Gần đây, một vụ án rửa tiền lớn liên quan đến tiền ảo đã được tuyên án, bảy người liên quan bị kết án tù có thời hạn. Vụ án này liên quan đến số tiền lên tới hơn 150 triệu nhân dân tệ, liên quan đến 259 tài khoản ngân hàng, tiết lộ cách mà tội phạm sử dụng tiền ảo để chuyển giao tài sản bất hợp pháp.

Vụ án xuất phát từ hành vi rút tiền bất thường của một số người cao tuổi. Nhóm tội phạm thông qua nền tảng giao dịch tiền ảo, để rửa tiền cho các tội phạm lừa đảo và cờ bạc ở thượng nguồn. Họ còn dùng việc trả hoa hồng để dụ dỗ, tuyển mộ dân làng cung cấp thẻ ngân hàng, tạo ra mạng lưới rửa tiền phức tạp.

Các công tố viên đã xác định được băng nhóm tội phạm do Trần Giáp và Chu nào đứng đầu thông qua cuộc điều tra sâu. Họ đã tiếp quản một lượng lớn tài khoản "chạy điểm", tính toán chính xác số tiền liên quan. Cuộc điều tra cho thấy, U coin mà Trần Giáp giao dịch trên nền tảng chủ yếu đến từ thương nhân coin Trần Nhị và Đơn nào, tương đương khoảng 16 triệu nhân dân tệ.

Tòa án xác định rằng hành vi của Trần Nghĩa và Đơn nào bán U coin cho Trần Giáp là một phần không thể thiếu trong toàn bộ hoạt động thanh toán trái phép, do đó cũng bị xem là đồng phạm. Cuối cùng, tòa án đã kết án bảy bị cáo về tội kinh doanh trái phép với mức án từ bốn năm sáu tháng đến mười tháng tù giam và phạt tiền. Tất cả tài sản bất hợp pháp đã bị tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước, thẻ ngân hàng liên quan sẽ được cơ quan công an xử lý theo pháp luật.

Vụ việc này làm nổi bật vai trò mới của tiền ảo trong các hoạt động rửa tiền, đồng thời cảnh báo các cơ quan quản lý liên quan cần tăng cường giám sát các giao dịch tiền ảo, ngăn chặn việc chúng trở thành công cụ cho tội phạm chuyển nhượng tài sản bất hợp pháp. Đồng thời, công chúng cũng nên nâng cao cảnh giác, tránh bị cuốn vào các hoạt động tài chính bất hợp pháp do sự cám dỗ của lợi ích.