2025-09-08 15:20:21

近日，湖北省发生了一起利用虚拟货币转移非法资金的案件，五名涉案人员被判处刑罚。

案件详情显示，杨某、尧某、刘某甲等五人通过境外即时通讯软件建立联系网络。尽管他们意识到所处理的资金可能来源于诈骗等违法行为，仍然选择通过交易USDT（泰达币）来协助转移这些资金。

这个犯罪团伙分工细致，各司其职。杨某负责提供资金，尧某和刘某甲负责与上游诈骗分子对接，而乔某和刘某乙则伪装身份，前往指定地点提取现金。他们采用虚拟货币与法定货币多次转换的方式，完成非法资金的转移。

调查结果显示，该团伙共计转移涉及诈骗的资金209万元，每人非法获利在1万到9万元之间不等。

尽管被告人辩称不知情，但检方通过调查其聊天记录发现大量"跑分"黑话。此外，他们在取现时故意遮挡面部、选择监控设备覆盖不到的区域操作，事后迅速删除相关记录，这些行为都表明他们明知自己在从事非法活动。

案件发生后，检察机关通过查封、扣押以及被告人退赔，共追回150多万元，并已按比例返还给17名受害人。

最终，五名涉案人员因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别被判处二年六个月至三年不等的有期徒刑，并处以5000元至1.8万元不等的罚金。

这起案件再次警示我们，虚拟货币虽然具有一定的匿名性，但不能成为犯罪分子逃避法律制裁的工具。相关部门将继续加强对虚拟货币交易的监管，防止其被用于非法用途。同时，公众也应提高警惕，谨防落入类似的陷阱。