澳大利亚加密货币打击行动标志着全球资产扣押法的新纪元

一宗标志性的加密货币犯罪案件经过七年的秘密调查终于落幕

在一次决定性的行动中，澳大利亚当局已在该国迄今为止最复杂的网络犯罪调查之一中扣押了主要的数字和实体资产。此次行动被称为“古尔迪安行动”，本周以对一名涉嫌策划历史性比特币盗窃的昆士兰男子的高价值财产没收而告终。

被查封的资产包括一处奢华的海滨住宅、一辆黑色2019年款梅赛德斯-奔驰，以及近25个比特币，按当前市场价值估计超过160万美元。这些资产与追溯至2013年的非法活动有关，当时950个比特币被报告从一家现已关闭的法国加密货币交易所被盗。今天被盗的这笔金额估计价值超过6000万美元。

嫌疑人涉嫌通过分层钱包转移被盗比特币，以掩盖其来源，这是一种网络犯罪分子常用的逃避取证追踪的战术。正是2018年的一条金融情报线索触发了为期多年的古尔迪安行动。执法部门部署了区块链分析工具以追踪这些币，并根据澳大利亚的《犯罪收益法》执行了查扣。

专家表示，澳大利亚的没收法如今成为全球加密货币执法的榜样

民事资产没收法，通常在毒品和金融犯罪中颇具争议，如今在数字资产案件中发挥了重要作用。澳大利亚对古尔迪安案件的处理显示出法律适应与加密货币相关犯罪的上升趋势。

与许多仍在讨论加密货币资产分类的国家不同，澳大利亚的司法机关成功地利用现有的金融犯罪法来合法地认定基于区块链的财富。昆士兰最高法院在法医审计将这些资产与犯罪利润联系起来后，批准了资产的查封。

此案例标志着区块链追踪与民事扣押协议成功整合的首次案例之一。国际网络犯罪专家现在将其视为全球加密货币执法的模型。它还强调了跨境金融情报共享的重要性，特别是在原始盗窃发生的欧盟司法管辖区。