Trong cơn sốt tài sản tiền điện tử, nhiều người khao khát được lên chuyến tàu tài sản này. Tuy nhiên, những cái bẫy lừa đảo cũng xuất hiện không ngừng. Gần đây, trên diễn đàn PTT đã xuất hiện một bài viết nóng hổi, một người dùng đã đăng bài hỏi rằng, gia đình đã đầu tư hơn một trăm nghìn Đài tệ vào một khoản đầu tư đáng ngờ gọi là "máy khai thác ảo", mỗi ngày có thể thu về khoảng 500 Đài tệ từ doanh thu khai thác, nhưng không phải là máy khai thác thực tế, mà là một "hình biểu tượng hoạt hình" đang chạy trên máy khai thác đám mây. Người đăng bài lo lắng rằng gia đình có thể đã gặp phải lừa đảo. Để trả lời câu hỏi lớn này, "khai thác đám mây" và "máy khai thác ảo" trong tiền ảo có phải là lừa đảo không? Nếu không có thông tin chi tiết để đưa ra phán đoán, thì thông thường phán đoán là đúng, đó là lừa đảo.
Cám dỗ của lợi nhuận cao: Cạm bẫy của máy khai thác ảo
Theo như PO đã nói, dự án này cũng sẽ mời các nhà đầu tư tham gia gặp mặt trực tiếp, mời ăn tiệc buffet tại khách sạn, thậm chí còn mời đi du lịch Trung Quốc. Nhìn đến đây, hầu hết những người kỳ cựu trong lĩnh vực tiền ảo đã cảm thấy có điều gì không ổn. Chúng tôi đều biết một vài người bạn đã khai thác Ethereum nhiều năm, nhưng chưa bao giờ nghe nói về một quỹ Ethereum nào giàu có đến mức mời các thợ mỏ cũ ăn buffet tại nhà hàng.
Trả lời nghiêm túc về trường hợp này trong bài viết PTT: Đầu tư vào máy khai thác tiền ảo trị giá hàng trăm ngàn, mỗi ngày nhận lại 500 đồng, tức là có lãi suất hàng năm trên 100%. Nếu lợi nhuận đầu tư vượt quá 10% thì nên nâng cao cảnh giác, vượt quá 100% thì không phải là đầu tư nữa, có khả năng rất cao là lừa đảo!
Để giải thích về lừa đảo, chúng ta không bàn về những công nghệ blockchain cao siêu, mà hãy nói về những cái bẫy đầu tư lừa đảo ẩn nấp trong các góc của mạng, đội lốt các thuật ngữ như "khai thác đám mây", "thu nhập thụ động", "lợi nhuận cao rủi ro thấp", "đội ngũ hỗ trợ offline", nhưng có thể khiến bạn mất trắng.
「Đào thác trên mây」: Công suất tính toán của bạn có thực sự không?
Người dân có thể thường thấy quảng cáo về "Khai thác đám mây" hoặc "Công suất đám mây" trên mạng, nghe có vẻ đẹp đẽ? Không cần mua Máy khai thác đắt tiền, không cần lo lắng về hóa đơn điện và tiếng ồn, chỉ cần "mua Máy khai thác" trên mạng để thuê công suất, là có thể nằm một chỗ kiếm tiền.
Vấn đề là, bạn làm sao biết được rằng sức mạnh tính toán bạn thuê thực sự tồn tại, hay chỉ là một chuỗi số ảo? Đây chính là cốt lõi của nhiều chiêu trò lừa đảo, các nhóm lừa đảo sẽ thiết lập những trang web đẹp mắt (thậm chí không đẹp lắm), trình bày những dữ liệu có vẻ chuyên nghiệp (khiến bạn không hiểu), cho bạn biết rằng họ có các mỏ khai thác lớn ở nước ngoài, và máy khai thác bạn mua là sức mạnh tính toán tương ứng một cách chính xác với máy khai thác thực tế của họ. Các nhóm lừa đảo thậm chí sẽ giả mạo ứng dụng đầu tư, để bạn thấy số liệu trong tài khoản của mình tăng trưởng ổn định mỗi ngày, khiến bạn hoàn toàn tin tưởng.
Mỗi ngày có một số lượng nhỏ các đồng tiền (có thể là USDT) được chuyển vào ví của bạn, nhưng không phải để dụ dỗ bạn thực hiện các khoản đầu tư lớn hơn, mà là khi bạn muốn rút một số tiền lớn, đột nhiên hiển thị thất bại! Bạn phải đầu tư thêm "thuế", "phí mở khóa" và những lý do khác, cuối cùng nạn nhân vẫn không thể rút ra.
Trường hợp thực tế một: Mỏ khai thác biến mất. Singapore đã phá một vụ lừa đảo xuyên quốc gia, kẻ chủ mưu tuyên bố hợp tác với một mỏ khai thác lớn ở Vân Nam, Trung Quốc, sở hữu 300.000 máy khai thác, đã thu hút hơn 700 người đầu tư với lời hứa "lợi nhuận ổn định 0,5% mỗi ngày", tổng số tiền huy động lên đến 160 triệu Đài tệ. Kết quả là gì? Không có mỏ khai thác nào cả, tất cả đều là dùng tiền của nhà đầu tư mới để trả "lợi nhuận" cho nhà đầu tư cũ, tức là một trò lừa đảo kiểu "Ponzi" điển hình.
Trường hợp thực tế 2: Cái bẫy lợi nhuận cao Một phương thức phổ biến khác là hứa hẹn lợi nhuận cao không thực tế. Một số nền tảng thậm chí tuyên bố có thể đạt được lợi nhuận 100% mỗi tháng, điều này thật sự là hoang đường trong bất kỳ thị trường đầu tư hợp pháp nào. Vào năm 2018, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đóng cửa một trò lừa đảo khai thác đám mây có tên là Bit-Club Network, nhóm này đã lừa đảo được hơn 720 triệu đô la từ các nhà đầu tư. Những trò lừa đảo này thường tìm đủ lý do để trì hoãn khi bạn muốn rút tiền (rút vốn), và cuối cùng sẽ đóng cửa trang web, biến mất hoàn toàn.
「Máy khai thác ảo」của bẫy
Ngoài khai thác đám mây, còn có một loại hình khác là cho phép bạn "đầu tư" hoặc "mua" máy khai thác ảo.
Trường hợp thực tế ba: Ma trong nhóm LINE Tại Đài Loan, có một băng nhóm lừa đảo đã thành lập "Nhóm khai thác tiền điện tử YNC" trên LINE, dụ dỗ một người dân đầu tư 2,44 triệu Đài tệ để mua "coin khai thác". Chiêu trò của họ thường là trên mạng xã hội, do những "giáo viên" hoặc "nhà phân tích" tự xưng dẫn dắt, các thành viên khác trong nhóm thực chất đều là tay trong, mỗi ngày tạo ra ảo tưởng lợi nhuận để tẩy não nạn nhân. Kịch bản "nuôi khô máu" kiểu này, thường ở giai đoạn đầu sẽ cho bạn nếm thử một chút ngọt ngào, mục đích là dụ dỗ nạn nhân đầu tư thêm nhiều vốn hơn.
Cách phân biệt thật giả? Chìa khóa để đầu tư tự bảo vệ
Đã thấy nhiều vụ lừa đảo như vậy, tôi sẽ dạy bạn cách nhận biết rủi ro từ những thay đổi nhỏ. Đối mặt với các khoản đầu tư khai thác này, bạn có thể chú ý đến những điểm sau:
1、Tỷ lệ lợi nhuận cam kết có "tốt đến mức không thể tin được" không? Bất kỳ cam kết lợi nhuận nào, đảm bảo có lãi, và tỷ lệ lợi nhuận cao đến mức phi lý đều cơ bản có vấn đề.
2、Bạn có rõ quyền sở hữu tài sản không? Máy khai thác hoặc sức mạnh tính toán mà bạn mua, có cách nào xác minh quyền sở hữu không? Có thể kết nối sức mạnh tính toán của bạn với các hồ khai thác chính thống có uy tín như F2Pool để xác minh hay không, là một chỉ số quan trọng. Nếu đối phương chỉ có thể cung cấp ảnh chụp màn hình hoặc video mờ, thì bạn nên nghi ngờ cao. Nếu không có cả ảnh thì thôi.
3、Khai thác là đồng nào? Xác nhận xem khai thác là Bitcoin, Ethereum loại tiền tệ chính có tính thanh khoản trên thị trường, hay là một số "đồng tiền ảo" chưa từng nghe đến và không thể quy đổi. Cộng đồng của đồng token này có thật sự có người sống đang hoạt động không?
4、Dòng tiền có minh bạch không? Nền tảng hợp pháp sẽ có các điều khoản hợp đồng rõ ràng và cơ chế dòng tiền. Nếu đối phương yêu cầu bạn chuyển tiền vào tài khoản cá nhân nghi ngờ, hoặc thông qua các kênh không chính thức như LINE để thực hiện việc giao dịch và rút tiền, thì đó chắc chắn là rất nguy hiểm.
Kết luận:
Tài sản tiền điện tử liên quan đến đầu tư确实 mang lại cơ hội, nhưng cũng ẩn chứa nhiều cạm bẫy lừa đảo. Nhấn mạnh một quan điểm, nếu bạn không thể hiểu tại sao lại có lợi nhuận, thì bạn chính là nguồn lợi nhuận của người khác. Trên toàn cầu, hàng ngàn vụ lừa đảo liên quan đến tiền ảo xảy ra mỗi ngày. Trước khi đầu tư vào tài sản tiền điện tử, nhất định phải nâng cao cảnh giác, kiểm tra nhiều nguồn, đừng dễ dàng tin vào những cám dỗ về lợi nhuận cao, để bảo vệ đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
PTT nổ ra tin tức! "Người thân mua Máy khai thác tài sản tiền điện tử" đầu tư 100.000 Đài tệ, rơi vào bẫy lợi nhuận cao, toàn bộ vốn đều mất.
Trong cơn sốt tài sản tiền điện tử, nhiều người khao khát được lên chuyến tàu tài sản này. Tuy nhiên, những cái bẫy lừa đảo cũng xuất hiện không ngừng. Gần đây, trên diễn đàn PTT đã xuất hiện một bài viết nóng hổi, một người dùng đã đăng bài hỏi rằng, gia đình đã đầu tư hơn một trăm nghìn Đài tệ vào một khoản đầu tư đáng ngờ gọi là "máy khai thác ảo", mỗi ngày có thể thu về khoảng 500 Đài tệ từ doanh thu khai thác, nhưng không phải là máy khai thác thực tế, mà là một "hình biểu tượng hoạt hình" đang chạy trên máy khai thác đám mây. Người đăng bài lo lắng rằng gia đình có thể đã gặp phải lừa đảo. Để trả lời câu hỏi lớn này, "khai thác đám mây" và "máy khai thác ảo" trong tiền ảo có phải là lừa đảo không? Nếu không có thông tin chi tiết để đưa ra phán đoán, thì thông thường phán đoán là đúng, đó là lừa đảo.
Cám dỗ của lợi nhuận cao: Cạm bẫy của máy khai thác ảo
Theo như PO đã nói, dự án này cũng sẽ mời các nhà đầu tư tham gia gặp mặt trực tiếp, mời ăn tiệc buffet tại khách sạn, thậm chí còn mời đi du lịch Trung Quốc. Nhìn đến đây, hầu hết những người kỳ cựu trong lĩnh vực tiền ảo đã cảm thấy có điều gì không ổn. Chúng tôi đều biết một vài người bạn đã khai thác Ethereum nhiều năm, nhưng chưa bao giờ nghe nói về một quỹ Ethereum nào giàu có đến mức mời các thợ mỏ cũ ăn buffet tại nhà hàng.
Trả lời nghiêm túc về trường hợp này trong bài viết PTT: Đầu tư vào máy khai thác tiền ảo trị giá hàng trăm ngàn, mỗi ngày nhận lại 500 đồng, tức là có lãi suất hàng năm trên 100%. Nếu lợi nhuận đầu tư vượt quá 10% thì nên nâng cao cảnh giác, vượt quá 100% thì không phải là đầu tư nữa, có khả năng rất cao là lừa đảo!
Để giải thích về lừa đảo, chúng ta không bàn về những công nghệ blockchain cao siêu, mà hãy nói về những cái bẫy đầu tư lừa đảo ẩn nấp trong các góc của mạng, đội lốt các thuật ngữ như "khai thác đám mây", "thu nhập thụ động", "lợi nhuận cao rủi ro thấp", "đội ngũ hỗ trợ offline", nhưng có thể khiến bạn mất trắng.
「Đào thác trên mây」: Công suất tính toán của bạn có thực sự không?
Người dân có thể thường thấy quảng cáo về "Khai thác đám mây" hoặc "Công suất đám mây" trên mạng, nghe có vẻ đẹp đẽ? Không cần mua Máy khai thác đắt tiền, không cần lo lắng về hóa đơn điện và tiếng ồn, chỉ cần "mua Máy khai thác" trên mạng để thuê công suất, là có thể nằm một chỗ kiếm tiền.
Vấn đề là, bạn làm sao biết được rằng sức mạnh tính toán bạn thuê thực sự tồn tại, hay chỉ là một chuỗi số ảo? Đây chính là cốt lõi của nhiều chiêu trò lừa đảo, các nhóm lừa đảo sẽ thiết lập những trang web đẹp mắt (thậm chí không đẹp lắm), trình bày những dữ liệu có vẻ chuyên nghiệp (khiến bạn không hiểu), cho bạn biết rằng họ có các mỏ khai thác lớn ở nước ngoài, và máy khai thác bạn mua là sức mạnh tính toán tương ứng một cách chính xác với máy khai thác thực tế của họ. Các nhóm lừa đảo thậm chí sẽ giả mạo ứng dụng đầu tư, để bạn thấy số liệu trong tài khoản của mình tăng trưởng ổn định mỗi ngày, khiến bạn hoàn toàn tin tưởng.
Mỗi ngày có một số lượng nhỏ các đồng tiền (có thể là USDT) được chuyển vào ví của bạn, nhưng không phải để dụ dỗ bạn thực hiện các khoản đầu tư lớn hơn, mà là khi bạn muốn rút một số tiền lớn, đột nhiên hiển thị thất bại! Bạn phải đầu tư thêm "thuế", "phí mở khóa" và những lý do khác, cuối cùng nạn nhân vẫn không thể rút ra.
Trường hợp thực tế một: Mỏ khai thác biến mất. Singapore đã phá một vụ lừa đảo xuyên quốc gia, kẻ chủ mưu tuyên bố hợp tác với một mỏ khai thác lớn ở Vân Nam, Trung Quốc, sở hữu 300.000 máy khai thác, đã thu hút hơn 700 người đầu tư với lời hứa "lợi nhuận ổn định 0,5% mỗi ngày", tổng số tiền huy động lên đến 160 triệu Đài tệ. Kết quả là gì? Không có mỏ khai thác nào cả, tất cả đều là dùng tiền của nhà đầu tư mới để trả "lợi nhuận" cho nhà đầu tư cũ, tức là một trò lừa đảo kiểu "Ponzi" điển hình.
Trường hợp thực tế 2: Cái bẫy lợi nhuận cao Một phương thức phổ biến khác là hứa hẹn lợi nhuận cao không thực tế. Một số nền tảng thậm chí tuyên bố có thể đạt được lợi nhuận 100% mỗi tháng, điều này thật sự là hoang đường trong bất kỳ thị trường đầu tư hợp pháp nào. Vào năm 2018, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đóng cửa một trò lừa đảo khai thác đám mây có tên là Bit-Club Network, nhóm này đã lừa đảo được hơn 720 triệu đô la từ các nhà đầu tư. Những trò lừa đảo này thường tìm đủ lý do để trì hoãn khi bạn muốn rút tiền (rút vốn), và cuối cùng sẽ đóng cửa trang web, biến mất hoàn toàn.
「Máy khai thác ảo」của bẫy
Ngoài khai thác đám mây, còn có một loại hình khác là cho phép bạn "đầu tư" hoặc "mua" máy khai thác ảo.
Trường hợp thực tế ba: Ma trong nhóm LINE Tại Đài Loan, có một băng nhóm lừa đảo đã thành lập "Nhóm khai thác tiền điện tử YNC" trên LINE, dụ dỗ một người dân đầu tư 2,44 triệu Đài tệ để mua "coin khai thác". Chiêu trò của họ thường là trên mạng xã hội, do những "giáo viên" hoặc "nhà phân tích" tự xưng dẫn dắt, các thành viên khác trong nhóm thực chất đều là tay trong, mỗi ngày tạo ra ảo tưởng lợi nhuận để tẩy não nạn nhân. Kịch bản "nuôi khô máu" kiểu này, thường ở giai đoạn đầu sẽ cho bạn nếm thử một chút ngọt ngào, mục đích là dụ dỗ nạn nhân đầu tư thêm nhiều vốn hơn.
Cách phân biệt thật giả? Chìa khóa để đầu tư tự bảo vệ
Đã thấy nhiều vụ lừa đảo như vậy, tôi sẽ dạy bạn cách nhận biết rủi ro từ những thay đổi nhỏ. Đối mặt với các khoản đầu tư khai thác này, bạn có thể chú ý đến những điểm sau:
1、Tỷ lệ lợi nhuận cam kết có "tốt đến mức không thể tin được" không? Bất kỳ cam kết lợi nhuận nào, đảm bảo có lãi, và tỷ lệ lợi nhuận cao đến mức phi lý đều cơ bản có vấn đề.
2、Bạn có rõ quyền sở hữu tài sản không? Máy khai thác hoặc sức mạnh tính toán mà bạn mua, có cách nào xác minh quyền sở hữu không? Có thể kết nối sức mạnh tính toán của bạn với các hồ khai thác chính thống có uy tín như F2Pool để xác minh hay không, là một chỉ số quan trọng. Nếu đối phương chỉ có thể cung cấp ảnh chụp màn hình hoặc video mờ, thì bạn nên nghi ngờ cao. Nếu không có cả ảnh thì thôi.
3、Khai thác là đồng nào? Xác nhận xem khai thác là Bitcoin, Ethereum loại tiền tệ chính có tính thanh khoản trên thị trường, hay là một số "đồng tiền ảo" chưa từng nghe đến và không thể quy đổi. Cộng đồng của đồng token này có thật sự có người sống đang hoạt động không?
4、Dòng tiền có minh bạch không? Nền tảng hợp pháp sẽ có các điều khoản hợp đồng rõ ràng và cơ chế dòng tiền. Nếu đối phương yêu cầu bạn chuyển tiền vào tài khoản cá nhân nghi ngờ, hoặc thông qua các kênh không chính thức như LINE để thực hiện việc giao dịch và rút tiền, thì đó chắc chắn là rất nguy hiểm.
Kết luận:
Tài sản tiền điện tử liên quan đến đầu tư确实 mang lại cơ hội, nhưng cũng ẩn chứa nhiều cạm bẫy lừa đảo. Nhấn mạnh một quan điểm, nếu bạn không thể hiểu tại sao lại có lợi nhuận, thì bạn chính là nguồn lợi nhuận của người khác. Trên toàn cầu, hàng ngàn vụ lừa đảo liên quan đến tiền ảo xảy ra mỗi ngày. Trước khi đầu tư vào tài sản tiền điện tử, nhất định phải nâng cao cảnh giác, kiểm tra nhiều nguồn, đừng dễ dàng tin vào những cám dỗ về lợi nhuận cao, để bảo vệ đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình.