Tám vấn đề pháp lý mà các nhà khởi nghiệp Web3 cần theo dõi
Trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ blockchain đã thu hút nhiều doanh nhân tiến vào lĩnh vực Web3. Tuy nhiên, đối với các doanh nhân Web3 trong nước, việc mở ra con đường phát triển bền vững trong môi trường chính sách và thị trường phức tạp không chỉ cần giải quyết các vấn đề nội dung kinh doanh mà còn phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về pháp lý và tuân thủ.
Bài viết này tóm tắt một số vấn đề pháp lý thường gặp của các nhà sáng lập Web3, hy vọng sẽ cung cấp cho họ một số ý tưởng và cảm hứng.
1. Khu vực cấm trong khởi nghiệp Web3 tại Trung Quốc
Hiện tại, có ba lĩnh vực cấm rõ ràng liên quan đến việc khởi nghiệp dự án Web3 tại Trung Quốc: phát hành token, điều hành sàn giao dịch tiền ảo và hoạt động khai thác. Những lĩnh vực này được coi là hoạt động tài chính bất hợp pháp, các doanh nhân cần phải cẩn thận tránh xa.
Các dự án phát hành token dễ dàng liên quan đến rủi ro huy động vốn trái phép. Vào tháng 9 năm 2017, nhiều bộ ngành đã cùng nhau phát hành thông báo ngừng tất cả các hoạt động ICO trong nước. Hoạt động trao đổi tiền tệ pháp định và tiền ảo tại các sàn giao dịch tiền ảo cũng bị xác định là trái phép. Ngoài ra, do vấn đề tiêu thụ năng lượng và phát thải carbon, hoạt động "đào" tiền ảo cũng bị cấm rõ ràng.
2. Rủi ro pháp lý của mô hình dự án Web3
Một số mô hình dự án Web3 có thể liên quan đến tội phạm như tổ chức đánh bạc, tổ chức lãnh đạo hoạt động đa cấp và các rủi ro hình sự khác. Lấy ví dụ về trò chơi Web3, các dự án trong nước không được phép phát hành token và cũng cấm rút tiền từ token trong trò chơi. Nếu nhà phát hành trò chơi thu hồi trực tiếp hoặc gián tiếp các vật phẩm trong trò chơi, có thể có rủi ro liên quan đến đánh bạc; nếu áp dụng mô hình phân phối đa cấp, kéo người tham gia, thì có thể liên quan đến rủi ro đa cấp.
3. Phòng ngừa rủi ro tội phạm tài chính
Các nền tảng Web3 có thể bị kẻ xấu lợi dụng để thực hiện hoạt động rửa tiền. Do tính ẩn danh và đặc điểm xuyên biên giới của giao dịch, ngành Web3 đối mặt với yêu cầu cao hơn trong việc quản lý chống rửa tiền. Một khi hành vi kinh doanh bị xác định là tội phạm, có thể dẫn đến khoản phạt lớn, người kiểm soát thực tế bị xử phạt hình sự, dự án bị buộc rút khỏi thị trường và các hậu quả nghiêm trọng khác.
Do đó, việc thiết lập một hệ thống kiểm soát nội bộ chống rửa tiền hiệu quả và thực hiện các nghĩa vụ pháp lý liên quan là vấn đề then chốt mà các doanh nhân Web3 phải chú trọng.
4. Luật áp dụng cho các dự án ra biển
Ngay cả khi dự án được đăng ký ở nước ngoài, nếu mô hình kinh doanh có liên quan đến Trung Quốc, về lý thuyết vẫn có thể bị pháp luật hình sự Trung Quốc quản lý. Việc tăng cường các yếu tố liên quan đến nước ngoài trong mô hình kinh doanh có thể về hình thức làm giảm rủi ro, nhưng nếu thực chất vẫn là dự án vận hành dành cho người dùng đại lục Trung Quốc, vẫn tồn tại rủi ro pháp lý hình sự liên quan.
5. Tuân thủ vốn hồi lưu
Đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh ở nước ngoài hoặc khoản tài trợ, các doanh nhân Web3 có thể xem xét việc hợp pháp đưa vốn trở lại nội địa thông qua hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Hiện tại, trừ một số lĩnh vực cụ thể, nhà đầu tư nước ngoài có thể được hưởng quyền và nghĩa vụ tương đương với nhà đầu tư trong nước trong hầu hết các lĩnh vực liên quan đến Web3.
6. Bảo vệ thông tin và an toàn dữ liệu
Mặc dù blockchain nhấn mạnh sự phi tập trung, việc vận hành các dự án Web3 vẫn liên quan đến quản lý dữ liệu và liên kết dữ liệu giữa các khu vực. Nếu bỏ qua việc bảo vệ thông tin người dùng và an toàn dữ liệu, có thể gây ra các sự kiện an ninh nghiêm trọng. Các dự án Web3 hoạt động trong nước cần tuân thủ các luật và quy định liên quan, thiết lập một hệ thống quản lý an toàn dữ liệu toàn diện. Các dự án ra nước ngoài cần tuân thủ các quy định liên quan của Trung Quốc và quốc gia nơi dự án hoạt động.
7. Rủi ro của dịch vụ ủy thác đầu tư tiền ảo
Mặc dù các chính sách liên quan xác định hoạt động kinh doanh tiền ảo là hoạt động tài chính bất hợp pháp, nhưng trong thực tế vẫn có các tranh chấp pháp lý liên quan đến quản lý tài chính ủy thác tiền ảo. Khi các tổ chức tham gia vào các hoạt động như vậy với vai trò là bên ủy thác, họ có thể phải đối mặt với áp lực bảo vệ quyền lợi từ nhà đầu tư. Đề nghị hai bên ký kết hợp đồng ủy thác đầu tư bằng văn bản, làm rõ các điều khoản về quyền tài phán, nhằm giảm thiểu rủi ro hình sự cho bên ủy thác và thuận tiện cho việc giải quyết tranh chấp.
8. Vấn đề nhân viên nội địa của công ty đăng ký ở nước ngoài
Nếu công ty hoạt động kinh doanh vi phạm luật hình sự Trung Quốc, thì ngay cả khi đăng ký ở nước ngoài cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi rủi ro hình sự trong nước. Việc thuê nhân viên trong nước có thể gặp hai vấn đề chính: thứ nhất là sự ổn định trong công việc của nhân viên không cao, có thể bị điều tra bất cứ lúc nào; thứ hai là một khi nhân viên bị điều tra, có thể dẫn đến việc tiết lộ bí mật thương mại của công ty, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường.
Kết luận
Các nhà khởi nghiệp Web3 trước khi tiến hành kinh doanh, phải hiểu rõ các quy định pháp luật liên quan. Ngay cả khi kinh doanh ở nước ngoài, nếu hướng tới người dùng trong nước, cũng cần tuân thủ các quy định của cả nước trong nước và quốc gia nơi dự án hoạt động. Hy vọng bài viết này có thể cung cấp cho những người làm trong ngành những suy nghĩ rõ ràng và lời khuyên thực tiễn, giúp họ phát triển bền vững trong lĩnh vực Web3.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
10 thích
Phần thưởng
10
3
Chia sẻ
Bình luận
0/400
LiquidatedAgain
· 07-23 16:10
Ê, vẫn nên bị thanh lý ngay tại chỗ để bảo toàn an toàn.
Tám rủi ro pháp lý mà các nhà khởi nghiệp Web3 cần biết và các chiến lược ứng phó
Tám vấn đề pháp lý mà các nhà khởi nghiệp Web3 cần theo dõi
Trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ blockchain đã thu hút nhiều doanh nhân tiến vào lĩnh vực Web3. Tuy nhiên, đối với các doanh nhân Web3 trong nước, việc mở ra con đường phát triển bền vững trong môi trường chính sách và thị trường phức tạp không chỉ cần giải quyết các vấn đề nội dung kinh doanh mà còn phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về pháp lý và tuân thủ.
Bài viết này tóm tắt một số vấn đề pháp lý thường gặp của các nhà sáng lập Web3, hy vọng sẽ cung cấp cho họ một số ý tưởng và cảm hứng.
1. Khu vực cấm trong khởi nghiệp Web3 tại Trung Quốc
Hiện tại, có ba lĩnh vực cấm rõ ràng liên quan đến việc khởi nghiệp dự án Web3 tại Trung Quốc: phát hành token, điều hành sàn giao dịch tiền ảo và hoạt động khai thác. Những lĩnh vực này được coi là hoạt động tài chính bất hợp pháp, các doanh nhân cần phải cẩn thận tránh xa.
Các dự án phát hành token dễ dàng liên quan đến rủi ro huy động vốn trái phép. Vào tháng 9 năm 2017, nhiều bộ ngành đã cùng nhau phát hành thông báo ngừng tất cả các hoạt động ICO trong nước. Hoạt động trao đổi tiền tệ pháp định và tiền ảo tại các sàn giao dịch tiền ảo cũng bị xác định là trái phép. Ngoài ra, do vấn đề tiêu thụ năng lượng và phát thải carbon, hoạt động "đào" tiền ảo cũng bị cấm rõ ràng.
2. Rủi ro pháp lý của mô hình dự án Web3
Một số mô hình dự án Web3 có thể liên quan đến tội phạm như tổ chức đánh bạc, tổ chức lãnh đạo hoạt động đa cấp và các rủi ro hình sự khác. Lấy ví dụ về trò chơi Web3, các dự án trong nước không được phép phát hành token và cũng cấm rút tiền từ token trong trò chơi. Nếu nhà phát hành trò chơi thu hồi trực tiếp hoặc gián tiếp các vật phẩm trong trò chơi, có thể có rủi ro liên quan đến đánh bạc; nếu áp dụng mô hình phân phối đa cấp, kéo người tham gia, thì có thể liên quan đến rủi ro đa cấp.
3. Phòng ngừa rủi ro tội phạm tài chính
Các nền tảng Web3 có thể bị kẻ xấu lợi dụng để thực hiện hoạt động rửa tiền. Do tính ẩn danh và đặc điểm xuyên biên giới của giao dịch, ngành Web3 đối mặt với yêu cầu cao hơn trong việc quản lý chống rửa tiền. Một khi hành vi kinh doanh bị xác định là tội phạm, có thể dẫn đến khoản phạt lớn, người kiểm soát thực tế bị xử phạt hình sự, dự án bị buộc rút khỏi thị trường và các hậu quả nghiêm trọng khác.
Do đó, việc thiết lập một hệ thống kiểm soát nội bộ chống rửa tiền hiệu quả và thực hiện các nghĩa vụ pháp lý liên quan là vấn đề then chốt mà các doanh nhân Web3 phải chú trọng.
4. Luật áp dụng cho các dự án ra biển
Ngay cả khi dự án được đăng ký ở nước ngoài, nếu mô hình kinh doanh có liên quan đến Trung Quốc, về lý thuyết vẫn có thể bị pháp luật hình sự Trung Quốc quản lý. Việc tăng cường các yếu tố liên quan đến nước ngoài trong mô hình kinh doanh có thể về hình thức làm giảm rủi ro, nhưng nếu thực chất vẫn là dự án vận hành dành cho người dùng đại lục Trung Quốc, vẫn tồn tại rủi ro pháp lý hình sự liên quan.
5. Tuân thủ vốn hồi lưu
Đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh ở nước ngoài hoặc khoản tài trợ, các doanh nhân Web3 có thể xem xét việc hợp pháp đưa vốn trở lại nội địa thông qua hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Hiện tại, trừ một số lĩnh vực cụ thể, nhà đầu tư nước ngoài có thể được hưởng quyền và nghĩa vụ tương đương với nhà đầu tư trong nước trong hầu hết các lĩnh vực liên quan đến Web3.
6. Bảo vệ thông tin và an toàn dữ liệu
Mặc dù blockchain nhấn mạnh sự phi tập trung, việc vận hành các dự án Web3 vẫn liên quan đến quản lý dữ liệu và liên kết dữ liệu giữa các khu vực. Nếu bỏ qua việc bảo vệ thông tin người dùng và an toàn dữ liệu, có thể gây ra các sự kiện an ninh nghiêm trọng. Các dự án Web3 hoạt động trong nước cần tuân thủ các luật và quy định liên quan, thiết lập một hệ thống quản lý an toàn dữ liệu toàn diện. Các dự án ra nước ngoài cần tuân thủ các quy định liên quan của Trung Quốc và quốc gia nơi dự án hoạt động.
7. Rủi ro của dịch vụ ủy thác đầu tư tiền ảo
Mặc dù các chính sách liên quan xác định hoạt động kinh doanh tiền ảo là hoạt động tài chính bất hợp pháp, nhưng trong thực tế vẫn có các tranh chấp pháp lý liên quan đến quản lý tài chính ủy thác tiền ảo. Khi các tổ chức tham gia vào các hoạt động như vậy với vai trò là bên ủy thác, họ có thể phải đối mặt với áp lực bảo vệ quyền lợi từ nhà đầu tư. Đề nghị hai bên ký kết hợp đồng ủy thác đầu tư bằng văn bản, làm rõ các điều khoản về quyền tài phán, nhằm giảm thiểu rủi ro hình sự cho bên ủy thác và thuận tiện cho việc giải quyết tranh chấp.
8. Vấn đề nhân viên nội địa của công ty đăng ký ở nước ngoài
Nếu công ty hoạt động kinh doanh vi phạm luật hình sự Trung Quốc, thì ngay cả khi đăng ký ở nước ngoài cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi rủi ro hình sự trong nước. Việc thuê nhân viên trong nước có thể gặp hai vấn đề chính: thứ nhất là sự ổn định trong công việc của nhân viên không cao, có thể bị điều tra bất cứ lúc nào; thứ hai là một khi nhân viên bị điều tra, có thể dẫn đến việc tiết lộ bí mật thương mại của công ty, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường.
Kết luận
Các nhà khởi nghiệp Web3 trước khi tiến hành kinh doanh, phải hiểu rõ các quy định pháp luật liên quan. Ngay cả khi kinh doanh ở nước ngoài, nếu hướng tới người dùng trong nước, cũng cần tuân thủ các quy định của cả nước trong nước và quốc gia nơi dự án hoạt động. Hy vọng bài viết này có thể cung cấp cho những người làm trong ngành những suy nghĩ rõ ràng và lời khuyên thực tiễn, giúp họ phát triển bền vững trong lĩnh vực Web3.