Năm nay giá vàng đã tăng lên 30%, vàng là một tài sản trú ẩn đặc biệt hấp dẫn. Dữ liệu từ Hội đồng Vàng thế giới cho thấy, nhu cầu mua thanh vàng và đồng tiền vàng trong nửa đầu năm nay tại Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, đã đạt mức cao nhất trong mười năm qua. Tuy nhiên, tính không thể theo dõi và tính di động cao của vàng cũng làm cho nó trở thành công cụ cho các vụ lừa đảo và rửa tiền tại Trung Quốc.
黃金成Rửa tiền和詐騙工具
Theo tờ Bloomberg, các cửa hàng trang sức ở Trung Quốc liên tục nhận được đơn đặt hàng lạ và cực kỳ lớn từ những khách hàng nặc danh, yêu cầu gửi vàng đến các địa chỉ xa xôi trong nước.
Một kẻ lừa đảo tình cảm trực tuyến đã thuyết phục một phụ nữ ở Hàng Châu mua vàng miếng trị giá 19 triệu nhân dân tệ (khoảng 2,6 triệu USD) như một phần của kế hoạch đầu tư. Cô không bao giờ nhìn thấy vàng miếng, tiền của mình, hoặc đối tượng của tình yêu được cho là của cô nữa.
Ở tỉnh Thiên Tây, một phụ nữ khác đã bị lừa mất 38.000 đồng bằng cách giả mạo tài khoản mạng xã hội của người thân. Chỉ sau 5 phút chuyển tiền, một nhóm Rửa tiền đã mua vàng bằng số tiền đó.
Những vụ lừa đảo này là một trong những vụ lừa đảo mà cảnh sát và bộ an ninh Trung Quốc tập trung quan tâm trong năm nay. Họ liên tục phát thông báo, cảnh báo người dân về cách mà kẻ lừa đảo sử dụng vàng để chuyển tiền và Rửa tiền.
Những kế hoạch được thiết kế kỹ lưỡng này còn liên quan đến việc thuê nhân viên làm nhân viên giao hàng, giúp lấy vàng từ cửa hàng hoặc nhà của nạn nhân bị lừa đảo. Những người này nhận được một số tiền hoa hồng nhỏ nhưng giúp che đậy danh tính của kẻ lừa đảo. Cảnh sát cảnh báo rằng nhân viên giao hàng có thể trở thành đồng phạm của Rửa tiền.
Kinh tế suy thoái và thiếu nhận thức tài chính là nguyên nhân làm nên sự leo thang của lừa đảo
Doanh thu suy thoái, Trung Quốc thiếu cơ hội việc làm và đầu tư, dẫn đến người ta tìm cách kiếm tiền bằng cách Rửa tiền. Với những kẻ lừa đảo, vàng rất hấp dẫn vì khó theo dõi và cung cấp một phương pháp Rửa tiền đơn giản.
Giáo sư tội phạm học Michael Levi của Đại học Cardiff ở xứ Wales cho biết: “Đại dịch và suy thoái kinh tế sẽ làm tăng hành vi lừa đảo, vì con người đối mặt với suy thoái kinh tế sẽ trở nên tuyệt vọng hơn và khó cưỡng lại sự cám dỗ. Tình trạng suy thoái trong thị trường bất động sản của Trung Quốc càng làm gia tăng sự tuyệt vọng của con người, vì họ thấy tiền bạc và giấc mơ của mình đều biến mất.”
Vui lòng cung cấp văn bản cần dịch.
Một số lý do khác khiến hành vi lừa đảo tăng lên là sợ lỡ cơ hội và thiếu nhận thức tài chính. Mọi người cho rằng đầu tư là con đường duy nhất để giàu có, điều này khiến họ dễ dàng bị ảnh hưởng bởi cốt truyện của kẻ lừa đảo.
Theo Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, số người bị kết tội rửa tiền trên khắp Trung Quốc đã tăng gấp 5 lần từ 13.900 người vào năm 2019 lên khoảng 69.200 người vào năm 2022.
Trong thời gian hai năm qua, số lượng yêu cầu tư vấn từ những người bị buộc tội Rửa tiền mà luật sư bào chữa hình sự Fu Chengchen nhận được đã tăng gấp năm lần.
Vàng có giá trị cao, dễ mang theo và dễ dàng chuyển động, khi nền kinh tế không ổn định, các nhà đầu tư và tội phạm thường chuyển đổi tài sản thành phương tiện lưu trữ giá trị ổn định hơn, từ đó tăng nguy cơ Rửa tiền.
Bài viết này giá vàng liên tục pump lên, thanh vàng trở thành công cụ lừa đảo và Rửa tiền tại Trung Quốc xuất hiện lần đầu trên ABMedia.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Giá vàng ngày càng tăng cao, thanh kim loại trở thành công cụ gian lận và Rửa tiền ở Trung Quốc
Năm nay giá vàng đã tăng lên 30%, vàng là một tài sản trú ẩn đặc biệt hấp dẫn. Dữ liệu từ Hội đồng Vàng thế giới cho thấy, nhu cầu mua thanh vàng và đồng tiền vàng trong nửa đầu năm nay tại Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, đã đạt mức cao nhất trong mười năm qua. Tuy nhiên, tính không thể theo dõi và tính di động cao của vàng cũng làm cho nó trở thành công cụ cho các vụ lừa đảo và rửa tiền tại Trung Quốc.
黃金成Rửa tiền和詐騙工具
Theo tờ Bloomberg, các cửa hàng trang sức ở Trung Quốc liên tục nhận được đơn đặt hàng lạ và cực kỳ lớn từ những khách hàng nặc danh, yêu cầu gửi vàng đến các địa chỉ xa xôi trong nước.
Một kẻ lừa đảo tình cảm trực tuyến đã thuyết phục một phụ nữ ở Hàng Châu mua vàng miếng trị giá 19 triệu nhân dân tệ (khoảng 2,6 triệu USD) như một phần của kế hoạch đầu tư. Cô không bao giờ nhìn thấy vàng miếng, tiền của mình, hoặc đối tượng của tình yêu được cho là của cô nữa.
Ở tỉnh Thiên Tây, một phụ nữ khác đã bị lừa mất 38.000 đồng bằng cách giả mạo tài khoản mạng xã hội của người thân. Chỉ sau 5 phút chuyển tiền, một nhóm Rửa tiền đã mua vàng bằng số tiền đó.
Những vụ lừa đảo này là một trong những vụ lừa đảo mà cảnh sát và bộ an ninh Trung Quốc tập trung quan tâm trong năm nay. Họ liên tục phát thông báo, cảnh báo người dân về cách mà kẻ lừa đảo sử dụng vàng để chuyển tiền và Rửa tiền.
Những kế hoạch được thiết kế kỹ lưỡng này còn liên quan đến việc thuê nhân viên làm nhân viên giao hàng, giúp lấy vàng từ cửa hàng hoặc nhà của nạn nhân bị lừa đảo. Những người này nhận được một số tiền hoa hồng nhỏ nhưng giúp che đậy danh tính của kẻ lừa đảo. Cảnh sát cảnh báo rằng nhân viên giao hàng có thể trở thành đồng phạm của Rửa tiền.
Kinh tế suy thoái và thiếu nhận thức tài chính là nguyên nhân làm nên sự leo thang của lừa đảo
Doanh thu suy thoái, Trung Quốc thiếu cơ hội việc làm và đầu tư, dẫn đến người ta tìm cách kiếm tiền bằng cách Rửa tiền. Với những kẻ lừa đảo, vàng rất hấp dẫn vì khó theo dõi và cung cấp một phương pháp Rửa tiền đơn giản.
Giáo sư tội phạm học Michael Levi của Đại học Cardiff ở xứ Wales cho biết: “Đại dịch và suy thoái kinh tế sẽ làm tăng hành vi lừa đảo, vì con người đối mặt với suy thoái kinh tế sẽ trở nên tuyệt vọng hơn và khó cưỡng lại sự cám dỗ. Tình trạng suy thoái trong thị trường bất động sản của Trung Quốc càng làm gia tăng sự tuyệt vọng của con người, vì họ thấy tiền bạc và giấc mơ của mình đều biến mất.” Vui lòng cung cấp văn bản cần dịch. Một số lý do khác khiến hành vi lừa đảo tăng lên là sợ lỡ cơ hội và thiếu nhận thức tài chính. Mọi người cho rằng đầu tư là con đường duy nhất để giàu có, điều này khiến họ dễ dàng bị ảnh hưởng bởi cốt truyện của kẻ lừa đảo.
Theo Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, số người bị kết tội rửa tiền trên khắp Trung Quốc đã tăng gấp 5 lần từ 13.900 người vào năm 2019 lên khoảng 69.200 người vào năm 2022.
Trong thời gian hai năm qua, số lượng yêu cầu tư vấn từ những người bị buộc tội Rửa tiền mà luật sư bào chữa hình sự Fu Chengchen nhận được đã tăng gấp năm lần.
Vàng có giá trị cao, dễ mang theo và dễ dàng chuyển động, khi nền kinh tế không ổn định, các nhà đầu tư và tội phạm thường chuyển đổi tài sản thành phương tiện lưu trữ giá trị ổn định hơn, từ đó tăng nguy cơ Rửa tiền.
Bài viết này giá vàng liên tục pump lên, thanh vàng trở thành công cụ lừa đảo và Rửa tiền tại Trung Quốc xuất hiện lần đầu trên ABMedia.