Khai thác người điều hành đằng sau MEME Token thông qua dữ liệu on-chain

Bài viết này sẽ lấy ví dụ về $NEIRO, trình bày chi tiết cách sử dụng các công cụ như Dune, Nansen, Arkham để phân tích địa chỉ có lợi nhuận, tìm ra các "giao dịch nội bộ" và những người thao túng.

Phân tích địa chỉ lợi nhuận NEIRO(ETH)

Thông qua Dune để tra cứu tình hình lợi nhuận của Token, có thể thấy:

• Địa chỉ lớn nắm giữ NEIRO hiện tại có ít người có lãi, hầu hết các địa chỉ đều trong trạng thái thua lỗ.
• Ba địa chỉ có lợi nhuận hàng đầu có hệ số thu nhập trong khoảng 450-880 lần, cao hơn nhiều so với các địa chỉ khác.
• Những địa chỉ này chỉ có một giao dịch, nghi ngờ là "giao dịch nội gián"

Phân tích sâu về ba địa chỉ sinh lợi hàng đầu:

địa chỉ 1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

• Nghi ngờ là ví con của nhà tạo lập thị trường Wintermute
• Mua gần 10 triệu Token với giá 95 đô la trong giai đoạn đầu phát hành.
• Chuyển vào các địa chỉ khác của Wintermute để thực hiện thao tác.
• Wintermute có thể là một trong những thế lực chính đứng sau NEIRO viết hoa.

địa chỉ 2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

• Mua 131 đô la NEIRO trong giai đoạn phát hành token
• Chuyển ra thành hai lần đến hai địa chỉ, cả hai địa chỉ này đều chưa bán bất kỳ Token nào.
• Một trong các địa chỉ nhận đã nhận được chuyển khoản từ crackoon.eth
• crackoon.eth gần đây đã thực hiện nhiều chuyển khoản phân tán, nghi ngờ là để thử nghiệm.

địa chỉ 3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

• Vị thế và một địa chỉ nhận của địa chỉ 2 gần như giống nhau, rất có thể là cùng một nhóm người đang thao tác.
• Một số Token đã được giao hàng qua Crypto.com và Bitget, thu lợi 380.000 đô la.

tóm tắt

Thông qua phân tích phát hiện:

1. Wintermute rất có thể là một trong những nhà điều hành chính của NEIRO.
2. Địa chỉ 2 và địa chỉ 3 dường như thuộc về cùng một nhóm người.
3. Những địa chỉ này đều liên quan đến một địa chỉ phân phối, cuối cùng hướng đến một tài khoản Binance.

Phân tích địa chỉ lợi nhuận NEIRO(CTO)

Cũng sử dụng Dune để tra cứu tình hình lợi nhuận, tập trung phân tích các địa chỉ sau:

Địa chỉ lợi nhuận tối đa: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• Mua vào nhiều trong giai đoạn phát hành Token
• Gần đây bắt đầu xuất hàng, thông qua nhiều địa chỉ trung gian cuối cùng chảy về sàn giao dịch

Địa chỉ lợi nhuận cao nhất: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• Cuối tháng 7, xây dựng kho hàng nhỏ lẻ từng phần.
• Đầu tháng 8, có nhiều hàng hóa được xuất và tái đầu tư
• Ngày 16 tháng 9, Binance đã bán sạch toàn bộ vào ngày lên sóng.

Địa chỉ nghi ngờ giao dịch nội bộ: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• Ngày 15 tháng 9, (, trước ngày niêm yết trên Binance, ) đã mua vào số lượng lớn.
• Ngày 16 tháng 9, sau khi Binance lên sóng, đã bán hết, thu lợi 420.000 đô la.

Kết luận

Qua phân tích có thể thấy, phía sau đồng NEIRO tồn tại nhiều hành vi "giao dịch nội bộ", phần lớn lợi nhuận可能被这些地址获取. Các dự án như vậy có rủi ro rất cao, khi tham gia cần đặc biệt chú ý đến kiểm soát rủi ro. Tuy nhiên, NEIRO cũng đã mang lại một điểm nóng mới cho thị trường MEME, trong tương lai vẫn có không gian phát triển, cần tiếp tục quan sát.