USDT 罕见脱离锚定！中国、印度严厉打击 Tether 稳定币，逮捕行动加剧动荡

近日，Tether 公司发行的 USDT 稳定币出现罕见的微跌脱离锚定现象，引发市场关注。与此同时，中国和印度当局正加大力度打击涉及 USDT 的加密货币诈骗活动，近期逮捕行动凸显了数位金融生态系统的脆弱性。这些事件不仅对 USDT 的稳定性构成挑战，也加剧了加密货币市场的动荡，并引发了对稳定币监管的深层思考。

今（30）日亚洲时段，USDT 微幅跌至 0.9998 美元，从七天走势图可以看出其微幅脱锚状态。

（来源：CoinMarketCap）

中国、印度严厉打击 USDT 诈骗

中国： 2025 年 7 月 24 日，湖南省攸县公安局破获了一起 USDT 诈骗案，三名嫌疑人利用爱情骗局和伪造的「挖矿机制」从海外受害者手中窃取资金。犯罪分子透过 30 台行动装置和外国 SIM 卡，诱骗用户点击恶意链接，盗取了他们信托钱包中的 USDT。尽管这次诈骗规模庞大，但整体加密货币市场受到的冲击却很小，截至 2025 年 7 月 30 日，USDT 价格稳定在 1.00 美元，24 小时交易量下降了 1.86%。

印度： 在印度，执法部门逮捕了五名嫌疑人，其中包括一名 29 岁的「加密女王」，她涉嫌策划一项通过不受监管的 Telegram 平台将窃取的资金转入 USDT 的骗局。该团伙未经官方许可运营，透过承诺线上任务高额回报来剥削受害者，并招募「骡子」银行帐户来洗钱。在德里发生的类似事件中，一名 56 岁的医生落入了一场爱情骗局，损失了 11.5 万美元。该骗局捏造了税务要求，以此作为冻结加密资产的借口。这些案件凸显了印度分散的监管格局。2020 年，最高法院的一项裁决推翻了印度储备银行禁止银行为加密业务提供服务的禁令，但许可证发放和即时监控仍然缺失。

USDT 监管漏洞与诈骗蔓延

缺乏强而有力的监管，导致犯罪者得以利用 USDT 等稳定币进行大规模窃盗。Coincu 研究团队的专家指出，虽然湖南省的打击行动只产生了局部影响，但由于缺乏官方声明，评估系统性风险变得更加困难。同时，印度税务机关已根据《115BBH》条款加强执法力度，对加密货币交易征收 30% 的税率和 1% 的预扣税（TDS），但执法漏洞依然存在。全球也出现了类似的挑战，韩国据报有 1.5 万名受害者卷入了一起 2.25 亿美元的加密货币骗局。

应对挑战：创新与保障措施的平衡

随着诈骗活动日益利用科技和社会漏洞，当局面临越来越大的压力，需要在创新与保障措施之间取得平衡。湖南和德里的行动凸显了建立结构化框架以应对缺乏监管的数位金融的迫切需求，因为信任和虚假资讯仍然是诈骗分子的有力工具。

结语：

USDT 罕见微跌脱离锚定，以及中国、印度当局对涉及 USDT 诈骗的严厉打击，再次提醒我们稳定币市场的脆弱性与监管的重要性。在加密货币日益普及的今天，如何建立健全的监管框架，有效打击利用数位资产进行的非法活动，同时不阻碍金融创新，将是全球各国面临的共同挑战。