Gần đây, cảnh sát tỉnh Hồ Nam đã thành công trong việc phá án một vụ việc lớn sử dụng giao dịch tiền ảo để che giấu rửa tiền xuyên biên giới, với số tiền liên quan lên tới 170 triệu nhân dân tệ, có tổng cộng 15 nghi phạm bị bắt.
Băng nhóm tội phạm này khéo léo lợi dụng giao dịch tiền ảo như một cái cớ, thực chất là cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các hoạt động bất hợp pháp ở nước ngoài. Họ đăng thông tin thu mua coin với giá cao qua phần mềm liên lạc mã hóa ở nước ngoài, thu hút "kẻ cung cấp" cung cấp thẻ ngân hàng với mức giá hấp dẫn cao hơn giá thị trường.
Cuộc điều tra cho thấy, băng nhóm này đã tạo ra 170 triệu nhân dân tệ dòng tiền ngân hàng trong vòng chưa đầy nửa năm, liên quan đến hơn 20 tỉnh thành trên toàn quốc. Họ đã áp dụng một kênh rửa tiền phức tạp gồm bốn cấp độ: Đầu tiên, các khoản tiền bất hợp pháp từ nước ngoài được chuyển vào "tài khoản người đầu" trong nước; thứ hai, thông qua "đội xe chạy điểm" để phân tán tiền vào thẻ cấp hai; thứ ba, "tài xế" rút tiền mặt vào ban đêm; cuối cùng, "người mang ba lô" gửi tiền mặt vào tiệm đổi tiền ngầm, sau đó đổi thành USDT và quay trở lại nước ngoài.
Mạng lưới rửa tiền được thiết kế tinh vi này không chỉ có quy mô lớn mà còn có thủ đoạn kín đáo. Các nghi phạm thường thực hiện hành động từ 2 giờ đến 5 giờ sáng, mỗi lần đều thay đổi nhiều máy ATM để tránh sự giám sát.
Cảnh sát đã thu giữ một lượng lớn dụng cụ gây án tại hiện trường, bao gồm 52 thẻ ngân hàng, 15 điện thoại di động, 1 máy tính bảng, 3 máy đếm tiền, và một số ghi chú có thông tin tài khoản khác nhau.
Hiện tại, tất cả 15 nghi can đã bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế hình sự theo quy định của pháp luật. Vụ án vẫn đang được điều tra sâu hơn, cảnh sát đang nỗ lực khai thác chi tiết vụ án và mở rộng phạm vi điều tra.
Vụ việc này đã làm rõ những rủi ro tiềm ẩn rằng giao dịch tiền ảo có thể bị lạm dụng cho các hoạt động bất hợp pháp, đồng thời cũng nhấn mạnh những thách thức mà các cơ quan quản lý phải đối mặt. Khi thị trường tiền ảo tiếp tục phát triển, việc đạt được sự cân bằng giữa việc thúc đẩy đổi mới tài chính và ngăn ngừa rủi ro tài chính trở thành một vấn đề cấp bách cần được giải quyết.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 thích
Phần thưởng
12
4
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
Rugman_Walking
· 09-08 09:51
Băng nhóm trẻ con này thật sự quá ác độc.
Xem bản gốcTrả lời0
hodl_therapist
· 09-08 09:50
Cách chơi này quá nghiệp dư, quy mô nhỏ.
Xem bản gốcTrả lời0
LiquidityWizard
· 09-08 09:44
thực ra, ROI điều chỉnh theo rủi ro của họ khá không hiệu quả smh
Xem bản gốcTrả lời0
GasBankrupter
· 09-08 09:23
bán lẻ đây bị mắc bẫy thảm rồi nhỉ, không tiếc tiền thì cứ chơi thế giới tiền điện tử
Gần đây, cảnh sát tỉnh Hồ Nam đã thành công trong việc phá án một vụ việc lớn sử dụng giao dịch tiền ảo để che giấu rửa tiền xuyên biên giới, với số tiền liên quan lên tới 170 triệu nhân dân tệ, có tổng cộng 15 nghi phạm bị bắt.
Băng nhóm tội phạm này khéo léo lợi dụng giao dịch tiền ảo như một cái cớ, thực chất là cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các hoạt động bất hợp pháp ở nước ngoài. Họ đăng thông tin thu mua coin với giá cao qua phần mềm liên lạc mã hóa ở nước ngoài, thu hút "kẻ cung cấp" cung cấp thẻ ngân hàng với mức giá hấp dẫn cao hơn giá thị trường.
Cuộc điều tra cho thấy, băng nhóm này đã tạo ra 170 triệu nhân dân tệ dòng tiền ngân hàng trong vòng chưa đầy nửa năm, liên quan đến hơn 20 tỉnh thành trên toàn quốc. Họ đã áp dụng một kênh rửa tiền phức tạp gồm bốn cấp độ: Đầu tiên, các khoản tiền bất hợp pháp từ nước ngoài được chuyển vào "tài khoản người đầu" trong nước; thứ hai, thông qua "đội xe chạy điểm" để phân tán tiền vào thẻ cấp hai; thứ ba, "tài xế" rút tiền mặt vào ban đêm; cuối cùng, "người mang ba lô" gửi tiền mặt vào tiệm đổi tiền ngầm, sau đó đổi thành USDT và quay trở lại nước ngoài.
Mạng lưới rửa tiền được thiết kế tinh vi này không chỉ có quy mô lớn mà còn có thủ đoạn kín đáo. Các nghi phạm thường thực hiện hành động từ 2 giờ đến 5 giờ sáng, mỗi lần đều thay đổi nhiều máy ATM để tránh sự giám sát.
Cảnh sát đã thu giữ một lượng lớn dụng cụ gây án tại hiện trường, bao gồm 52 thẻ ngân hàng, 15 điện thoại di động, 1 máy tính bảng, 3 máy đếm tiền, và một số ghi chú có thông tin tài khoản khác nhau.
Hiện tại, tất cả 15 nghi can đã bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế hình sự theo quy định của pháp luật. Vụ án vẫn đang được điều tra sâu hơn, cảnh sát đang nỗ lực khai thác chi tiết vụ án và mở rộng phạm vi điều tra.
Vụ việc này đã làm rõ những rủi ro tiềm ẩn rằng giao dịch tiền ảo có thể bị lạm dụng cho các hoạt động bất hợp pháp, đồng thời cũng nhấn mạnh những thách thức mà các cơ quan quản lý phải đối mặt. Khi thị trường tiền ảo tiếp tục phát triển, việc đạt được sự cân bằng giữa việc thúc đẩy đổi mới tài chính và ngăn ngừa rủi ro tài chính trở thành một vấn đề cấp bách cần được giải quyết.