Đánh giá rủi ro dự án Web3 và theo dõi tài chính: Chìa khóa bảo mật tài sản

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ blockchain, các dự án Web3 ngày càng được chú ý. Tuy nhiên, một số dự án không đáng tin cậy sử dụng quảng cáo giả và tiếp thị thái quá để thu hút nhà đầu tư. Họ có thể sử dụng các cam kết lợi nhuận cao, quảng cáo hào nhoáng, dữ liệu giả mạo và bối cảnh hư cấu để lừa gạt sự tin tưởng. Nếu nhà đầu tư tin vào những quảng cáo giả này, họ có thể mù quáng đi theo, dẫn đến việc thua lỗ trong đầu tư.

Hơn nữa, một số dự án kém chất lượng sẽ sử dụng các chiêu trò tiếp thị lừa đảo. Ví dụ, trong thời điểm thị trường tiền điện tử giảm, họ có thể cố ý thao túng giá, ép buộc nhà đầu tư phải cắt lỗ, từ đó thu lợi nhuận khổng lồ. Hành động này không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhà đầu tư mà còn đe dọa đến sự ổn định của thị trường tiền điện tử.

Để đối phó với những thách thức này, một số công ty an ninh đã ra mắt dịch vụ đánh giá rủi ro dự án Web3. Dịch vụ này đánh giá rủi ro của dự án thông qua nhiều tiêu chí đánh giá theo cả hai hướng trên chuỗi và ngoài chuỗi, bao gồm 17 tiêu chí trên chuỗi và 9 tiêu chí ngoài chuỗi, có thể thực hiện đánh giá an toàn toàn diện cho các bên dự án.

Trong quá trình đánh giá, sẽ thu thập thông tin dự án một cách toàn diện, phân tích dựa trên tình hình giao dịch tài chính trên chuỗi và thông tin quảng bá dự án, xác định tình hình luân chuyển tài chính của dự án và sản phẩm có thực hiện theo tài liệu hay không. Ví dụ, sẽ kiểm tra xem token dự án có phân phối theo tài liệu giới thiệu hay không, logic hợp đồng có phù hợp với nội dung tài liệu dự án hay không, có tồn tại tình trạng thao túng giá xấu hay các nhân vật có quyền lợi trong hợp đồng lợi dụng để thu lợi hay không.

Khi xác nhận rằng bên dự án có lợi nhuận bất hợp pháp, có thể tìm kiếm sự trợ giúp thông qua dịch vụ theo dõi tiền điện tử. Các dịch vụ này có thể giúp khách hàng hiểu rõ lịch sử giao dịch, bao gồm số tiền giao dịch, thời gian và các thông tin khác, cũng như dòng chảy của tiền điện tử, hướng chuyển giao và điểm đến.

Dịch vụ theo dõi tiền điện tử thường bao gồm hai hướng: theo dõi quỹ thu lợi bất chính của các dự án và theo dõi quỹ bị đánh cắp.

Đối với trường hợp bên dự án cố ý thu lợi, có thể theo dõi dòng tiền của họ và so sánh với tài liệu quảng cáo của bên dự án ở các thời điểm khác nhau. Thông qua phân tích sâu về địa chỉ xả giá ác ý, tìm ra manh mối của bên dự án, hỗ trợ nhà đầu tư lấy lại tài sản.

Quá trình này bao gồm hai phương pháp theo dõi, trên chuỗi và ngoài chuỗi. Trong phân tích trên chuỗi, nhiều tình huống dòng tiền sẽ được nghiên cứu, bao gồm nguồn phí giao dịch trên chuỗi của bên dự án. Thông tin càng nhiều, việc theo dõi càng có lợi. Có thể tìm hiểu thông tin dự án từ người dùng bị thiệt hại, chẳng hạn như thời gian tham gia, số tiền thiệt hại, mức độ hiểu biết về quy tắc dự án, tình hình tham gia cộng đồng, lưu giữ tài liệu quảng cáo, v.v.

Theo dõi việc bị đánh cắp tài sản là sau khi xác nhận địa chỉ bị đánh cắp, số tiền và thời gian, tiến hành theo dõi và giám sát địa chỉ đó, đồng thời sử dụng thư viện nhãn để xác nhận điểm đến của tài sản. Nếu tài sản vào sàn giao dịch, có thể thu thập thông tin về kẻ tấn công thông qua điều tra; nếu tài sản chảy vào nền tảng trộn tiền, thì cần phải phân tích và thu thập chứng cứ sâu hơn để có được thông tin về kẻ tấn công.

Cần lưu ý rằng, do đặc tính của blockchain, không thể đảm bảo tính chính xác hoàn toàn của dữ liệu. Do đó, các nhà đầu tư nên luôn giữ sự cảnh giác và lựa chọn các dự án Web3 một cách thận trọng. Khi lựa chọn, nên tìm hiểu kỹ về tình hình thực tế của các bên dự án, tránh việc theo dõi mù quáng. Nếu không may gặp phải tình huống bị đánh cắp tài sản, nên nhanh chóng tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp để cố gắng lấy lại tài sản càng sớm càng tốt.

Tóm lại, trong thế giới Web3, bảo mật tài sản cần sự cẩn trọng của các nhà đầu tư và sự hỗ trợ từ các tổ chức chuyên nghiệp. Thông qua các phương pháp như đánh giá rủi ro và theo dõi quỹ, chúng ta có thể xây dựng một môi trường an toàn và đáng tin cậy hơn cho hệ sinh thái Web3.