Vụ án rửa tiền 88 Hội quán, đã thu hút sự quan tâm cao từ xã hội Đài Loan năm ngoái, đã có những tiến triển mới. Theo báo cáo, Viện kiểm sát đã truy tố 27 người, bao gồm chủ tịch Công ty Yang Sheng Lý Cảnh Khoan, chủ tịch Công ty vui nhộn Từ Trật Hướng và 27 người khác, trong đó có Trương Vũ Đình Jasmine, giám đốc hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử Bitgin, đồng giám đốc Trương Hàn Lâm (anh trai của Trương Vũ Đình) và chủ sở hữu lớn của Bitgin, Lưu Ngọc Tuyền, còn được gọi là "anh trai Lưu". Điều đáng chú ý là cùng trong vụ án này, Trương Vũ Đình Jasmine, giám đốc hoạt động của Bitgin, Trương Hàn Lâm (anh trai của Trương Vũ Đình) và Lưu Ngọc Tuyền cũng bị buộc tội. Ngoài ra, toàn bộ vụ án đã tịch thu hơn 300 triệu đồng từ tài khoản của Công ty vui nhộn và tài khoản của các công ty như Yang Sheng và Bitgin đã bị đóng băng gần 200 triệu đồng. Bitgin đã vi phạm Luật chống rửa tiền bằng việc xử lý dòng tiền tiền điện tử. Theo nội dung truy tố, công ty thanh toán bên thứ ba của Yang Sheng đã cung cấp nền tảng giao dịch mô phỏng cho nhiều trò chơi và thu phí từ 0,4% đến 0,7%, sau đó mang tiền mặt muốn rửa đi đến các điểm rửa tiền, bao gồm cả Ruisen và sau đó rút tiền dưới tên tổ chức "Association of White Hands", "Animal Protection Association" và "Fitness Association", tạo ra điểm dừng dòng tiền. Trong đó, vì Yang Sheng mỗi ngày có nhu cầu xử lý lớn với USDT, nên Từ Trật Hướng đã nhờ Lưu Ngọc Tuyền giúp đỡ và qua đó gặp Trương Vũ Đình, và vào năm 2021, thành lập công ty Bitgin dưới tên tổ chức với tư cách giám đốc hoạt động và mời Trương Hàn Lâm đảm nhận chức vụ giám đốc điều hành, mức lương do Từ Trật Hướng chịu trách nhiệm trả. Truy tố cũng cho biết, Trương Vũ Đình đã tạo ra nhóm Telegram "USDT Exchange Group" để liên lạc giao dịch tiền điện tử, hỗ trợ Yang Sheng xử lý luồng tiền, đồng thời đăng ký Ví tiền "TMe8" để Yang Sheng sử dụng, từ đó tạo ra vòng rửa tiền, che giấu luồng tiền bất hợp pháp như trò chơi trực tuyến hoặc chuyển tiền dưới mặt đất và hướng đi, liên quan đến vi phạm Luật chống rửa tiền. Yang Sheng cũng là công ty thanh toán thứ ba được hủy đăng ký bởi Bộ số hóa. Ngoài ra, các chuyên gia trong ngành không tiết lộ danh tính đã đề cập đến Bitgin đã bị kiểm tra do liên quan đến một số vụ án và bị công tố viên theo dõi, trong quá trình điều tra một cách kín đáo, đã chứng kiến sự tham gia của họ vào tuyên bố chống rửa tiền và Hiệp hội VASP, làm cho công an cảm thấy bất ngờ, và bây giờ việc truy tố cũng phản ánh khả năng thực tế của thông tin này. Ủy ban quản lý tiền đã công bố các nền tảng tiền ảo và giao dịch tiền điện tử đã tuân thủ tuyên bố tuân thủ Luật chống rửa tiền. Trên một diễn biến khác, khi kiểm tra Ruisen, viện kiểm sát cũng phát hiện một USB có gắn nhãn "tài khoản nội bộ", nhưng thực tế là đây là một "bom USB", một thiết bị có thể gây hỏng mạch máy tính, nếu kết nối với máy tính, dữ liệu điện từ của các cơ quan hành chính sẽ bị phá hủy, may mắn là nhóm dự án đã phát hiện kịp thời và không rơi vào "cái bẫy kiểm tra". Bài viết này ban đầu được đăng trên BlockTempo, trang tin tức blockchain ảnh hưởng nhất của Đài Loan.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
88會館案爆到thế giới tiền điện tử！USB炸彈插電腦能滅證，Bitgin畢竟執行長、營運長兄妹涉嫌Rửa tiền2400億遭起訴
Vụ án rửa tiền 88 Hội quán, đã thu hút sự quan tâm cao từ xã hội Đài Loan năm ngoái, đã có những tiến triển mới. Theo báo cáo, Viện kiểm sát đã truy tố 27 người, bao gồm chủ tịch Công ty Yang Sheng Lý Cảnh Khoan, chủ tịch Công ty vui nhộn Từ Trật Hướng và 27 người khác, trong đó có Trương Vũ Đình Jasmine, giám đốc hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử Bitgin, đồng giám đốc Trương Hàn Lâm (anh trai của Trương Vũ Đình) và chủ sở hữu lớn của Bitgin, Lưu Ngọc Tuyền, còn được gọi là "anh trai Lưu". Điều đáng chú ý là cùng trong vụ án này, Trương Vũ Đình Jasmine, giám đốc hoạt động của Bitgin, Trương Hàn Lâm (anh trai của Trương Vũ Đình) và Lưu Ngọc Tuyền cũng bị buộc tội. Ngoài ra, toàn bộ vụ án đã tịch thu hơn 300 triệu đồng từ tài khoản của Công ty vui nhộn và tài khoản của các công ty như Yang Sheng và Bitgin đã bị đóng băng gần 200 triệu đồng. Bitgin đã vi phạm Luật chống rửa tiền bằng việc xử lý dòng tiền tiền điện tử. Theo nội dung truy tố, công ty thanh toán bên thứ ba của Yang Sheng đã cung cấp nền tảng giao dịch mô phỏng cho nhiều trò chơi và thu phí từ 0,4% đến 0,7%, sau đó mang tiền mặt muốn rửa đi đến các điểm rửa tiền, bao gồm cả Ruisen và sau đó rút tiền dưới tên tổ chức "Association of White Hands", "Animal Protection Association" và "Fitness Association", tạo ra điểm dừng dòng tiền. Trong đó, vì Yang Sheng mỗi ngày có nhu cầu xử lý lớn với USDT, nên Từ Trật Hướng đã nhờ Lưu Ngọc Tuyền giúp đỡ và qua đó gặp Trương Vũ Đình, và vào năm 2021, thành lập công ty Bitgin dưới tên tổ chức với tư cách giám đốc hoạt động và mời Trương Hàn Lâm đảm nhận chức vụ giám đốc điều hành, mức lương do Từ Trật Hướng chịu trách nhiệm trả. Truy tố cũng cho biết, Trương Vũ Đình đã tạo ra nhóm Telegram "USDT Exchange Group" để liên lạc giao dịch tiền điện tử, hỗ trợ Yang Sheng xử lý luồng tiền, đồng thời đăng ký Ví tiền "TMe8" để Yang Sheng sử dụng, từ đó tạo ra vòng rửa tiền, che giấu luồng tiền bất hợp pháp như trò chơi trực tuyến hoặc chuyển tiền dưới mặt đất và hướng đi, liên quan đến vi phạm Luật chống rửa tiền. Yang Sheng cũng là công ty thanh toán thứ ba được hủy đăng ký bởi Bộ số hóa. Ngoài ra, các chuyên gia trong ngành không tiết lộ danh tính đã đề cập đến Bitgin đã bị kiểm tra do liên quan đến một số vụ án và bị công tố viên theo dõi, trong quá trình điều tra một cách kín đáo, đã chứng kiến sự tham gia của họ vào tuyên bố chống rửa tiền và Hiệp hội VASP, làm cho công an cảm thấy bất ngờ, và bây giờ việc truy tố cũng phản ánh khả năng thực tế của thông tin này. Ủy ban quản lý tiền đã công bố các nền tảng tiền ảo và giao dịch tiền điện tử đã tuân thủ tuyên bố tuân thủ Luật chống rửa tiền. Trên một diễn biến khác, khi kiểm tra Ruisen, viện kiểm sát cũng phát hiện một USB có gắn nhãn "tài khoản nội bộ", nhưng thực tế là đây là một "bom USB", một thiết bị có thể gây hỏng mạch máy tính, nếu kết nối với máy tính, dữ liệu điện từ của các cơ quan hành chính sẽ bị phá hủy, may mắn là nhóm dự án đã phát hiện kịp thời và không rơi vào "cái bẫy kiểm tra". Bài viết này ban đầu được đăng trên BlockTempo, trang tin tức blockchain ảnh hưởng nhất của Đài Loan.