Giám đốc Coinbase: Tiền mặt tội phạm là vua - U.Today

• 312 tỷ đô la Mỹ trong tiền bất hợp pháp
• Tại sao blockchain lại tốt hơn Nhiều tiếng nói trong lĩnh vực tiền điện tử đã nhảy vào một báo cáo gần đây của Wall Street Journal, chi tiết cách mà những kẻ rửa tiền Trung Quốc đang chuyển hàng tỷ đô la giá trị quỹ bất hợp pháp thông qua các tổ chức tài chính.

Paul Grewal, giám đốc pháp lý của sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase, đã tuyên bố rằng "tiền mặt tội phạm là vua" mặc dù có "sự cuồng loạn được sản xuất" xung quanh vai trò của tiền điện tử trong việc tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp.

312 tỷ đô la trong tiền bất hợp pháp

Báo cáo, trích dẫn dữ liệu gần đây từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ, tuyên bố rằng một số tiền khổng lồ trị giá 312 tỷ USD đã được chuyển qua các tổ chức tài chính của Hoa Kỳ bởi những kẻ rửa tiền Trung Quốc. Số tiền bẩn này chủ yếu liên quan đến các băng nhóm ma túy Mexico.

Các tổ chức ngân hàng có thể phải đối mặt với những khoản phạt lớn nếu họ không báo cáo các giao dịch đáng ngờ. Ví dụ, TD Bank đã buộc phải chi tới 3 tỷ đô la sau khi phát hiện ra rằng gần 500 triệu đô la đã bị rửa tiền bởi một mạng lưới Trung Quốc với sự giúp đỡ của tổ chức tài chính này.

Tại sao blockchain tốt hơn

Greweal tuyên bố rằng blockchain, công nghệ nền tảng cho nhiều loại tiền điện tử, thực sự có thể hoạt động như một yếu tố răn đe.

"Sự minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc của blockchain hoạt động như một biện pháp răn đe có thể giúp giải quyết những vấn đề mà hàng thập kỷ tuân thủ truyền thống đã không thể giải quyết," ông nói.

Vì các giao dịch được thực hiện trên một cơ sở dữ liệu công khai, chúng có thể được nhìn thấy bởi bất kỳ ai có phần mềm phù hợp.