Giải mã theo dõi giao dịch tiền ảo: Các cơ quan thực thi pháp luật làm thế nào để xác định nghi phạm

Trong cuộc thẩm vấn vụ án lừa đảo tiền ảo, nghi phạm đã bối rối hỏi: "Tôi nghĩ các bạn không thể tìm thấy tôi, các bạn đã làm thế nào?" Câu hỏi này không hiếm gặp trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo. Nhiều người hiểu lầm rằng giao dịch tiền ảo hoàn toàn là ẩn danh, các cơ quan thực thi pháp luật không thể truy tìm. Nhưng thực tế không phải như vậy.

Mặc dù tiền ảo cung cấp một mức độ bảo vệ quyền riêng tư nhất định, nhưng quá trình giao dịch trên blockchain là công khai. Thêm vào đó, các nền tảng giao dịch phải tuân thủ các quy định KYC và chống rửa tiền, điều này tạo điều kiện cho các cơ quan thực thi pháp luật theo dõi giao dịch. Trên thực tế, đặc tính sổ cái công khai của tiền ảo khiến cho công việc thu thập chứng cứ trở nên tương đối đơn giản.

Với việc các cơ quan thực thi pháp luật ngày càng hiểu rõ về tiền ảo, họ đã phát triển nhiều phương pháp theo dõi khác nhau:

1. Phân tích liên kết địa chỉ trên chuỗi: Phân tích mô hình giao dịch thông qua trình duyệt blockchain, nhận diện nhiều địa chỉ do cùng một thực thể kiểm soát. Điều này đặc biệt hữu ích trong các vụ việc lừa đảo và cờ bạc.

2. Điều tra KYC của sàn giao dịch: yêu cầu thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch của nghi phạm từ các sàn giao dịch chính.

3. Phí giao dịch và theo dõi hash giao dịch: phân tích nguồn phí Gas, lấy chi tiết giao dịch qua hash giao dịch.

4. Dấu vân tay thiết bị và liên kết IP: Phân tích IP đăng nhập và ID thiết bị, liên kết hành vi hoạt động của nhiều địa chỉ.

5. Phân tích giao dịch chuỗi chéo và trộn coin: Theo dõi chuyển tiền qua cầu chuỗi chéo, sử dụng công nghệ dấu vân tay on-chain để giải mã việc trộn coin.

6. Hợp tác quốc tế và đóng băng stablecoin: Hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế, yêu cầu các đơn vị phát hành stablecoin đóng băng các khoản tiền liên quan.

7. Từ dòng tiền cuối cùng để truy tìm ngược: thông qua việc giúp đỡ những người trung gian đổi tiền pháp định để truy tìm tội phạm ở phía thượng nguồn.

8. Giao dịch bất thường kích hoạt kiểm soát rủi ro: Giao dịch lớn với tần suất cao sẽ bị đánh dấu là nghi ngờ.

Nhiều tội phạm sai lầm khi nghĩ rằng tính ẩn danh của giao dịch tiền ảo có thể che giấu danh tính của họ, hoặc cho rằng việc thực thi pháp luật trong nước khó khăn trong việc điều tra các sàn giao dịch ở nước ngoài. Tâm lý may rủi này cuối cùng chỉ khiến họ rơi vào rắc rối lớn hơn. Một số người sau khi bị bắt đã bày tỏ sự hối hận, nhưng thật đáng tiếc, họ không hối hận về hành vi phạm pháp mà hối hận vì không thiết kế chuỗi giao dịch kín đáo hơn.

Đối mặt với tâm lý như vậy, chúng tôi chỉ có thể thở dài. Tiền ảo mặc dù cung cấp một mức độ bảo vệ quyền riêng tư nhất định, nhưng không phải là vùng đất pháp lý. Với sự phát triển của công nghệ và tích lũy kinh nghiệm thi hành pháp luật, các hành vi bất hợp pháp cuối cùng sẽ không còn chốn ẩn náu.