监管机构表示，卡塔尔在打击加密货币洗钱方面做得不够

本文简要：

· FTAF 批评卡塔尔对洗钱和恐怖主义融资的反应不力。

· 卡塔尔的风险状况中几乎没有洗钱定罪和不一致。

· 尽管禁止加密货币，但执法行动被认为是不够的。

金融行动特别工作组（FTAF）批评卡塔尔对加密货币洗钱和恐怖主义融资的反应不力。尽管禁止虚拟资产提供商和加密货币交易，但卡塔尔并未有效执行该禁令。

金融行动特别工作组 (FTAF) 谴责卡塔尔在洗钱方面的不当做法。该组织的一份报告称，该国需要在应对恐怖主义融资方面做出“重大改进”。

卡塔尔的加密货币洗钱定罪

FATF 是一家总部设在巴黎的国际监管机构，负责制定打击洗钱和恐怖主义融资的全球标准。该组织的报告指出，尽管该国的金融情报机构“装备精良”，但其“精密的分析能力”并未得到充分利用。

“卡塔尔只对少数恐怖主义融资定罪和起诉。卡塔尔的风险状况与被起诉和定罪的恐怖主义融资活动的类型和程度之间存在重大不一致。”

卡塔尔在 2019 年禁止了加密货币。尽管如此，FATF 表示实施还不够。

该组织的结论是，卡塔尔“没有证明主管当局主动识别并针对可能违反这一禁令的行为采取执法行动。”然而，它确实承认，在 2020 年至 2022 年 6 月期间，2007 笔交易被拒绝，43 个账户被关闭。

2019 年禁止使用加密货币

在回应 FTAF 的报告时，数字合规公司 SmartSearch 的董事总经理 Martin Cheek 告诉记者：

“卡塔尔在反洗钱 (AML) 措施方面取得的进展理所当然地赢得了赞誉。但是，尽管在技术上表现出对 FATF 要求的高度合规性，但在加强其反洗钱框架方面仍有工作要做。如果没有健全的数字合规结构，任何企业都可能成为洗钱的工具，并为世界上一些最严重的犯罪提供掩护。”

他继续道：

“虽然卡塔尔实施了基于风险的方法来评估洗钱和恐怖主义融资，但对这些犯罪的复杂形式的理解需要改进，数字合规的实施将进一步加强卡塔尔的整体反洗钱框架”

尽管禁止使用加密货币和其他数字资产，总部位于新加坡的加密货币交易所 Crypto.com 还是 2022 年 FIFA 世界杯的官方赞助商。但是，与会者可以使用BitPay 卡（一种加密借记卡）进行购买。

全球加密监管。资料来源：Statista

随着数字资产使用的增加，对洗钱的担忧也在增加。就在本周，欧盟就打击犯罪展开了新的磋商。在全球范围内，执法机构正在聘请更多的链上分析师来检测非法资本流动。