Q & A | ‘Binance đã tổ chức hơn 100 hội thảo chống tội phạm mạng vào năm 2024 cho các nhà điều tra trên toàn thế giới, bao gồm cả Châu Phi’ – Cuộc trò chuyện độc quyền với Phó Trưởng phòng Tuân thủ Tội phạm Tài chính tại Binance
BitKE đã có một cuộc trò chuyện độc quyền với Nils Andersen-Röed, Phó Trưởng phòng Sự tuân thủ tội phạm tài chính: Binance, để nói về những phát triển mới nhất tại Binance.
Q&A cung cấp cái nhìn về cách Binance xử lý và quản lý an ninh cho hơn 250 triệu người dùng toàn cầu của mình, bao gồm cả châu Phi.
Đây là phần hỏi đáp độc quyền:
Q: Tại sao việc bảo vệ dữ liệu ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh tiền điện tử đang phát triển hiện nay?
Khi việc chấp nhận tiền điện tử ngày càng tăng, các mối đe dọa mạng tinh vi cũng gia tăng, khiến việc bảo vệ dữ liệu mạnh mẽ trở nên cần thiết. Niềm tin của người dùng là rất quan trọng cho việc chấp nhận, yêu cầu sự tự tin vào độ an toàn của dữ liệu cá nhân và tài chính. Sự giám sát quy định toàn cầu ngày càng gia tăng đòi hỏi các biện pháp bảo vệ dữ liệu nghiêm ngặt hơn, trong khi sự phát triển của Web3, DeFi và danh tính kỹ thuật số càng làm tăng nhu cầu về các biện pháp bảo vệ vững chắc.
Q:Một số thách thức lớn nhất về quyền riêng tư dữ liệu mà người dùng và nền tảng tiền điện tử đang phải đối mặt là gì?
Tấn công lừa đảo và kỹ thuật xã hội: Những kẻ lừa đảo sử dụng các chiến thuật ngày càng tinh vi để đánh lừa người dùng tiết lộ thông tin nhạy cảm.
Phân quyền vs. Sự tuân thủ: Trong khi phân quyền là một nguyên tắc cốt lõi của tiền điện tử, nó có thể làm cho việc thực thi các chính sách bảo vệ dữ liệu trở nên phức tạp hơn.
Ransomware & hacks: Ngành công nghiệp tiền điện tử vẫn là mục tiêu của tội phạm mạng đang cố gắng xâm nhập vào các sàn giao dịch và đánh cắp quỹ của người dùng.
Q: Bạn thấy các khuôn khổ quy định phát triển như thế nào để giải quyết vấn đề bảo vệ dữ liệu trong không gian tiền điện tử?
Các nhà quản lý đang tiến tới các luật bảo vệ dữ liệu nghiêm ngặt hơn, nhằm đảm bảo an ninh tốt hơn cho người dùng. Ví dụ, Binance đã chủ động phát triển và tích hợp giải pháp Quy tắc Du lịch để đảm bảo sự tuân thủ liền mạch trong khi vẫn duy trì quyền riêng tư và an ninh cho người dùng.
Sự hợp tác giữa các cơ quan quản lý và sàn giao dịch đang tăng cường để tạo ra các hướng dẫn rõ ràng cho sự tuân thủ. Chúng tôi cũng mong đợi sẽ có thêm sự chú trọng vào Know Your Customer (KYC) và Anti-Money Laundering (AML) để ngăn chặn gian lận và các hoạt động bất hợp pháp.
Binance làm việc chặt chẽ với Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF) và các cơ quan quản lý khu vực để tuân thủ các yêu cầu AML toàn cầu. Tập trung nhiều hơn vào các giải pháp danh tính tự quản, cho phép người dùng kiểm soát nhiều hơn dữ liệu của họ trong khi vẫn tuân thủ.
Q: Binance chủ động giải quyết sự tuân thủ và phòng ngừa gian lận như thế nào?
Binance đầu tư mạnh vào các hệ thống phát hiện gian lận dựa trên AI để giám sát và đánh dấu các hoạt động nghi ngờ theo thời gian thực. Là một người dẫn đầu trong ngành công nghiệp crypto, Binance tự hào trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình để nâng cao sự an toàn và tính toàn vẹn của hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số.
Như một phần của chương trình tuân thủ mạnh mẽ, Binance đã xây dựng một đơn vị Tuân thủ Tội phạm Tài chính (FCC) nổi tiếng thế giới, bao gồm các điều tra viên hàng đầu trong ngành, các nhà phân tích blockchain và các cựu nhân viên thực thi pháp luật. Chúng tôi cũng liên tục cập nhật các quy trình KYC & AML để đảm bảo sự tuân thủ với các tiêu chuẩn quốc tế.
Các chương trình giáo dục người dùng đang diễn ra là chìa khóa giúp cá nhân nhận ra và tránh lừa đảo.
Q: Bạn có thể chia sẻ một số sáng kiến chính mà Binance đã triển khai để nâng cao bảo mật và bảo vệ dữ liệu người dùng không?
Binance đã thực hiện một số sáng kiến quan trọng để nâng cao bảo mật và bảo vệ dữ liệu người dùng. Một trong những biện pháp cốt lõi là Quỹ Tài sản Bảo mật cho Người dùng (SAFU), một quỹ dự trữ được thiết kế để bồi thường cho người dùng trong trường hợp hiếm gặp xảy ra vi phạm bảo mật, đóng vai trò như một mạng lưới an toàn và thể hiện cách tiếp cận chủ động của Binance trong việc bảo vệ tài sản của người dùng.
Để tăng cường bảo mật, Binance sử dụng Mã hóa Nâng cao và Xác thực Nhiều Yếu tố (MFA), đảm bảo bảo vệ dữ liệu từ đầu đến cuối và tăng cường bảo mật đăng nhập.
Nền tảng cũng sử dụng giám sát rủi ro theo thời gian thực, tận dụng AI và học máy để phát hiện và ngăn chặn các giao dịch gian lận. Thêm vào đó, người dùng có thể kích hoạt xác minh sinh trắc học như Face ID và Fingerprint ID, để tăng cường thêm một lớp bảo mật. Tất cả những biện pháp này đều tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu toàn cầu, đảm bảo Binance duy trì sự tuân thủ trong khi ưu tiên sự an toàn của người dùng.
Q: Hệ thống phát hiện gian lận của Binance hoạt động như thế nào, và AI hoặc tự động hóa đóng vai trò gì trong đó?
Binance sử dụng hệ thống powered by AI để phân tích hàng tỷ điểm dữ liệu, phát hiện những bất thường trong các mẫu giao dịch và rút tiền. Phân tích hành vi đánh dấu các hoạt động đáng ngờ như những thay đổi đột ngột trong việc rút tiền hoặc các lần đăng nhập không thành công. Các hệ thống tự động có thể đóng băng tài khoản trong thời gian thực chờ xem xét thủ công, trong khi các công cụ giám sát driven by AI giúp phát hiện gian lận, rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp.
Q: Binance đã được công nhận vì thời gian phản hồi nhanh chóng của cơ quan thực thi pháp luật, những yếu tố nào góp phần vào hiệu quả này?
Binance có một đội Điều tra chuyên trách làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới để chống lại gian lận và tội phạm mạng.
Chúng tôi cũng có một đội ngũ tuân thủ toàn cầu và điều tra với hơn 750 chuyên gia, bao gồm các chuyên gia từ các cơ quan thực thi pháp luật và các công ty phân tích blockchain. Vào năm 2024, Binance đã xử lý hơn 65 120 yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật, phục vụ gần 14.851 nhân viên đăng ký thông qua Hệ thống Yêu cầu Thực thi Pháp luật Chính phủ của mình. Ngoài ra, Binance đã tổ chức hơn 100 hội thảo chống tội phạm mạng cho các nhà điều tra trên toàn thế giới, bao gồm các hoạt động tại châu Phi.
Bằng cách làm việc chặt chẽ với các cơ quan quản lý, thực thi pháp luật và các chuyên gia an ninh, Binance không chỉ bảo vệ nền tảng của riêng mình mà còn giúp củng cố các tiêu chuẩn an ninh trong toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử. Cam kết này về sự minh bạch, giáo dục và thực thi là chìa khóa để đảm bảo rằng tiền điện tử vẫn là một công cụ tài chính đáng tin cậy và an toàn cho hàng triệu người.
Ngoài ra, chúng tôi đã đơn giản hóa các cơ chế báo cáo cho phép các cơ quan nhanh chóng đánh dấu và điều tra các hoạt động nghi ngờ, với các công cụ giám sát giao dịch theo thời gian thực cho phép phát hiện nhanh chóng và phản ứng với các trường hợp gian lận tiềm tàng.
Q: Bạn có thể chia sẻ bất kỳ nghiên cứu trường hợp đáng chú ý nào mà Binance đã đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn hoặc giải quyết các vụ gian lận không? Có ví dụ nào từ Châu Phi không?
Vào năm 2024, các đội ngũ tận tâm của chúng tôi đã hỗ trợ khôi phục tài sản tiền điện tử trị giá 88 triệu đô la trên toàn cầu, liên quan đến các vụ hack, khai thác và trộm cắp, ngay cả khi hầu hết các sự cố xảy ra trên các nền tảng bên ngoài. Miễn là Binance có khả năng hỗ trợ, chúng tôi cam kết làm mọi thứ có thể để hỗ trợ người dùng quý giá của mình trong việc lấy lại tài sản.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Q & A | ‘Binance đã tổ chức hơn 100 hội thảo chống tội phạm mạng vào năm 2024 cho các nhà điều tra trên toàn thế giới, bao gồm cả Châu Phi’ – Cuộc trò chuyện độc quyền với Phó Trưởng phòng Tuân thủ Tội phạm Tài chính tại Binance
BitKE đã có một cuộc trò chuyện độc quyền với Nils Andersen-Röed, Phó Trưởng phòng Sự tuân thủ tội phạm tài chính: Binance, để nói về những phát triển mới nhất tại Binance.
Q&A cung cấp cái nhìn về cách Binance xử lý và quản lý an ninh cho hơn 250 triệu người dùng toàn cầu của mình, bao gồm cả châu Phi.
Đây là phần hỏi đáp độc quyền:
Q: Tại sao việc bảo vệ dữ liệu ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh tiền điện tử đang phát triển hiện nay?
Khi việc chấp nhận tiền điện tử ngày càng tăng, các mối đe dọa mạng tinh vi cũng gia tăng, khiến việc bảo vệ dữ liệu mạnh mẽ trở nên cần thiết. Niềm tin của người dùng là rất quan trọng cho việc chấp nhận, yêu cầu sự tự tin vào độ an toàn của dữ liệu cá nhân và tài chính. Sự giám sát quy định toàn cầu ngày càng gia tăng đòi hỏi các biện pháp bảo vệ dữ liệu nghiêm ngặt hơn, trong khi sự phát triển của Web3, DeFi và danh tính kỹ thuật số càng làm tăng nhu cầu về các biện pháp bảo vệ vững chắc.
Q: Một số thách thức lớn nhất về quyền riêng tư dữ liệu mà người dùng và nền tảng tiền điện tử đang phải đối mặt là gì?
Q: Bạn thấy các khuôn khổ quy định phát triển như thế nào để giải quyết vấn đề bảo vệ dữ liệu trong không gian tiền điện tử?
Các nhà quản lý đang tiến tới các luật bảo vệ dữ liệu nghiêm ngặt hơn, nhằm đảm bảo an ninh tốt hơn cho người dùng. Ví dụ, Binance đã chủ động phát triển và tích hợp giải pháp Quy tắc Du lịch để đảm bảo sự tuân thủ liền mạch trong khi vẫn duy trì quyền riêng tư và an ninh cho người dùng.
Sự hợp tác giữa các cơ quan quản lý và sàn giao dịch đang tăng cường để tạo ra các hướng dẫn rõ ràng cho sự tuân thủ. Chúng tôi cũng mong đợi sẽ có thêm sự chú trọng vào Know Your Customer (KYC) và Anti-Money Laundering (AML) để ngăn chặn gian lận và các hoạt động bất hợp pháp.
Binance làm việc chặt chẽ với Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF) và các cơ quan quản lý khu vực để tuân thủ các yêu cầu AML toàn cầu. Tập trung nhiều hơn vào các giải pháp danh tính tự quản, cho phép người dùng kiểm soát nhiều hơn dữ liệu của họ trong khi vẫn tuân thủ.
Q: Binance chủ động giải quyết sự tuân thủ và phòng ngừa gian lận như thế nào?
Binance đầu tư mạnh vào các hệ thống phát hiện gian lận dựa trên AI để giám sát và đánh dấu các hoạt động nghi ngờ theo thời gian thực. Là một người dẫn đầu trong ngành công nghiệp crypto, Binance tự hào trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình để nâng cao sự an toàn và tính toàn vẹn của hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số.
Như một phần của chương trình tuân thủ mạnh mẽ, Binance đã xây dựng một đơn vị Tuân thủ Tội phạm Tài chính (FCC) nổi tiếng thế giới, bao gồm các điều tra viên hàng đầu trong ngành, các nhà phân tích blockchain và các cựu nhân viên thực thi pháp luật. Chúng tôi cũng liên tục cập nhật các quy trình KYC & AML để đảm bảo sự tuân thủ với các tiêu chuẩn quốc tế.
Các chương trình giáo dục người dùng đang diễn ra là chìa khóa giúp cá nhân nhận ra và tránh lừa đảo.
Q: Bạn có thể chia sẻ một số sáng kiến chính mà Binance đã triển khai để nâng cao bảo mật và bảo vệ dữ liệu người dùng không?
Binance đã thực hiện một số sáng kiến quan trọng để nâng cao bảo mật và bảo vệ dữ liệu người dùng. Một trong những biện pháp cốt lõi là Quỹ Tài sản Bảo mật cho Người dùng (SAFU), một quỹ dự trữ được thiết kế để bồi thường cho người dùng trong trường hợp hiếm gặp xảy ra vi phạm bảo mật, đóng vai trò như một mạng lưới an toàn và thể hiện cách tiếp cận chủ động của Binance trong việc bảo vệ tài sản của người dùng.
Để tăng cường bảo mật, Binance sử dụng Mã hóa Nâng cao và Xác thực Nhiều Yếu tố (MFA), đảm bảo bảo vệ dữ liệu từ đầu đến cuối và tăng cường bảo mật đăng nhập.
Nền tảng cũng sử dụng giám sát rủi ro theo thời gian thực, tận dụng AI và học máy để phát hiện và ngăn chặn các giao dịch gian lận. Thêm vào đó, người dùng có thể kích hoạt xác minh sinh trắc học như Face ID và Fingerprint ID, để tăng cường thêm một lớp bảo mật. Tất cả những biện pháp này đều tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu toàn cầu, đảm bảo Binance duy trì sự tuân thủ trong khi ưu tiên sự an toàn của người dùng.
Q: Hệ thống phát hiện gian lận của Binance hoạt động như thế nào, và AI hoặc tự động hóa đóng vai trò gì trong đó?
Binance sử dụng hệ thống powered by AI để phân tích hàng tỷ điểm dữ liệu, phát hiện những bất thường trong các mẫu giao dịch và rút tiền. Phân tích hành vi đánh dấu các hoạt động đáng ngờ như những thay đổi đột ngột trong việc rút tiền hoặc các lần đăng nhập không thành công. Các hệ thống tự động có thể đóng băng tài khoản trong thời gian thực chờ xem xét thủ công, trong khi các công cụ giám sát driven by AI giúp phát hiện gian lận, rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp.
Q: Binance đã được công nhận vì thời gian phản hồi nhanh chóng của cơ quan thực thi pháp luật, những yếu tố nào góp phần vào hiệu quả này?
Binance có một đội Điều tra chuyên trách làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới để chống lại gian lận và tội phạm mạng.
Chúng tôi cũng có một đội ngũ tuân thủ toàn cầu và điều tra với hơn 750 chuyên gia, bao gồm các chuyên gia từ các cơ quan thực thi pháp luật và các công ty phân tích blockchain. Vào năm 2024, Binance đã xử lý hơn 65 120 yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật, phục vụ gần 14.851 nhân viên đăng ký thông qua Hệ thống Yêu cầu Thực thi Pháp luật Chính phủ của mình. Ngoài ra, Binance đã tổ chức hơn 100 hội thảo chống tội phạm mạng cho các nhà điều tra trên toàn thế giới, bao gồm các hoạt động tại châu Phi.
Bằng cách làm việc chặt chẽ với các cơ quan quản lý, thực thi pháp luật và các chuyên gia an ninh, Binance không chỉ bảo vệ nền tảng của riêng mình mà còn giúp củng cố các tiêu chuẩn an ninh trong toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử. Cam kết này về sự minh bạch, giáo dục và thực thi là chìa khóa để đảm bảo rằng tiền điện tử vẫn là một công cụ tài chính đáng tin cậy và an toàn cho hàng triệu người.
Ngoài ra, chúng tôi đã đơn giản hóa các cơ chế báo cáo cho phép các cơ quan nhanh chóng đánh dấu và điều tra các hoạt động nghi ngờ, với các công cụ giám sát giao dịch theo thời gian thực cho phép phát hiện nhanh chóng và phản ứng với các trường hợp gian lận tiềm tàng.
Q: Bạn có thể chia sẻ bất kỳ nghiên cứu trường hợp đáng chú ý nào mà Binance đã đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn hoặc giải quyết các vụ gian lận không? Có ví dụ nào từ Châu Phi không?
Vào năm 2024, các đội ngũ tận tâm của chúng tôi đã hỗ trợ khôi phục tài sản tiền điện tử trị giá 88 triệu đô la trên toàn cầu, liên quan đến các vụ hack, khai thác và trộm cắp, ngay cả khi hầu hết các sự cố xảy ra trên các nền tảng bên ngoài. Miễn là Binance có khả năng hỗ trợ, chúng tôi cam kết làm mọi thứ có thể để hỗ trợ người dùng quý giá của mình trong việc lấy lại tài sản.