Kenya đã đình chỉ vụ án bất chính tài chính chống lại Flutterwave

7 tháng sau khi đóng băng tài khoản ngân hàng của Flutterwave, chính phủ Kenya đã thả các cáo buộc về sai phạm tài chính đối với Flutterwave, một trong 9 startup kỳ lân của châu Phi.

Điều này đã được xác nhận bởi một báo cáo của Bloomberg, đơn vị này đã truy cập vào một tài liệu của Tòa án cao cấp Kenya và cũng được xác minh bởi Robert Gitau, một luật sư đại diện cho Flutterwave.

Đây là tin tốt cho Flutterwave, đã bị chấn động bởi nhiều cáo buộc cả trong nước và quốc tế vào năm 2022.

Các vấn đề ở Kenya đã xảy ra vào tháng 6 năm 2022 khi Cơ quan Phục hồi Tài sản địa phương (ARA) đã buộc tội Flutterwave về rửa tiền, dẫn đến việc Tòa án Tối cao Kenya ra lệnh cho các ngân hàng phong tỏa 40 triệu đô la trong các tài khoản ngân hàng của họ vào tháng 7 năm 2022.

Theo ARA, các hoạt động tài khoản ngân hàng của Flutterwave đã dấy lên nghi ngờ với những giao dịch đáng ngờ đến từ các thực thể nước ngoài và sau đó được chuyển đến các tài khoản khác thay vì thanh toán cho các thương gia.

Flutterwave tuy nhiên đã phủ nhận các cáo buộc, đưa ra một tuyên bố được nhiều cơ quan truyền thông ghi lại:

“Các cáo buộc về hành vi tài chính không đúng mực liên quan đến công ty tại Kenya hoàn toàn sai sự thật, và chúng tôi có các hồ sơ để xác minh điều này. Chúng tôi là một công ty công nghệ tài chính duy trì các tiêu chuẩn quy định cao nhất trong hoạt động của mình. Các thực tiễn và hoạt động chống rửa tiền của chúng tôi thường xuyên được kiểm toán bởi một trong bốn công ty lớn.”

Chúng tôi vẫn chủ động trong các hoạt động của mình với các cơ quan quản lý để tiếp tục duy trì sự tuân thủ.

– FlutterWave

ARA cũng tuyên bố rằng Flutterwave đang vận hành nền tảng thanh toán của mình mà không có sự ủy quyền thích hợp. Điều này đã được Ngân hàng Trung ương Kenya xác nhận vào tháng 7 năm 2022, khi Thống đốc, Patrick Njoroge, cho biết Flutterwave là một trong hai công ty fintech của châu Phi không có giấy phép cần thiết để cung cấp dịch vụ chuyển tiền hoặc thanh toán tại Kenya.

Sự tiết lộ này được theo sau bởi một bức thư được ký bởi Phó Giám đốc Giám sát Ngân hàng của ngân hàng tối cao, Matu Mugo, yêu cầu các tổ chức tài chính ở Kenya ngừng mọi giao dịch với Flutterwave.