Ліень був звинувачений у допомозі шахраям у Відмивання грошей, однак він під час судового розгляду заснував компанію Хіман, вигадавши операції з електронними подарунковими сертифікатами, фактично ведучи сторонню платіжну платформу. Слідство виявило, що компанія Хіман з 1 січня 2019 року по 24 червня 2023 року заробила 470 мільйонів юанів на нелегальних азартних сайтах та Відмивання грошей, таких як "FA8 Entertainment City", "DLY", "TU". Компанія Хіман у цьому році навмисно не звітувала про понад 4,27 мільйонів операцій, включаючи 197,8 мільярдів юанів доходів та 196,9 мільярдів юанів витрат. Прокуратура різко засудила Лю Ліеня за вдосконалення шахрайських методів для уникнення розслідування, спроби уникнути відповідальності, умисне сплутування фактів, заважання органам правопорядку та видалення ключових доказів, його післязлочинна поведінка була дуже поганою, прокуратура просить суд призначити покарання у вигляді 9 років позбавлення волі. Крім того, Лю Ліен в 2019 році навмисно не звітував про одну операцію в розмірі понад 4,27 мільйонів юанів комісії за транзакцію, використовуючи неправдиві фінансові звіти Хіман на 2023 рік передавав податковій службі Міністерства фінансів, порушення цієї частини розглядається окремим провадженням. Це було помітно, що під час ув'язнення Лю Ліена його співмешканцем був Шень Цінцзін, ув'язнений за справу про шахрайство в Цзиньхуа, голова групи Вейцзінь, 2 людини часто розмовляли, оскільки були в одній кімнаті, Шень Цінцзін, схоже, кілька разів запитував Лю Ліеня про справу, потім кілька разів через важке становище здоров'я звертався до адвоката з проханням про припинення ув'язнення під заставу, проте його прохання було відхилено судом, після того як їх помістили в одну кімнату, Лю Ліеня одразу перевели в іншу кімнату.