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⏰ 活动时间：2025年7月20日 17
ASIC起诉前ACX董事，涉及2000万美元被挪用的加密货币资金
HomeNews* ASIC 已对前 Blockchain Global 董事梁国提起民事诉讼，指控其涉嫌滥用来自加密货币交易所 ACX.io 的超过 2000 万美元的客户资金。
监管机构的调查始于2024年1月。这是由于早期的红旗，例如2017年对区块链全球计划IPO的停止令，以及因治理问题而拒绝金融服务许可证。2023年10月，清算人的报告强调用户资金与公司资金混合，并被转移至相关实体。郭告诉清算人，他在2019年在中国被盗的笔记本电脑上丢失了价值数百万美元的加密货币持有的资产钱包凭证。根据《悉尼晨锋报》的报道，没有警方报告来确认这一说法。
与此同时，ASIC 对郭实施了临时旅行限制，该限制于2024年8月到期。他在9月底离开了澳大利亚，至今尚未返回。其他董事，包括薛“Sam”李和徐“Ryan”子江，也仍然在ASIC的调查之中。
在同一个月，ASIC 调查开始，美国当局指控李通过诸如 HyperFund 和 HyperVerse 的实体运营一个价值 18.9 亿美元的庞氏骗局。美国证券交易委员会（SEC）在同一天对李和布伦达 “比特币美女” 冲佳提起了民事诉讼。冲佳后来承认参与阴谋，犯有证券和电信欺诈罪。
ACX的崩溃以及正在进行的法律行动突显了加密交易所的监管和治理挑战，与FTX等其他高调案例形成对比。
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