Cựu chủ tịch của Bảng danh dự Đài Loan 'liên quan đến lừa đảo 400 tỷ đồng trong cờ bạc', luật sư nổi tiếng Lưu Lập Ân bị yêu cầu 9 năm tù vì nhận hoa hồng 4.7 tỷ đồng từ Rửa tiền
Liu Lien, cựu chủ tịch và luật sư của Công ty Minh Ban Đài Loan, từng hoạt động khá tích cực trong ngành Tiền điện tử, đã bị điều tra vì bị cáo buộc thành lập Công ty Công nghệ Ximang và hỗ trợ 3 trang web chơi game bất hợp pháp Rửa tiền, và bị phát hiện đã báo cáo thiếu số tiền giao dịch hơn 39,4 tỷ nhân dân tệ vào năm ngoái và kiếm được tới 470 triệu nhân dân tệ phí xử lý, và Văn phòng Công tố quận Đài Bắc đã truy tố Lưu Liên và 17 thành viên của nhóm vào ngày 25 vì các tội danh như tội phạm có tổ chức, cờ bạc và rửa tiền, đồng thời yêu cầu Lưu Liên 9 năm tù. (Tóm tắt: Viện kiểm sát Bắc Kinh truy tố Ke Wenzhe ở trang 168!) Sự thật 1500 BTC bị vạch trần: tất cả những cái miệng nổi tiếng đều bẻ một cách mù quáng) (Bổ sung nền: Đấm mặt xé lạnh Ví tiền!) Ke Wenzhe "1500" non-BTC, phán quyết của Tòa án phía Bắc về việc thu giữ đất ở thành phố Jinghua đã được tiết lộ) Theo ETtoday, Freedom Times và các báo cáo khác, Liu Lien là luật sư hàng đầu của Công ty Luật Tianyuan, và là cựu chủ tịch của Công ty Minh Ban của Đài Loan, trong 10 năm qua, ông thường xuất hiện trong nhiều chuỗi Khối khác nhau, Tiền điện tử và các hội thảo, hội thảo đổi mới khoa học và công nghệ khác, và Công ty Kỹ thuật số Pag Hồng Kông mà ông điều hành đã từng bị các công tố viên và cảnh sát điều tra vì nghi ngờ bán lại bất hợp pháp hàng chục nghìn số cửa cho các nhóm lừa đảo, nhưng không bị truy tố vì không có bằng chứng. Lưu Liên bị nghi ngờ thành lập Công ty Công nghệ Ximang để hỗ trợ 3 trang web chơi game bất hợp pháp Rửa tiền và bị phát hiện đã báo cáo thiếu số tiền giao dịch hơn 39,4 tỷ nhân dân tệ vào năm ngoái và kiếm được tới 470 triệu nhân dân tệ phí xử lý. Văn phòng Công tố quận Đài Bắc đã buộc tội Lưu Liên và 17 thành viên của nhóm vào ngày 25 về các tội danh như tội phạm có tổ chức, cờ bạc và rửa tiền, đồng thời yêu cầu Lưu Liên 9 năm tù. Tòa án tỉnh Đài Bắc đã tổ chức một phiên tòa chuyển giao vào tối qua, chỉ ra rằng Lưu Liên và các bị cáo trong cùng một vụ án, Li Chunwei và Xu Jiahao, cả hai đều có lý do giam giữ, và đồng phạm Lin Dingqiu vẫn chưa đến vụ án, nhưng Liu và ba người kia không cần phải giam giữ, và lần lượt phán quyết rằng Liu đã trả 4 triệu nhân dân tệ tiền bảo lãnh, Li 1,5 triệu nhân dân tệ và Xu 500.000 nhân dân tệ, tất cả đều bị hạn chế xuất cảnh, đi biển và sinh sống. Lưu Liên nói rằng anh ta biết rằng công ty của Ximant thực sự có liên quan đến tiền của tập đoàn chơi game và thừa nhận tội đánh bạc, nhưng anh ta đã không yêu cầu kế toán tạo tài khoản giả trong hơn 20 năm kể từ khi anh ta bắt đầu kinh doanh, và anh ta đã phát triển với mô hình kinh doanh trên Internet như là hướng phát triển trong 10 năm kể từ khi anh ta thành lập Ximan, vì vậy anh ta phủ nhận rằng có bất kỳ vi phạm nào đối với luật kế toán thương mại hoặc các quy định tội phạm có tổ chức mà công tố cáo buộc. 470 triệu bị truy tố vì nhóm game Rửa tiền Theo cáo trạng của công tố, năm 2019, Lưu Liên bị truy tố vì bị cáo buộc giúp đỡ băng đảng lừa đảo Rửa tiền, nhưng anh ta bắt đầu một doanh nghiệp mới trong phiên tòa xét xử và thành lập Công ty Công nghệ Ximang, thực sự vận hành một nền tảng thanh toán của bên thứ ba dưới vỏ bọc mua và bán phiếu quà tặng điện tử. Cuộc điều tra cho thấy từ ngày 1/1 năm ngoái đến ngày 24/6 năm nay, Ximant đã kiếm được 470 triệu nhân dân tệ cho các trang web đánh bạc bất hợp pháp như "FA8 Casino", "DLY", "TU" và nhóm Rửa tiền. Ximang đã cố tình báo cáo thấp hơn 4,27 triệu giao dịch trong năm đó, liên quan đến 19,78 tỷ nhân dân tệ trong biên lai và 19,69 tỷ nhân dân tệ thanh toán. Công tố viên cay đắng chỉ trích các phương pháp gian lận tinh vi của Lưu Liên để trốn tránh điều tra, tránh né những điều quan trọng trong quá trình điều tra, cố gắng nhầm lẫn giữa đúng và sai, cản trở việc điều tra của cơ quan kiểm sát và cảnh sát, và xóa các bằng chứng quan trọng như hồ sơ cuộc trò chuyện giữa công ty và các thương nhân, và thái độ xấu sau khi phạm tội, và yêu cầu tòa án áp dụng mức án nặng hơn là 9 năm tù. Ngoài ra, Lưu Liên còn cố tình bỏ qua việc báo cáo 1 khoản tiền khoảng 4,27 triệu NDT trong năm đó, đồng thời báo cáo báo cáo tài chính sai sự thật của công ty cho Cục Thuế vụ Bộ Tài chính vào năm 2023, liên quan đến hành vi vi phạm Luật Kiểm toán Nộp thuế, đang được điều tra trong một vụ án riêng. là bạn cùng phòng của Thẩm Thanh Cảnh ở trại tạm giam Ngoài ra, điều đáng chú ý là khi Lưu Liên bị giam giữ trước đó, bạn cùng phòng là Thẩm Thanh Kinh, bị cáo trong vụ lừa đảo thành phố Cảnh Hoa và là chủ tịch tập đoàn Ngụy Kinh, hai người thường xuyên tán gẫu vì bị nhốt cùng phòng, Thẩm Thanh Kinh bị nghi ngờ hỏi ý kiến của Lưu Liên về vụ án nhiều lần, sau đó liên tục xin luật sư cho hưởng án treo tại ngoại vì tình trạng nghiêm trọng của anh ta, nhưng tòa án đã bác bỏ, và sau khi hai người tiếp xúc với cùng một phòng, Lưu Liên ngay lập tức được chuyển sang một phòng khác. Tin liên quan Đài Loan kiểm soát nhân dân tệ: Bộ Nội vụ nghiên cứu tiền ảo "không quyên góp chính trị", và vào tháng 8 đã cử nhân viên kiểm tra thu nhập và chi tiêu bầu cử của Ke Wenzhe Huida đã phát hành công nghệ dòng vàng phát hiện AI: liệu nó có thể tăng tốc độ theo dõi các vi phạm trên chuỗi và điều tra trường hợp của Ke Wenzhe không? Ke Wenzhe buồn bực, Tiền đã tìm thấy nó! Công tố viên đau khổ vì "không mở được mật khẩu", chuyên gia: không ghi nhớ nào có thể đóng băng "Cựu chủ tịch bảng tên Đài Loan "dính líu lừa đảo game 40 tỷ", luật sư nổi tiếng Lưu Liên bị đề nghị 9 năm tù vì dựa vào tiền Rửa để rút 470 triệu NDT" Bài viết này lần đầu tiên được đăng trên "Xu hướng năng động trong khu vực năng động - Truyền thông tin tức chuỗi khối có ảnh hưởng nhất" của BlockTempo.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Cựu chủ tịch của Bảng danh dự Đài Loan 'liên quan đến lừa đảo 400 tỷ đồng trong cờ bạc', luật sư nổi tiếng Lưu Lập Ân bị yêu cầu 9 năm tù vì nhận hoa hồng 4.7 tỷ đồng từ Rửa tiền
Liu Lien, cựu chủ tịch và luật sư của Công ty Minh Ban Đài Loan, từng hoạt động khá tích cực trong ngành Tiền điện tử, đã bị điều tra vì bị cáo buộc thành lập Công ty Công nghệ Ximang và hỗ trợ 3 trang web chơi game bất hợp pháp Rửa tiền, và bị phát hiện đã báo cáo thiếu số tiền giao dịch hơn 39,4 tỷ nhân dân tệ vào năm ngoái và kiếm được tới 470 triệu nhân dân tệ phí xử lý, và Văn phòng Công tố quận Đài Bắc đã truy tố Lưu Liên và 17 thành viên của nhóm vào ngày 25 vì các tội danh như tội phạm có tổ chức, cờ bạc và rửa tiền, đồng thời yêu cầu Lưu Liên 9 năm tù. (Tóm tắt: Viện kiểm sát Bắc Kinh truy tố Ke Wenzhe ở trang 168!) Sự thật 1500 BTC bị vạch trần: tất cả những cái miệng nổi tiếng đều bẻ một cách mù quáng) (Bổ sung nền: Đấm mặt xé lạnh Ví tiền!) Ke Wenzhe "1500" non-BTC, phán quyết của Tòa án phía Bắc về việc thu giữ đất ở thành phố Jinghua đã được tiết lộ) Theo ETtoday, Freedom Times và các báo cáo khác, Liu Lien là luật sư hàng đầu của Công ty Luật Tianyuan, và là cựu chủ tịch của Công ty Minh Ban của Đài Loan, trong 10 năm qua, ông thường xuất hiện trong nhiều chuỗi Khối khác nhau, Tiền điện tử và các hội thảo, hội thảo đổi mới khoa học và công nghệ khác, và Công ty Kỹ thuật số Pag Hồng Kông mà ông điều hành đã từng bị các công tố viên và cảnh sát điều tra vì nghi ngờ bán lại bất hợp pháp hàng chục nghìn số cửa cho các nhóm lừa đảo, nhưng không bị truy tố vì không có bằng chứng. Lưu Liên bị nghi ngờ thành lập Công ty Công nghệ Ximang để hỗ trợ 3 trang web chơi game bất hợp pháp Rửa tiền và bị phát hiện đã báo cáo thiếu số tiền giao dịch hơn 39,4 tỷ nhân dân tệ vào năm ngoái và kiếm được tới 470 triệu nhân dân tệ phí xử lý. Văn phòng Công tố quận Đài Bắc đã buộc tội Lưu Liên và 17 thành viên của nhóm vào ngày 25 về các tội danh như tội phạm có tổ chức, cờ bạc và rửa tiền, đồng thời yêu cầu Lưu Liên 9 năm tù. Tòa án tỉnh Đài Bắc đã tổ chức một phiên tòa chuyển giao vào tối qua, chỉ ra rằng Lưu Liên và các bị cáo trong cùng một vụ án, Li Chunwei và Xu Jiahao, cả hai đều có lý do giam giữ, và đồng phạm Lin Dingqiu vẫn chưa đến vụ án, nhưng Liu và ba người kia không cần phải giam giữ, và lần lượt phán quyết rằng Liu đã trả 4 triệu nhân dân tệ tiền bảo lãnh, Li 1,5 triệu nhân dân tệ và Xu 500.000 nhân dân tệ, tất cả đều bị hạn chế xuất cảnh, đi biển và sinh sống. Lưu Liên nói rằng anh ta biết rằng công ty của Ximant thực sự có liên quan đến tiền của tập đoàn chơi game và thừa nhận tội đánh bạc, nhưng anh ta đã không yêu cầu kế toán tạo tài khoản giả trong hơn 20 năm kể từ khi anh ta bắt đầu kinh doanh, và anh ta đã phát triển với mô hình kinh doanh trên Internet như là hướng phát triển trong 10 năm kể từ khi anh ta thành lập Ximan, vì vậy anh ta phủ nhận rằng có bất kỳ vi phạm nào đối với luật kế toán thương mại hoặc các quy định tội phạm có tổ chức mà công tố cáo buộc. 470 triệu bị truy tố vì nhóm game Rửa tiền Theo cáo trạng của công tố, năm 2019, Lưu Liên bị truy tố vì bị cáo buộc giúp đỡ băng đảng lừa đảo Rửa tiền, nhưng anh ta bắt đầu một doanh nghiệp mới trong phiên tòa xét xử và thành lập Công ty Công nghệ Ximang, thực sự vận hành một nền tảng thanh toán của bên thứ ba dưới vỏ bọc mua và bán phiếu quà tặng điện tử. Cuộc điều tra cho thấy từ ngày 1/1 năm ngoái đến ngày 24/6 năm nay, Ximant đã kiếm được 470 triệu nhân dân tệ cho các trang web đánh bạc bất hợp pháp như "FA8 Casino", "DLY", "TU" và nhóm Rửa tiền. Ximang đã cố tình báo cáo thấp hơn 4,27 triệu giao dịch trong năm đó, liên quan đến 19,78 tỷ nhân dân tệ trong biên lai và 19,69 tỷ nhân dân tệ thanh toán. Công tố viên cay đắng chỉ trích các phương pháp gian lận tinh vi của Lưu Liên để trốn tránh điều tra, tránh né những điều quan trọng trong quá trình điều tra, cố gắng nhầm lẫn giữa đúng và sai, cản trở việc điều tra của cơ quan kiểm sát và cảnh sát, và xóa các bằng chứng quan trọng như hồ sơ cuộc trò chuyện giữa công ty và các thương nhân, và thái độ xấu sau khi phạm tội, và yêu cầu tòa án áp dụng mức án nặng hơn là 9 năm tù. Ngoài ra, Lưu Liên còn cố tình bỏ qua việc báo cáo 1 khoản tiền khoảng 4,27 triệu NDT trong năm đó, đồng thời báo cáo báo cáo tài chính sai sự thật của công ty cho Cục Thuế vụ Bộ Tài chính vào năm 2023, liên quan đến hành vi vi phạm Luật Kiểm toán Nộp thuế, đang được điều tra trong một vụ án riêng. là bạn cùng phòng của Thẩm Thanh Cảnh ở trại tạm giam Ngoài ra, điều đáng chú ý là khi Lưu Liên bị giam giữ trước đó, bạn cùng phòng là Thẩm Thanh Kinh, bị cáo trong vụ lừa đảo thành phố Cảnh Hoa và là chủ tịch tập đoàn Ngụy Kinh, hai người thường xuyên tán gẫu vì bị nhốt cùng phòng, Thẩm Thanh Kinh bị nghi ngờ hỏi ý kiến của Lưu Liên về vụ án nhiều lần, sau đó liên tục xin luật sư cho hưởng án treo tại ngoại vì tình trạng nghiêm trọng của anh ta, nhưng tòa án đã bác bỏ, và sau khi hai người tiếp xúc với cùng một phòng, Lưu Liên ngay lập tức được chuyển sang một phòng khác. Tin liên quan Đài Loan kiểm soát nhân dân tệ: Bộ Nội vụ nghiên cứu tiền ảo "không quyên góp chính trị", và vào tháng 8 đã cử nhân viên kiểm tra thu nhập và chi tiêu bầu cử của Ke Wenzhe Huida đã phát hành công nghệ dòng vàng phát hiện AI: liệu nó có thể tăng tốc độ theo dõi các vi phạm trên chuỗi và điều tra trường hợp của Ke Wenzhe không? Ke Wenzhe buồn bực, Tiền đã tìm thấy nó! Công tố viên đau khổ vì "không mở được mật khẩu", chuyên gia: không ghi nhớ nào có thể đóng băng "Cựu chủ tịch bảng tên Đài Loan "dính líu lừa đảo game 40 tỷ", luật sư nổi tiếng Lưu Liên bị đề nghị 9 năm tù vì dựa vào tiền Rửa để rút 470 triệu NDT" Bài viết này lần đầu tiên được đăng trên "Xu hướng năng động trong khu vực năng động - Truyền thông tin tức chuỗi khối có ảnh hưởng nhất" của BlockTempo.