Тайванська комісія з фінансового нагляду попереджає користувачів шифрування: знову взяти всіх за Відмивання грошей! Вимагається, щоб VASP контролював; того ж дня відкриття "Інноваційного фінансового ринку"
Для того, щоб захиститися від все більш поширеного шахрайства та відмивання грошей, FSC нещодавно опублікувала листа, в якому попросила Фінансову установу встановити чотири пороги для посилення контролю за ідентифікацією та Відмивання грошей. На церемонії відкриття Пен Цзіньлун, голова FSC, також сказав, що Відділ інновацій виділяє три цінності: «ініціатива», «інновація» та «розвиток». (Резюме: Комісія з фінансового регулювання Тайваню відкриває «депозитарій фінансової індустрії BTC»: 5 банків висловили зацікавленість і прийматимуть заявки на Новий рік наступного року) (Довідкове доповнення: «Боротьба з шахрайством» Мережа «Система реклами на ім'я» буде впроваджена на Новий рік наступного року, комісія з фінансового регулювання: система реєстрації ПВАСП буде запущена в кінці року) В умовах безперервного процвітання торгівлі криптовалюта глобальний нагляд за індустрією шифрування стає все більш досконалим, і навіть Тайвань йде в ногу з часом, випускаючи безліч відповідних законів, в тому числі і «» Послуга віртуальних активів: відмивання грошей: нові правила запобігання». Крім того, щоб посилити запобігання все більш нестримному шахрайству з віртуальними грошима, FSC нещодавно запровадила суворі заходи, вимагаючи від постачальників послуг віртуальних активів посилити контроль за ідентифікацією клієнтів. Мало того, оскільки фінансова інспекція FSC 2025 року буде зосереджена на включенні золотої інспекції операторів віртуальних активів (VASP), заходи щодо запобігання фінансовим транзакціям від імені постачальників послуг віртуальних активів Відмивання грошей будуть більш суворими. Розширене читання: Кінець торгівлі особистою валютою Тайвань Нові правила миття та профілактики 11/30 На дорозі жодні послуги віртуальних активів не допускаються без реєстрації FSC запобігає чотирьом порогам Відмивання грошей За даними Sanli News Network, FSC нещодавно надіслала листа з проханням до Фінансової установи встановити чотири пороги для постачальників послуг віртуальних активів, зокрема: По-перше, визначити особу клієнтів, головним чином при встановленні ділових відносин, включаючи клієнтів-постачальників послуг з активів, Незалежно від того, чи була проведена реєстрація системи запобігання відповідно до Відмивання грошей запобігання та контролю реєстрації Відмивання грошей, за умови, що клієнт відмовляється надати такі документи, як підтвердження особи, або навіть якщо бізнес-модель передбачає незаконність, він повинен ввічливо відмовитися від встановлення ділових відносин. Крім того, необхідно також визначити постачальника послуг віртуального активу, а при купівлі-продажу віртуальних активів з клієнтом постачальника послуг залучений грошовий потік повинен бути отриманий і оплачений однойменним депозитом клієнта. По-друге, особистість існуючих клієнтів постійно переглядається. По-третє, посилаючись на саморегулівні норми, встановлені Асоціацією банків, встановити відповідну схему моніторингу транзакцій для з'ясування наявності відхилень від норми грошей, тероризму або шахрайства, і повідомити про це в Бюро розслідувань Міністерства юстиції або поліцію. По-четверте, якщо буде встановлено, що надавач послуг віртуальних активів підозрюється в діяльності з цінними паперами, похідними фінансовими продуктами, отриманні депозитів, внутрішньому обміні іноземної валюти, порушенні Закону про відмивання та запобігання тощо, про це необхідно повідомити орган судового обвинувачення, оскільки це тягне за собою кримінальну відповідальність. Однак, слід зазначити, що нинішнє визначення «Відмивання грошей» у сфері шифруваношей досі залишається незрозумілим, що може заплутати користувачів шифрування гроші в якості подарунків, червоні конверти, це зараховуються як Відмивання грошей? Банкір не має можливості судити, лише сказати, що немає реєстрації та неправильної оцінки, суть полягає в тому, що закони та правила не є ідеальними FSC Тайваню відкрила «Департамент інновацій» З іншого боку, за даними United News Network, FSC створила «Департамент розвитку фінансового ринку та інновацій» сьогодні (31) як спеціальний підрозділ для сприяння інноваціям та розвитку фінансової індустрії та призначила Ху Цзехуа директором. У майбутньому Дивізіон спеціалізуватиметься на «Фінтех та інновації», «Зелене та перехідне фінансування» та «Розвиток фінансового ринку». На церемонії відкриття Пен Цзіньлун, голова FSC, зазначив, що Відділ інновацій висвітлює три цінності: «ініціатива», «інновація» та «розвиток», і сказав, що в майбутньому Відділ інновацій відіграватиме роль «спостерігача», щоб дозволити Тайваню побачити більше можливостей для розвитку: У майбутньому Департамент інновацій також візьме на себе ініціативу, щоб знайти те, чим можна зайнятися, включаючи речі, про які інші не очікували, або багато людей думали, але не починали, або інші хотіли зробити, але не зробили добре. Він також зазначив, що масштаб і обсяг будуть збільшені, перший вже ліцензований, а масштаб буде зроблений більшим, другий ще не відкритий, подивіться, чи можна ще збільшити обсяг відкриття, а також він сподівається, що Департамент інновацій зможе відігравати більш «спостережну» роль у майбутньому. Відповідно до FSC, Відділ інновацій складається з чотирьох підрозділів, кожен з яких відповідає за такі операції: Відділ 1 (Відділ фінансових інновацій): створити єдине вікно для координації консультацій, оцінки та прийняття кейсів у сфері фінансових технологій; Формулювати та публікувати відповідні норми, керівні принципи та ключові моменти для фінансових інновацій та розвитку; Сприяти міжнародному обміну фінансовими технологіями, збирати та аналізувати тенденції тощо. Секція 2 (Фінансова інновація Секція ІІ): Управління інноваційним парком; Курирувати масштабні вітчизняні виставки та форуми у сфері інновацій; Планування та реалізація екосистемної кооперації; Планування субсидій на проекти у сфері фінансових технологій, а також скринінг та оцінка; Планування експорту вітчизняних новітніх технологій за кордон, узгодження коштів та проектів співпраці; Планування розвитку талантів у сфері фінансових технологій та технологій нагляду тощо. Відділ 3 (Відділ зеленого фінансування): планування, впровадження та управління планами дій щодо зеленого та перехідного фінансування; Збирати та аналізувати тенденції в питаннях нульового рівня викидів та трансформації; Просувати робочу платформу Forerunner Alliance з нульовим рівнем викидів; Розширити міжнародні обміни та професійне виробництво зеленого та перехідного фінансування; Планування внутрішньої адвокації, освіти та навчання тощо. Розділ 4 (Розділ «Фінансовий розвиток»): Збір заходів, пов'язаних з розвитком міжнародних фінансових ринків, та оцінка доцільності та методів просування Китаю; Займатися оцінкою сталого фінансування та вдосконалювати ліцензії на стале фінансування; Вивчати та узагальнювати політику Азіатського центру управління активами, а також управляти прогресом та досягненнями Азіатського центру управління активами; Координувати роботу з профільними міністерствами тощо для спільного просування кейсів розвитку тощо. Пов'язані звіти Асоціації фінансових технологій 14 азіатських країн підписали «Спільний меморандум про захист від шахрайства щодо боротьби з шахрайством», і FSC та Міністерство юстиції раді бачити його успіх FSC підтверджує, що система реєстрації VASP буде перенесена на грудень цього року! Ге Руцзюнь стурбований тим, що галузь захоплена зненацька MaiCoin і Coin Deposits були оштрафовані на 1,5 мільйона юанів кожен за порушення закону про запобігання та контроль грошей 〈Фінансова комісія Тайваню попереджає користувачів: Знову відмивання грошей Усі заарештовані! Вимагають VASP-гейткіпінгу; У той же день був представлений «Відділ інновацій фінансового ринку», і ця стаття була вперше опублікована в журналі BlockTempo «Динамічна тенденція в динамічних регіонах - найвпливовіші новинні медіа мережі блоків».
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Тайванська комісія з фінансового нагляду попереджає користувачів шифрування: знову взяти всіх за Відмивання грошей! Вимагається, щоб VASP контролював; того ж дня відкриття "Інноваційного фінансового ринку"
Для того, щоб захиститися від все більш поширеного шахрайства та відмивання грошей, FSC нещодавно опублікувала листа, в якому попросила Фінансову установу встановити чотири пороги для посилення контролю за ідентифікацією та Відмивання грошей. На церемонії відкриття Пен Цзіньлун, голова FSC, також сказав, що Відділ інновацій виділяє три цінності: «ініціатива», «інновація» та «розвиток». (Резюме: Комісія з фінансового регулювання Тайваню відкриває «депозитарій фінансової індустрії BTC»: 5 банків висловили зацікавленість і прийматимуть заявки на Новий рік наступного року) (Довідкове доповнення: «Боротьба з шахрайством» Мережа «Система реклами на ім'я» буде впроваджена на Новий рік наступного року, комісія з фінансового регулювання: система реєстрації ПВАСП буде запущена в кінці року) В умовах безперервного процвітання торгівлі криптовалюта глобальний нагляд за індустрією шифрування стає все більш досконалим, і навіть Тайвань йде в ногу з часом, випускаючи безліч відповідних законів, в тому числі і «» Послуга віртуальних активів: відмивання грошей: нові правила запобігання». Крім того, щоб посилити запобігання все більш нестримному шахрайству з віртуальними грошима, FSC нещодавно запровадила суворі заходи, вимагаючи від постачальників послуг віртуальних активів посилити контроль за ідентифікацією клієнтів. Мало того, оскільки фінансова інспекція FSC 2025 року буде зосереджена на включенні золотої інспекції операторів віртуальних активів (VASP), заходи щодо запобігання фінансовим транзакціям від імені постачальників послуг віртуальних активів Відмивання грошей будуть більш суворими. Розширене читання: Кінець торгівлі особистою валютою Тайвань Нові правила миття та профілактики 11/30 На дорозі жодні послуги віртуальних активів не допускаються без реєстрації FSC запобігає чотирьом порогам Відмивання грошей За даними Sanli News Network, FSC нещодавно надіслала листа з проханням до Фінансової установи встановити чотири пороги для постачальників послуг віртуальних активів, зокрема: По-перше, визначити особу клієнтів, головним чином при встановленні ділових відносин, включаючи клієнтів-постачальників послуг з активів, Незалежно від того, чи була проведена реєстрація системи запобігання відповідно до Відмивання грошей запобігання та контролю реєстрації Відмивання грошей, за умови, що клієнт відмовляється надати такі документи, як підтвердження особи, або навіть якщо бізнес-модель передбачає незаконність, він повинен ввічливо відмовитися від встановлення ділових відносин. Крім того, необхідно також визначити постачальника послуг віртуального активу, а при купівлі-продажу віртуальних активів з клієнтом постачальника послуг залучений грошовий потік повинен бути отриманий і оплачений однойменним депозитом клієнта. По-друге, особистість існуючих клієнтів постійно переглядається. По-третє, посилаючись на саморегулівні норми, встановлені Асоціацією банків, встановити відповідну схему моніторингу транзакцій для з'ясування наявності відхилень від норми грошей, тероризму або шахрайства, і повідомити про це в Бюро розслідувань Міністерства юстиції або поліцію. По-четверте, якщо буде встановлено, що надавач послуг віртуальних активів підозрюється в діяльності з цінними паперами, похідними фінансовими продуктами, отриманні депозитів, внутрішньому обміні іноземної валюти, порушенні Закону про відмивання та запобігання тощо, про це необхідно повідомити орган судового обвинувачення, оскільки це тягне за собою кримінальну відповідальність. Однак, слід зазначити, що нинішнє визначення «Відмивання грошей» у сфері шифруваношей досі залишається незрозумілим, що може заплутати користувачів шифрування гроші в якості подарунків, червоні конверти, це зараховуються як Відмивання грошей? Банкір не має можливості судити, лише сказати, що немає реєстрації та неправильної оцінки, суть полягає в тому, що закони та правила не є ідеальними FSC Тайваню відкрила «Департамент інновацій» З іншого боку, за даними United News Network, FSC створила «Департамент розвитку фінансового ринку та інновацій» сьогодні (31) як спеціальний підрозділ для сприяння інноваціям та розвитку фінансової індустрії та призначила Ху Цзехуа директором. У майбутньому Дивізіон спеціалізуватиметься на «Фінтех та інновації», «Зелене та перехідне фінансування» та «Розвиток фінансового ринку». На церемонії відкриття Пен Цзіньлун, голова FSC, зазначив, що Відділ інновацій висвітлює три цінності: «ініціатива», «інновація» та «розвиток», і сказав, що в майбутньому Відділ інновацій відіграватиме роль «спостерігача», щоб дозволити Тайваню побачити більше можливостей для розвитку: У майбутньому Департамент інновацій також візьме на себе ініціативу, щоб знайти те, чим можна зайнятися, включаючи речі, про які інші не очікували, або багато людей думали, але не починали, або інші хотіли зробити, але не зробили добре. Він також зазначив, що масштаб і обсяг будуть збільшені, перший вже ліцензований, а масштаб буде зроблений більшим, другий ще не відкритий, подивіться, чи можна ще збільшити обсяг відкриття, а також він сподівається, що Департамент інновацій зможе відігравати більш «спостережну» роль у майбутньому. Відповідно до FSC, Відділ інновацій складається з чотирьох підрозділів, кожен з яких відповідає за такі операції: Відділ 1 (Відділ фінансових інновацій): створити єдине вікно для координації консультацій, оцінки та прийняття кейсів у сфері фінансових технологій; Формулювати та публікувати відповідні норми, керівні принципи та ключові моменти для фінансових інновацій та розвитку; Сприяти міжнародному обміну фінансовими технологіями, збирати та аналізувати тенденції тощо. Секція 2 (Фінансова інновація Секція ІІ): Управління інноваційним парком; Курирувати масштабні вітчизняні виставки та форуми у сфері інновацій; Планування та реалізація екосистемної кооперації; Планування субсидій на проекти у сфері фінансових технологій, а також скринінг та оцінка; Планування експорту вітчизняних новітніх технологій за кордон, узгодження коштів та проектів співпраці; Планування розвитку талантів у сфері фінансових технологій та технологій нагляду тощо. Відділ 3 (Відділ зеленого фінансування): планування, впровадження та управління планами дій щодо зеленого та перехідного фінансування; Збирати та аналізувати тенденції в питаннях нульового рівня викидів та трансформації; Просувати робочу платформу Forerunner Alliance з нульовим рівнем викидів; Розширити міжнародні обміни та професійне виробництво зеленого та перехідного фінансування; Планування внутрішньої адвокації, освіти та навчання тощо. Розділ 4 (Розділ «Фінансовий розвиток»): Збір заходів, пов'язаних з розвитком міжнародних фінансових ринків, та оцінка доцільності та методів просування Китаю; Займатися оцінкою сталого фінансування та вдосконалювати ліцензії на стале фінансування; Вивчати та узагальнювати політику Азіатського центру управління активами, а також управляти прогресом та досягненнями Азіатського центру управління активами; Координувати роботу з профільними міністерствами тощо для спільного просування кейсів розвитку тощо. Пов'язані звіти Асоціації фінансових технологій 14 азіатських країн підписали «Спільний меморандум про захист від шахрайства щодо боротьби з шахрайством», і FSC та Міністерство юстиції раді бачити його успіх FSC підтверджує, що система реєстрації VASP буде перенесена на грудень цього року! Ге Руцзюнь стурбований тим, що галузь захоплена зненацька MaiCoin і Coin Deposits були оштрафовані на 1,5 мільйона юанів кожен за порушення закону про запобігання та контроль грошей 〈Фінансова комісія Тайваню попереджає користувачів: Знову відмивання грошей Усі заарештовані! Вимагають VASP-гейткіпінгу; У той же день був представлений «Відділ інновацій фінансового ринку», і ця стаття була вперше опублікована в журналі BlockTempo «Динамічна тенденція в динамічних регіонах - найвпливовіші новинні медіа мережі блоків».