Ủy ban Kiểm soát Tài chính Đài Loan cảnh báo người dùng mã hóa: Rửa tiền đều bị bắt! Yêu cầu gác cổng VASP; Cùng ngày, "Bộ phận Đổi mới Thị trường Tài chính" đã được khánh thành
Để bảo vệ chống lại gian lận và rửa tiền ngày càng tràn lan, FSC gần đây đã ban hành một lá thư yêu cầu Tổ chức tài chính đặt ra bốn ngưỡng cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo để tăng cường kiểm soát danh tính và ngăn chặn rửa tiền. Tại buổi lễ ra mắt, Peng Jinlong, Chủ tịch FSC, cũng nói rằng Bộ phận Đổi mới nhấn mạnh ba giá trị "sáng kiến", "đổi mới" và "phát triển". (Tóm tắt: Ủy ban Điều tiết Tài chính Đài Loan mở "Lưu ký BTC trong ngành tài chính": 5 ngân hàng đã bày tỏ sự quan tâm và sẽ chấp nhận đơn đăng ký vào ngày đầu năm mới năm sau) (Bổ sung lý lịch: Chống gian lận" trực tuyến "hệ thống quảng cáo tên thật" sẽ được triển khai vào ngày đầu năm mới năm sau, FSC: Hệ thống đăng ký VASP sẽ có mặt trên đường vào cuối năm) Trong bối cảnh giao dịch tiền điện tử tiếp tục phát triển, quy định toàn cầu của ngành công nghiệp mã hóa cũng trở nên hoàn hảo hơn, và thậm chí Đài Loan đã bắt kịp thời đại, ban hành nhiều luật liên quan, bao gồm cả "" Rửa tiền Quy định mới đối với dịch vụ tài sản ảo". Bên cạnh đó, để tăng cường công tác phòng chống lừa đảo ảo tiền ngày càng tràn lan, FSC mới đây đã có biện pháp nghiêm ngặt yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo tăng cường kiểm soát danh tính khách hàng. Không chỉ vậy, với việc thanh tra tài chính năm 2025 của FSC tập trung vào việc đưa vào kiểm tra vàng dự án nhà điều hành tài sản ảo (VASP), các biện pháp ngăn chặn giao dịch tài chính đối với Rửa tiền thay mặt cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo sẽ nghiêm ngặt hơn. Đọc mở rộng: Sự kết thúc của các thương nhân tiền tệ cá nhân" Quy định mới của Đài Loan về rửa và phòng ngừa 11/30 trên đường, chưa đăng ký không được phép cung cấp dịch vụ tài sản ảo FSC ngăn chặn Rửa tiền bốn ngưỡng Theo Sanli News Network, FSC gần đây đã gửi thư yêu cầu Tổ chức tài chính đặt bốn ngưỡng cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, bao gồm: Thứ nhất, xác định danh tính của khách hàng, chủ yếu khi thiết lập mối quan hệ kinh doanh, bao gồm cả khách hàng cung cấp dịch vụ tài sản, liệu việc rửa đã được hoàn thành theo luật phòng chống tiền rửa hay chưa Tiền Ngăn chặn đăng ký, giả sử rằng khách hàng từ chối cung cấp các tài liệu như xác minh danh tính, hoặc ngay cả khi mô hình kinh doanh là bất hợp pháp, nên từ chối thiết lập mối quan hệ kinh doanh. Ngoài ra, cũng cần xác định nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, và khi mua, bán tài sản ảo với khách hàng của nhà cung cấp dịch vụ, dòng tiền vàng liên quan phải được nhận và thanh toán bằng tiền ký quỹ của khách hàng cùng tên, tài khoản. Thứ hai, danh tính của khách hàng hiện tại liên tục được xem xét. Thứ ba, liên quan đến các tiêu chuẩn tự điều chỉnh do Hiệp hội Ngân hàng đặt ra, thiết lập một mô hình giám sát giao dịch có liên quan để làm rõ liệu có tài khoản bất thường như rửa tiền, khủng bố tài chính hoặc tội phạm gian lận hay không, và báo cáo cho Cục điều tra của Bộ Tư pháp hoặc cảnh sát. Thứ tư, nếu phát hiện tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản ảo bị nghi ngờ tham gia vào các hoạt động chứng khoán, sản phẩm tài chính phái sinh, nhận ký quỹ, ngoại hối trong nước, vi phạm Luật Phòng, chống rửa tiền..., phải báo cáo cơ quan công tố tư pháp vì liên quan đến trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng định nghĩa hiện tại về "Rửa tiền" trong trường mã hóa vẫn chưa rõ ràng và có thể gây nhầm lẫn cho người dùng mã hóa. Nhân viên ngân hàng không có cách nào để phán xét, chỉ nói rằng không có đăng ký và đánh giá sai, bản chất là luật pháp và quy định không hoàn hảo FSC của Đài Loan đã khánh thành "Bộ phận đổi mới" Mặt khác, theo United News Network, FSC đã thành lập "Phòng Đổi mới và Phát triển Thị trường Tài chính" ngày hôm nay (31) như một đơn vị đặc biệt để thúc đẩy sự đổi mới và phát triển của ngành tài chính, và bổ nhiệm Hu Zehua làm giám đốc. Trong tương lai, Bộ phận sẽ chuyên về "FinTech và Đổi mới", "Tài chính xanh và chuyển đổi" và "Phát triển thị trường tài chính". Tại buổi lễ ra mắt, Peng Jinlong, Chủ tịch FSC, đã đề cập rằng Bộ phận Đổi mới nhấn mạnh ba giá trị "sáng kiến", "đổi mới" và "phát triển", và nói rằng trong tương lai, Bộ phận Đổi mới sẽ đóng vai trò là "người canh gác" để cho Đài Loan thấy nhiều khả năng phát triển hơn: Trong tương lai, Bộ phận Đổi mới cũng sẽ chủ động tìm kiếm những việc cần làm, bao gồm cả những điều mà người khác không mong đợi, hoặc nhiều người nghĩ đến nhưng không bắt đầu, hoặc những người khác muốn làm nhưng không làm tốt. Ông cũng chỉ ra rằng quy mô và phạm vi sẽ được làm lớn hơn, cái trước đã được cấp phép và quy mô sẽ được làm lớn hơn, cái sau vẫn chưa mở, xem liệu phạm vi mở có thể được tăng lên hơn nữa hay không, và ông cũng hy vọng rằng Phòng Đổi mới sẽ có thể đóng vai trò "quan sát" hơn trong tương lai. Theo FSC, Bộ phận Đổi mới sáng tạo bao gồm bốn bộ phận, mỗi bộ phận chịu trách nhiệm cho các hoạt động sau: Bộ phận 1 (Bộ phận Đổi mới Tài chính): thiết lập một cửa sổ duy nhất để phối hợp tư vấn, đánh giá và nghiệm thu các trường hợp công nghệ tài chính; Xây dựng và công bố các định mức, hướng dẫn và điểm chính có liên quan cho đổi mới và phát triển tài chính; Thúc đẩy trao đổi quốc tế về công nghệ tài chính và thu thập và phân tích xu hướng, v.v. Mục 2 (Đổi mới tài chính phần II): Khu đổi mới sáng tạo quản lý; Giám sát các triển lãm, diễn đàn trong nước quy mô lớn trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo; Lập kế hoạch và thực hiện hợp tác hệ sinh thái; Lập kế hoạch trợ cấp dự án công nghệ tài chính và sàng lọc, đánh giá; Lập kế hoạch xuất khẩu ra nước ngoài các công nghệ mới trong nước, kết nối các quỹ và các dự án hợp tác; Lập kế hoạch trau dồi tài năng trong công nghệ tài chính và công nghệ giám sát, v.v. Bộ phận 3 (Bộ phận Tài chính Xanh): lập kế hoạch, thực hiện và quản lý các kế hoạch hành động tài chính xanh và chuyển đổi; Thu thập và phân tích xu hướng trong các vấn đề phát thải ròng bằng không và chuyển đổi; Thúc đẩy nền tảng làm việc net-zero của Forerunner Alliance; Mở rộng giao lưu quốc tế và đầu ra chuyên nghiệp về tài chính xanh và chuyển đổi; Lập kế hoạch vận động trong nước, giáo dục và đào tạo, v.v. Phần 4 (Bộ phận Phát triển Tài chính): Thu thập các biện pháp liên quan đến sự phát triển của thị trường tài chính quốc tế và đánh giá tính khả thi và phương pháp thúc đẩy của Trung Quốc; Xử lý đánh giá tài chính bền vững và cải thiện giấy phép tài chính bền vững; Nghiên cứu và biên soạn các chính sách của Trung tâm Quản lý Tài sản Châu Á và quản lý tiến độ và thành tựu của Trung tâm Quản lý Tài sản Châu Á; Phối hợp với các bộ ngành liên quan, v.v., để cùng thúc đẩy các trường hợp phát triển, v.v. Báo cáo liên quan Các hiệp hội công nghệ tài chính của 14 quốc gia châu Á đã ký "MOU phòng thủ chung xuyên biên giới chống gian lận", và FSC và Bộ Tư pháp rất vui khi thấy thành công của nó FSC xác nhận rằng hệ thống đăng ký VASP sẽ được đưa ra vào tháng 12 năm nay! Ge Rujun lo lắng về ngành công nghiệp có thể mất cảnh giác MaiCoin và coin trust mỗi sàn giao dịch bị FSC phạt 1,5 triệu nhân dân tệ vì vi phạm luật phòng chống tiền Rửa 〈Đài Loan FSC cảnh báo người dùng mã hóa: Rửa tiền tất cả bị bắt! Yêu cầu gác cổng VASP; Cùng ngày, "Phòng Đổi mới Thị trường Tài chính" đã được công bố và bài viết này lần đầu tiên được xuất bản trong "The Most Influence Khối Chain News Media" của BlockTempo.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Ủy ban Kiểm soát Tài chính Đài Loan cảnh báo người dùng mã hóa: Rửa tiền đều bị bắt! Yêu cầu gác cổng VASP; Cùng ngày, "Bộ phận Đổi mới Thị trường Tài chính" đã được khánh thành
Để bảo vệ chống lại gian lận và rửa tiền ngày càng tràn lan, FSC gần đây đã ban hành một lá thư yêu cầu Tổ chức tài chính đặt ra bốn ngưỡng cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo để tăng cường kiểm soát danh tính và ngăn chặn rửa tiền. Tại buổi lễ ra mắt, Peng Jinlong, Chủ tịch FSC, cũng nói rằng Bộ phận Đổi mới nhấn mạnh ba giá trị "sáng kiến", "đổi mới" và "phát triển". (Tóm tắt: Ủy ban Điều tiết Tài chính Đài Loan mở "Lưu ký BTC trong ngành tài chính": 5 ngân hàng đã bày tỏ sự quan tâm và sẽ chấp nhận đơn đăng ký vào ngày đầu năm mới năm sau) (Bổ sung lý lịch: Chống gian lận" trực tuyến "hệ thống quảng cáo tên thật" sẽ được triển khai vào ngày đầu năm mới năm sau, FSC: Hệ thống đăng ký VASP sẽ có mặt trên đường vào cuối năm) Trong bối cảnh giao dịch tiền điện tử tiếp tục phát triển, quy định toàn cầu của ngành công nghiệp mã hóa cũng trở nên hoàn hảo hơn, và thậm chí Đài Loan đã bắt kịp thời đại, ban hành nhiều luật liên quan, bao gồm cả "" Rửa tiền Quy định mới đối với dịch vụ tài sản ảo". Bên cạnh đó, để tăng cường công tác phòng chống lừa đảo ảo tiền ngày càng tràn lan, FSC mới đây đã có biện pháp nghiêm ngặt yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo tăng cường kiểm soát danh tính khách hàng. Không chỉ vậy, với việc thanh tra tài chính năm 2025 của FSC tập trung vào việc đưa vào kiểm tra vàng dự án nhà điều hành tài sản ảo (VASP), các biện pháp ngăn chặn giao dịch tài chính đối với Rửa tiền thay mặt cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo sẽ nghiêm ngặt hơn. Đọc mở rộng: Sự kết thúc của các thương nhân tiền tệ cá nhân" Quy định mới của Đài Loan về rửa và phòng ngừa 11/30 trên đường, chưa đăng ký không được phép cung cấp dịch vụ tài sản ảo FSC ngăn chặn Rửa tiền bốn ngưỡng Theo Sanli News Network, FSC gần đây đã gửi thư yêu cầu Tổ chức tài chính đặt bốn ngưỡng cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, bao gồm: Thứ nhất, xác định danh tính của khách hàng, chủ yếu khi thiết lập mối quan hệ kinh doanh, bao gồm cả khách hàng cung cấp dịch vụ tài sản, liệu việc rửa đã được hoàn thành theo luật phòng chống tiền rửa hay chưa Tiền Ngăn chặn đăng ký, giả sử rằng khách hàng từ chối cung cấp các tài liệu như xác minh danh tính, hoặc ngay cả khi mô hình kinh doanh là bất hợp pháp, nên từ chối thiết lập mối quan hệ kinh doanh. Ngoài ra, cũng cần xác định nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, và khi mua, bán tài sản ảo với khách hàng của nhà cung cấp dịch vụ, dòng tiền vàng liên quan phải được nhận và thanh toán bằng tiền ký quỹ của khách hàng cùng tên, tài khoản. Thứ hai, danh tính của khách hàng hiện tại liên tục được xem xét. Thứ ba, liên quan đến các tiêu chuẩn tự điều chỉnh do Hiệp hội Ngân hàng đặt ra, thiết lập một mô hình giám sát giao dịch có liên quan để làm rõ liệu có tài khoản bất thường như rửa tiền, khủng bố tài chính hoặc tội phạm gian lận hay không, và báo cáo cho Cục điều tra của Bộ Tư pháp hoặc cảnh sát. Thứ tư, nếu phát hiện tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản ảo bị nghi ngờ tham gia vào các hoạt động chứng khoán, sản phẩm tài chính phái sinh, nhận ký quỹ, ngoại hối trong nước, vi phạm Luật Phòng, chống rửa tiền..., phải báo cáo cơ quan công tố tư pháp vì liên quan đến trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng định nghĩa hiện tại về "Rửa tiền" trong trường mã hóa vẫn chưa rõ ràng và có thể gây nhầm lẫn cho người dùng mã hóa. Nhân viên ngân hàng không có cách nào để phán xét, chỉ nói rằng không có đăng ký và đánh giá sai, bản chất là luật pháp và quy định không hoàn hảo FSC của Đài Loan đã khánh thành "Bộ phận đổi mới" Mặt khác, theo United News Network, FSC đã thành lập "Phòng Đổi mới và Phát triển Thị trường Tài chính" ngày hôm nay (31) như một đơn vị đặc biệt để thúc đẩy sự đổi mới và phát triển của ngành tài chính, và bổ nhiệm Hu Zehua làm giám đốc. Trong tương lai, Bộ phận sẽ chuyên về "FinTech và Đổi mới", "Tài chính xanh và chuyển đổi" và "Phát triển thị trường tài chính". Tại buổi lễ ra mắt, Peng Jinlong, Chủ tịch FSC, đã đề cập rằng Bộ phận Đổi mới nhấn mạnh ba giá trị "sáng kiến", "đổi mới" và "phát triển", và nói rằng trong tương lai, Bộ phận Đổi mới sẽ đóng vai trò là "người canh gác" để cho Đài Loan thấy nhiều khả năng phát triển hơn: Trong tương lai, Bộ phận Đổi mới cũng sẽ chủ động tìm kiếm những việc cần làm, bao gồm cả những điều mà người khác không mong đợi, hoặc nhiều người nghĩ đến nhưng không bắt đầu, hoặc những người khác muốn làm nhưng không làm tốt. Ông cũng chỉ ra rằng quy mô và phạm vi sẽ được làm lớn hơn, cái trước đã được cấp phép và quy mô sẽ được làm lớn hơn, cái sau vẫn chưa mở, xem liệu phạm vi mở có thể được tăng lên hơn nữa hay không, và ông cũng hy vọng rằng Phòng Đổi mới sẽ có thể đóng vai trò "quan sát" hơn trong tương lai. Theo FSC, Bộ phận Đổi mới sáng tạo bao gồm bốn bộ phận, mỗi bộ phận chịu trách nhiệm cho các hoạt động sau: Bộ phận 1 (Bộ phận Đổi mới Tài chính): thiết lập một cửa sổ duy nhất để phối hợp tư vấn, đánh giá và nghiệm thu các trường hợp công nghệ tài chính; Xây dựng và công bố các định mức, hướng dẫn và điểm chính có liên quan cho đổi mới và phát triển tài chính; Thúc đẩy trao đổi quốc tế về công nghệ tài chính và thu thập và phân tích xu hướng, v.v. Mục 2 (Đổi mới tài chính phần II): Khu đổi mới sáng tạo quản lý; Giám sát các triển lãm, diễn đàn trong nước quy mô lớn trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo; Lập kế hoạch và thực hiện hợp tác hệ sinh thái; Lập kế hoạch trợ cấp dự án công nghệ tài chính và sàng lọc, đánh giá; Lập kế hoạch xuất khẩu ra nước ngoài các công nghệ mới trong nước, kết nối các quỹ và các dự án hợp tác; Lập kế hoạch trau dồi tài năng trong công nghệ tài chính và công nghệ giám sát, v.v. Bộ phận 3 (Bộ phận Tài chính Xanh): lập kế hoạch, thực hiện và quản lý các kế hoạch hành động tài chính xanh và chuyển đổi; Thu thập và phân tích xu hướng trong các vấn đề phát thải ròng bằng không và chuyển đổi; Thúc đẩy nền tảng làm việc net-zero của Forerunner Alliance; Mở rộng giao lưu quốc tế và đầu ra chuyên nghiệp về tài chính xanh và chuyển đổi; Lập kế hoạch vận động trong nước, giáo dục và đào tạo, v.v. Phần 4 (Bộ phận Phát triển Tài chính): Thu thập các biện pháp liên quan đến sự phát triển của thị trường tài chính quốc tế và đánh giá tính khả thi và phương pháp thúc đẩy của Trung Quốc; Xử lý đánh giá tài chính bền vững và cải thiện giấy phép tài chính bền vững; Nghiên cứu và biên soạn các chính sách của Trung tâm Quản lý Tài sản Châu Á và quản lý tiến độ và thành tựu của Trung tâm Quản lý Tài sản Châu Á; Phối hợp với các bộ ngành liên quan, v.v., để cùng thúc đẩy các trường hợp phát triển, v.v. Báo cáo liên quan Các hiệp hội công nghệ tài chính của 14 quốc gia châu Á đã ký "MOU phòng thủ chung xuyên biên giới chống gian lận", và FSC và Bộ Tư pháp rất vui khi thấy thành công của nó FSC xác nhận rằng hệ thống đăng ký VASP sẽ được đưa ra vào tháng 12 năm nay! Ge Rujun lo lắng về ngành công nghiệp có thể mất cảnh giác MaiCoin và coin trust mỗi sàn giao dịch bị FSC phạt 1,5 triệu nhân dân tệ vì vi phạm luật phòng chống tiền Rửa 〈Đài Loan FSC cảnh báo người dùng mã hóa: Rửa tiền tất cả bị bắt! Yêu cầu gác cổng VASP; Cùng ngày, "Phòng Đổi mới Thị trường Tài chính" đã được công bố và bài viết này lần đầu tiên được xuất bản trong "The Most Influence Khối Chain News Media" của BlockTempo.