近日,一起涉及虛擬貨幣的重大洗錢案件宣判,七名涉案人員被判處有期徒刑。該案件涉及資金高達1.5億餘元,涉及259個銀行帳戶,揭示了犯罪分子如何利用虛擬貨幣轉移非法資產。



案件源於一些老年人頻繁取現的異常行爲。犯罪團夥通過虛擬貨幣交易平台,爲上遊詐騙和賭博犯罪分子洗白資金。他們還以支付佣金爲誘餌,招募村民提供銀行卡,搭建復雜的洗錢網路。

檢察官通過深入調查,鎖定了以陳甲、周某爲首的犯罪團夥。他們接管了大量"跑分"帳號,精確計算出涉案金額。調查顯示,陳甲在平台上交易的U幣主要來自幣商陳乙和單某,折合人民幣約1600萬元。

法院認定,陳乙和單某向陳甲出售U幣的行爲是整個非法支付結算業務中不可或缺的一環,因此也被視爲共犯。最終,法院以非法經營罪判處七名被告四年六個月至十個月不等的有期徒刑,並處罰金。所有違法所得已被沒收上繳國庫,涉案銀行卡由公安機關依法處理。

本案凸顯了虛擬貨幣在洗錢活動中的新角色,也警示相關監管部門需要加強對虛擬貨幣交易的監管,防止其成爲犯罪分子轉移非法資產的工具。同時,公衆也應提高警惕,避免因利益誘惑而卷入非法金融活動。
查看原文
post-image
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 2
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
链上资深吃瓜群众vip
· 16小時前
又不是u搞的事就不管了?
回復0
红杏出墙逃税vip
· 16小時前
号给你卡薪酬拿,躺家里数钱多香~
回復0
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate App
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)