肯尼亞撤銷對Flutterwave的金融不當行爲案件

在凍結Flutterwave銀行帳戶7個月後，肯尼亞政府已降低對Flutterwave的財務不當行爲指控，Flutterwave是非洲9家獨角獸初創公司之一。

這份報告由彭博社確認，彭博社獲得了肯尼亞高等法院的文件，並得到了代表Flutterwave的律師羅伯特·吉塔烏的驗證。

這是對Flutterwave的好消息，該公司在2022年遭遇了國內外的多項指控。

2022年6月，肯尼亞出現了問題，當地資產追回局(ARA)指控Flutterwave洗錢，導致肯尼亞高等法院在2022年7月命令銀行凍結其帳戶中的4000萬美元。

根據ARA的說法，Flutterwave的銀行帳號操作引起了懷疑，出現了來自外國實體的可疑交易，隨後這些交易被轉移到其他帳號，而不是結算給商家。

然而，Flutterwave 否認了這些指控，並發布了一份聲明，多個媒體機構對此進行了報道：

“關於公司在肯尼亞涉及財務不當行爲的指控完全是虛假的，我們有記錄可以驗證這一點。我們是一家金融科技公司，在運營中保持最高的監管標準。我們的反洗錢實踐和操作定期由四大會計師事務所之一進行審計。”

我們在與監管機構的互動中保持積極主動，以確保持續合規。

– 顫振波

ARA還聲稱Flutterwave在沒有適當授權的情況下運營其支付平台。這在2022年7月得到了肯尼亞中央銀行的確認，當時行長Patrick Njoroge表示，Flutterwave是兩家沒有必要許可證提供匯款或支付服務的非洲金融科技公司之一。

這一揭露後，肯尼亞中央銀行銀行監管副主任馬圖·穆戈簽署了一封信，命令肯尼亞的金融機構停止與Flutterwave的任何交易。