Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã tích lũy được một quỹ chiến tranh crypto gần 400 triệu đô la trong suốt thập kỷ qua thông qua các cuộc điều tra gian lận.
Các trò lừa đảo đầu tư tình cảm "thịt heo" là nguồn gốc lớn nhất của những khoản tiền bị tịch thu này cho Dịch vụ Bảo vệ Chánh phủ.
Sự hợp tác với các bên trong ngành như Tether và Coinbase đã đóng vai trò lớn trong việc Cơ quan Mật vụ thu giữ tiền điện tử kỷ lục 225 triệu đô la.
Mặc dù có những thành công trong việc thực thi pháp luật, nhưng tổn thất do gian lận tiền điện tử vẫn đang tăng, với hàng tỷ đô la bị đánh cắp chỉ trong nửa đầu năm 2025.
Dịch vụ Mật vụ Hoa Kỳ nổi tiếng nhất với việc bảo vệ các tổng thống. Tuy nhiên, trong suốt 10 năm qua, họ đã âm thầm trở thành một trong những người giữ tiền điện tử lớn nhất thế giới.
Các nhà điều tra đã tịch thu gần 400 triệu đô la tài sản kỹ thuật số trong các cuộc điều tra gian lận và đã gửi hầu hết số tài sản này vào một ví lạnh duy nhất, hiện nay rival các quỹ của các tổ chức.
Đây là cách mà Cơ quan Mật vụ tích lũy được một kho Bitcoin lớn như vậy.
Bên trong Bộ Công Cụ của GIOC
Theo Bloomberg, Trung tâm Hoạt động Điều tra Toàn cầu (GIOC) của cơ quan này đã là động lực lớn nhất cho thành công này.
Các nhà phân tích của cơ quan đã theo dõi các dấu vết tiền tệ tội phạm trong suốt 10 năm qua bằng cách sử dụng thông tin nguồn mở, các công cụ khám phá blockchain và thỉnh thoảng có những sơ suất khi một kẻ lừa đảo quên bật VPN.
Theo Bloomberg, dưới sự dẫn dắt của luật sư Kali Smith, Cơ quan Mật vụ đã đào tạo các quan chức ở hơn 60 quốc gia, ưu tiên cho các khu vực pháp lý có sự giám sát lỏng lẻo hoặc các chương trình "thị thực vàng" thu hút những kẻ xấu.
Cho đến nay, chương trình đã phơi bày các băng nhóm tội phạm xuyên biên giới hoạt động từ châu Âu đến Tây Phi.
Những câu chuyện lừa đảo và tịch thu tiền điện tử
Theo báo cáo, các trò lừa đảo đầu tư tình cảm vẫn là đường ống hàng đầu vào ví lạnh của cơ quan này.
Loại lừa đảo này thường được biết đến với tên gọi là Lừa đảo Heo Mổ, và một sự kiện điển hình bắt đầu với việc một kẻ lừa đảo tạo ra một hồ sơ hẹn hò giả mạo với danh tính của một người có ngoại hình hấp dẫn.
Họ sau đó xây dựng mối quan hệ với các nạn nhân và cuối cùng gửi lời mời đến các trang giao dịch trong khi cho họ một vài "lợi nhuận" ban đầu để thu hút họ.
Không lâu sau đó, nền tảng biến mất cùng với quỹ của nhà đầu tư và các nạn nhân nhận ra rằng họ đã bị lừa.
Trong một trường hợp, đội Lam đã theo dõi hàng nghìn giao dịch vi mô từ một thiếu niên ở Idaho bị tống tiền tình dục và cuối cùng đã tìm thấy một tài khoản liên quan đến một hộ chiếu Nigeria trị giá 4,1 triệu đô la.
Vụ Phá Kỷ Lục 225 Triệu Đô La
Các mối quan hệ đối tác của Cơ quan Mật vụ với các ông lớn trong ngành đã làm cho hầu hết những cuộc phục hồi crypto này trở nên khả thi.
Ví dụ, các đặc vụ gần đây đã truy tìm một mạng lưới lừa đảo tình cảm khổng lồ vào mùa xuân này.
Trong quá trình điều tra, Tether đã đóng băng các địa chỉ trong khi Coinbase cung cấp hỗ trợ pháp y.
Cuộc opération kết thúc với việc tịch thu 225,3 triệu đô la tiền điện tử, đây là vụ tịch thu lớn nhất trong lịch sử của Cơ quan Mật vụ.
Thiệt hại tiếp tục gia tăng mặc dù có sự thi hành
Trong khi các chiến thắng về thực thi đã thu hút sự chú ý, chúng chỉ làm giảm nhẹ vấn đề thực sự.
Theo thông tin từ FBI, người Mỹ đã mất 9,3 tỷ đô la do lừa đảo tiền điện tử vào năm 2024, chiếm hơn một nửa tổng số thiệt hại do tội phạm trên internet trong năm đó.
Dữ liệu mới nhất từ công ty an ninh CertiK cho thấy rằng các vụ hack, tấn công lừa đảo và vi phạm ví trên toàn cầu đã rút đi 2,47 tỷ USD chỉ trong nửa đầu năm nay.
Chỉ có hai sự cố, bao gồm vụ khai thác $1.5 tỷ của Bybit và một cuộc tấn công trị giá $220 triệu vào Giao thức Cetus, đã chiếm gần ba phần tư những tổn thất đó.
Tổng thể, điều quan trọng là lưu ý rằng các trò lừa đảo tiền điện tử phát triển mạnh vì chúng có thể mở rộng với chi phí thấp.
Chúng cũng vượt biên giới một cách dễ dàng và lợi dụng lòng tin của con người. Câu chuyện của Dịch vụ Bí mật chứng minh rằng tính minh bạch của blockchain có hai mặt.
Mỗi kẻ xấu đều để lại dấu vết và với sự kết hợp đúng đắn của việc huấn luyện, những dấu vết đó luôn dẫn thẳng trở lại cửa của kẻ trộm.
Tổng cộng, 400 triệu đô la bị tịch thu vẫn chưa thấm vào đâu so với hàng tỷ đô la vẫn chảy vào tay tội phạm mỗi năm.
Cho đến khi người dùng áp dụng thói quen tự bảo quản mạnh mẽ hơn và các nhà quản lý đóng một số lỗ hổng quyền hạn của họ, ví lạnh của GIOC sẽ tiếp tục phát triển.
Cho đến nay, đây có thể là thước đo rõ ràng nhất về việc ngành công nghiệp vẫn còn phải đi xa đến đâu để bảo vệ chính nó.
Thông báo: Voice of Crypto nhằm mục đích cung cấp thông tin chính xác và cập nhật, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin thiếu sót hoặc không chính xác nào. Tiền điện tử là tài sản tài chính có tính biến động cao, vì vậy hãy nghiên cứu và đưa ra quyết định tài chính của riêng bạn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Làm thế nào mà Cơ quan Mật vụ Mỹ trở thành một trong những người nắm giữ Tiền điện tử hàng đầu?
Những hiểu biết chính
Dịch vụ Mật vụ Hoa Kỳ nổi tiếng nhất với việc bảo vệ các tổng thống. Tuy nhiên, trong suốt 10 năm qua, họ đã âm thầm trở thành một trong những người giữ tiền điện tử lớn nhất thế giới.
Các nhà điều tra đã tịch thu gần 400 triệu đô la tài sản kỹ thuật số trong các cuộc điều tra gian lận và đã gửi hầu hết số tài sản này vào một ví lạnh duy nhất, hiện nay rival các quỹ của các tổ chức.
Đây là cách mà Cơ quan Mật vụ tích lũy được một kho Bitcoin lớn như vậy.
Bên trong Bộ Công Cụ của GIOC
Theo Bloomberg, Trung tâm Hoạt động Điều tra Toàn cầu (GIOC) của cơ quan này đã là động lực lớn nhất cho thành công này.
Các nhà phân tích của cơ quan đã theo dõi các dấu vết tiền tệ tội phạm trong suốt 10 năm qua bằng cách sử dụng thông tin nguồn mở, các công cụ khám phá blockchain và thỉnh thoảng có những sơ suất khi một kẻ lừa đảo quên bật VPN.
Theo Bloomberg, dưới sự dẫn dắt của luật sư Kali Smith, Cơ quan Mật vụ đã đào tạo các quan chức ở hơn 60 quốc gia, ưu tiên cho các khu vực pháp lý có sự giám sát lỏng lẻo hoặc các chương trình "thị thực vàng" thu hút những kẻ xấu.
Cho đến nay, chương trình đã phơi bày các băng nhóm tội phạm xuyên biên giới hoạt động từ châu Âu đến Tây Phi.
Những câu chuyện lừa đảo và tịch thu tiền điện tử
Theo báo cáo, các trò lừa đảo đầu tư tình cảm vẫn là đường ống hàng đầu vào ví lạnh của cơ quan này.
Loại lừa đảo này thường được biết đến với tên gọi là Lừa đảo Heo Mổ, và một sự kiện điển hình bắt đầu với việc một kẻ lừa đảo tạo ra một hồ sơ hẹn hò giả mạo với danh tính của một người có ngoại hình hấp dẫn.
Họ sau đó xây dựng mối quan hệ với các nạn nhân và cuối cùng gửi lời mời đến các trang giao dịch trong khi cho họ một vài "lợi nhuận" ban đầu để thu hút họ.
Không lâu sau đó, nền tảng biến mất cùng với quỹ của nhà đầu tư và các nạn nhân nhận ra rằng họ đã bị lừa.
Trong một trường hợp, đội Lam đã theo dõi hàng nghìn giao dịch vi mô từ một thiếu niên ở Idaho bị tống tiền tình dục và cuối cùng đã tìm thấy một tài khoản liên quan đến một hộ chiếu Nigeria trị giá 4,1 triệu đô la.
Vụ Phá Kỷ Lục 225 Triệu Đô La
Các mối quan hệ đối tác của Cơ quan Mật vụ với các ông lớn trong ngành đã làm cho hầu hết những cuộc phục hồi crypto này trở nên khả thi.
Ví dụ, các đặc vụ gần đây đã truy tìm một mạng lưới lừa đảo tình cảm khổng lồ vào mùa xuân này.
Trong quá trình điều tra, Tether đã đóng băng các địa chỉ trong khi Coinbase cung cấp hỗ trợ pháp y.
Cuộc opération kết thúc với việc tịch thu 225,3 triệu đô la tiền điện tử, đây là vụ tịch thu lớn nhất trong lịch sử của Cơ quan Mật vụ.
Thiệt hại tiếp tục gia tăng mặc dù có sự thi hành
Trong khi các chiến thắng về thực thi đã thu hút sự chú ý, chúng chỉ làm giảm nhẹ vấn đề thực sự.
Theo thông tin từ FBI, người Mỹ đã mất 9,3 tỷ đô la do lừa đảo tiền điện tử vào năm 2024, chiếm hơn một nửa tổng số thiệt hại do tội phạm trên internet trong năm đó.
Dữ liệu mới nhất từ công ty an ninh CertiK cho thấy rằng các vụ hack, tấn công lừa đảo và vi phạm ví trên toàn cầu đã rút đi 2,47 tỷ USD chỉ trong nửa đầu năm nay.
Chỉ có hai sự cố, bao gồm vụ khai thác $1.5 tỷ của Bybit và một cuộc tấn công trị giá $220 triệu vào Giao thức Cetus, đã chiếm gần ba phần tư những tổn thất đó.
Tổng thể, điều quan trọng là lưu ý rằng các trò lừa đảo tiền điện tử phát triển mạnh vì chúng có thể mở rộng với chi phí thấp.
Chúng cũng vượt biên giới một cách dễ dàng và lợi dụng lòng tin của con người. Câu chuyện của Dịch vụ Bí mật chứng minh rằng tính minh bạch của blockchain có hai mặt.
Mỗi kẻ xấu đều để lại dấu vết và với sự kết hợp đúng đắn của việc huấn luyện, những dấu vết đó luôn dẫn thẳng trở lại cửa của kẻ trộm.
Tổng cộng, 400 triệu đô la bị tịch thu vẫn chưa thấm vào đâu so với hàng tỷ đô la vẫn chảy vào tay tội phạm mỗi năm.
Cho đến khi người dùng áp dụng thói quen tự bảo quản mạnh mẽ hơn và các nhà quản lý đóng một số lỗ hổng quyền hạn của họ, ví lạnh của GIOC sẽ tiếp tục phát triển.
Cho đến nay, đây có thể là thước đo rõ ràng nhất về việc ngành công nghiệp vẫn còn phải đi xa đến đâu để bảo vệ chính nó.
Thông báo: Voice of Crypto nhằm mục đích cung cấp thông tin chính xác và cập nhật, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin thiếu sót hoặc không chính xác nào. Tiền điện tử là tài sản tài chính có tính biến động cao, vì vậy hãy nghiên cứu và đưa ra quyết định tài chính của riêng bạn.