Người mới đầu tư tài sản tiền điện tử trở thành mục tiêu mới của trò lừa bịp

Với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường Tài sản tiền điện tử, ngày càng nhiều Người mới mang giấc mơ làm giàu đã đổ vào lĩnh vực này. Tuy nhiên, họ cũng không may trở thành những nạn nhân mới của một số trò lừa bịp cũ kỹ. Gần đây, một trò lừa bịp giả mạo hồ bơi khai thác mang danh một sàn giao dịch nổi tiếng lại xuất hiện, sử dụng nền tảng coin của nó như một cái bẫy để thu hút người dùng đầu tư, nhiều nhà đầu tư Người mới rất dễ bị mắc lừa.

Kể từ đầu năm 2024, đã có hơn mười nạn nhân cầu cứu một nền tảng dữ liệu, tổng số tiền thiệt hại gần 2,12 triệu nhân dân tệ, cho thấy sự nguy hiểm lớn của loại trò lừa bịp này. Bài viết này sẽ phân tích loại trò lừa bịp hồ bơi giả từ nhiều góc độ khác nhau, nhằm nâng cao khả năng nhận diện và ý thức an toàn tài sản của nhà đầu tư.

Trò lừa bịp vận hành theo mô hình

Dựa trên thông tin do nạn nhân cung cấp, chúng tôi có thể khôi phục cách thức hoạt động cơ bản của trò lừa bịp:

1. Nhóm mạng xã hội giả mạo

Trò lừa bịp thường bắt đầu từ một nhóm trên mạng xã hội. Nạn nhân có thể được bạn bè giới thiệu tham gia một "cộng đồng khai thác thanh khoản của một nền tảng giao dịch nào đó" với hàng chục ngàn thành viên. Những nhóm này sử dụng biểu tượng và tên giống với nền tảng hợp pháp, khiến cho người mới rất khó phân biệt thật giả.

Trong nhóm tràn ngập những kẻ lừa đảo đóng vai khác nhau, có người khoe khoang về lợi nhuận khổng lồ, có người giả vờ là người mới để hỏi ý kiến. Những nạn nhân mới tham gia rất dễ bị mê hoặc bởi bầu không khí "kiếm tiền dễ dàng, ai cũng phát tài" này.

2. Giới thiệu dự án giả

Kẻ lừa đảo sẽ cung cấp một giới thiệu dự án có vẻ chuyên nghiệp, tuyên bố rằng ETH do người dùng cung cấp sẽ được tập trung vào một bể khai thác, và thông qua DeFi sẽ được phân phối cho người dùng khác để thực hiện giao dịch trao đổi. Mỗi giao dịch được cho là có thể tạo ra lợi nhuận từ 0.2-1%, trong khi ETH do người dùng cung cấp sẽ được hoàn lại trong một khoảng thời gian ngắn dưới dạng một tài sản tiền điện tử khác.

Giải thích này tận dụng cơ chế khai thác thanh khoản thực sự tồn tại trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử và đã đánh cắp tài liệu quảng cáo của các sàn giao dịch chính thống, làm cho trò lừa bịp trở nên khó hiểu hơn.

3. Hướng dẫn "đầu tư" chi tiết

Giới thiệu dự án đã giải thích một cách chi tiết về cách thực hiện các thao tác đầu tư, bao gồm tải ví, đăng ký sàn giao dịch, mua và chuyển tài sản tiền điện tử, v.v. Những hướng dẫn chi tiết này nhằm đảm bảo rằng người mới có thể hoàn thành việc chuyển tiền một cách suôn sẻ, chuyển tiền vào địa chỉ do trò lừa bịp kiểm soát.

4. Dịch vụ khách hàng 24 giờ và hoàn tiền nhỏ

Đội lừa đảo sẽ cung cấp dịch vụ "khách hàng" trực tuyến 24/7, hướng dẫn người dùng thao tác bất cứ lúc nào. Để tăng độ tin cậy, kẻ lừa đảo thường sẽ hoàn trả một phần cho các khoản đầu tư nhỏ, dụ dỗ nạn nhân tăng cường đầu tư, cuối cùng dẫn đến mất mát số tiền lớn.

Phân tích dòng tiền

Thông qua việc phân tích nhiều trường hợp, phát hiện rằng các phương pháp rửa tiền trong các vụ án khác nhau là khác nhau, và rất ít có mối liên hệ giữa các địa chỉ nghi vấn. Điều này cho thấy có thể tồn tại nhiều băng nhóm lừa đảo hoạt động độc lập, họ sử dụng những lời nói và thủ đoạn tương tự, nhưng thường xuyên thay đổi địa chỉ gây án.

Lấy một nạn nhân làm ví dụ, một địa chỉ nghi vấn đã nhận được 16 giao dịch từ 8 nạn nhân trong thời gian ngắn, tổng cộng là 23.62 ETH, trị giá khoảng 440.000 Nhân dân tệ. Hiện tại, những khoản tiền phi pháp này vẫn đang trên chuỗi, các cơ quan liên quan đã bắt đầu theo dõi động thái của địa chỉ và hỗ trợ nạn nhân trình báo.

Cách nhận biết hoạt động đầu tư thực sự

Để tránh rơi vào những trò lừa bịp tương tự, người mới đầu tư nên:

1. Xác minh chứng nhận chính thức: Kiểm tra xem tài khoản mạng xã hội có được chứng nhận dấu xanh chính thức hay không.

2. Sử dụng kênh chính thức: Các hoạt động hợp pháp thường sẽ được thiết lập lối vào riêng trong ứng dụng chính thức, thay vì chỉ hướng dẫn bằng văn bản để chuyển tiền trực tiếp.

3. Xác minh đa kênh: Kiểm tra tính xác thực của hoạt động thông qua nhiều kênh chính thức khác nhau, đừng quá tin vào thông tin chỉ được đăng trong một nhóm nào đó.

4. Đánh giá rủi ro địa chỉ: Trước khi chuyển tiền, hãy thực hiện đánh giá rủi ro đối với địa chỉ của người nhận để tránh tương tác với những địa chỉ có lịch sử đáng ngờ.

Tài sản tiền điện tử đầu tư không phải là con đường trở nên giàu có chỉ trong chốc lát. Người mới đầu tư trước khi bước vào lĩnh vực này, phải học hỏi sâu sắc kiến thức liên quan, nâng cao nhận thức về rủi ro, và đánh giá cẩn thận tính xác thực của từng dự án. Chỉ khi chuẩn bị đầy đủ, mới có thể bảo vệ an toàn tài sản của mình tốt hơn.