加密货币与恐怖主义：维吉尼亚州男子因支持ISIS被判30年

值得信赖的编辑内容，由行业领先的专家和经验丰富的编辑审核。广告披露 一名联邦法官判处穆罕默德·阿扎鲁丁·奇帕监禁30年零4个月。司法部于5月9日披露，奇帕向伊斯兰国的处理人转移了超过185,000美元的币。

他在2019年10月至2022年10月期间运营该网络。他收集的钱通过线上和面对面的方式汇款，然后转换成加密货币，并转发给在土耳其的处理者。

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据报道，Chhipa 的电汇并非微不足道。三年来，超过 185,000 美元通过他的账户。其中一些现金用于支付 ISIS 武装分子的工资。其中一些资助女性成员越狱。他使用常规工具——电话和电子邮件——进入一个恐怖组织的资金管道。

逃避侦测的策略

检察官表示，Chhipa 具备掩盖自己行踪的专业技能。他使用拼写错误的电子邮件化名来隐藏自己的身份。他更换手机，并在预定交通工具时选择了虚假的名字。

他甚至引起了国际刑警的注意。在他试图从墨西哥跨境到埃及后，执法机关向他发出了蓝色通报。他于2024年12月被陪审团判定犯有一项阴谋罪和四项向一个被列为恐怖组织的提供实质支持的罪名。

 其他缉获及黑名单

Chhipa案件并不是一起孤立事件。3月27日，司法部查获了与哈马斯运营的钱包相关的约20万美元的加密货币。根据司法部的报告，这些钱包自2024年10月以来已经洗钱超过150万美元。

大约在同一时间，财政部外国资产控制办公室将八个地址列入黑名单。他们报告称，也门的胡塞武装使用这些钱包购买武器并规避制裁。

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) 全球打击加密滥用的努力

根据Chainalysis的数据显示，极端主义团体在2023年收到了至少242亿美元的加密货币。这是整体非法加密流动中的低比例，但仍然支持暴力。

联合国反恐委员会警告称，如果不加以制止，恐怖分子可能会从现金和子弹转向完全数字化的资金。官员们呼吁加强反洗钱法规以及政府与加密公司之间的更大合作。

相关阅读：比特币登上菜单：美国快餐连锁店全国范围内接受加密货币。在对Chhipa判处长期监禁时，美国法官设定了一个界限。他们声明，当加密货币帮助恐怖组织时，它将不会与货币有不同的使用方式。此案突显出一种日益增加的观点：如果你资助恐怖活动，就要面临监禁——无论你如何转移资金。

图片来自《大西洋》，图表来自TradingView

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