Coinbase高管：犯罪现金是王者 - U.Today

• 3120亿美元的非法资金
• 为什么区块链更好 多个加密货币声音对《华尔街日报》最近的一份报告进行了关注，该报告详细说明了中国洗钱者如何通过金融机构转移价值数十亿美元的非法资金。

加密货币交易所Coinbase的首席法律官保罗·格雷瓦尔表示，尽管围绕加密货币在资助非法活动中的角色存在"人为的歇斯底里"，但"犯罪现金是王者"。

3120亿美元的非法资金

这份报告引用了美国财政部的最新数据，声称最近通过美国金融机构转移了惊人的3120亿美元的黑钱，这些黑钱主要与中国洗钱者有关。这笔脏钱主要与墨西哥毒品贩运集团有关。

如果银行机构未能标记可疑交易，可能会面临巨额罚款。例如，TD银行被迫支付高达30亿美元的罚款，因为事实证明，近5亿美元是通过该金融机构的帮助，被一个中国网络洗钱的。

为什么区块链更好

Greweal声称，区块链——支撑各种加密货币的技术——实际上可以作为一种威慑手段。

“区块链的透明度和可追溯性作为一种威慑，可以帮助解决几十年来传统合规未能解决的问题，”他说。

由于交易是在公共数据库上进行的，因此任何拥有适当软件的人都可以看到它们