06:49
Nửa năm Rửa tiền 30 tỷ! Cảnh sát Đài Loan phá án Hero Pay, hai đầu sỏ bị giam giữ.
Đài Loan tiếp tục triệt phá vụ án rửa tiền xuyên biên giới nghiêm trọng! Cục Cảnh sát hình sự đã xác định nền tảng thanh toán bên thứ ba bất hợp pháp Hero Pay liên quan đến việc rửa tiền cho nhóm cá cược trực tuyến ở Đông Nam Á, trong vòng chưa đầy sáu tháng, dòng tiền đạt tới 3 tỷ Đài tệ, chỉ riêng lợi nhuận từ phí dịch vụ đã vượt quá 300 triệu Đài tệ. Nhóm chuyên án đã đột kích 4 địa điểm tại thành phố Đài Bắc vào ngày hôm qua, bắt giữ 20 người và theo Luật phòng chống rửa tiền, đã yêu cầu tòa án giam giữ không cho gặp hai lãnh đạo ở khu vực Đài Loan, một nam họ La và một nữ họ Hoàng.
- 1
- 7
- 2