Utilizar herramientas de análisis de datos on-chain para descubrir direcciones de ganancia de moneda MEME
Este artículo presentará en detalle cómo utilizar herramientas como Dune, Nansen y Arkham, utilizando el caso del $NEIRO como ejemplo, mostrando los pasos para analizar direcciones de ganancias y cómo identificar el "dinero inteligente".
Análisis de la dirección de beneficios de NEIRO(ETH)
A través del panel de ganancias de tokens ERC20 consultado en Dune, se pueden ver las diez direcciones más rentables y la dirección con el mayor múltiplo de NEIRO. Los resultados muestran:
Actualmente hay pocos grandes tenedores de tokens en ganancias flotantes, la mayoría de las DIRECCIONES están en estado de pérdidas flotantes.
Las tres principales DIRECCIÓN obtienen un múltiplo de ganancias de hasta 450-880 veces, muy por encima de otras DIRECCIÓN.
Estas direcciones de alto múltiplo solo tienen un registro de transacción, sospechosas de "insider trading".
A continuación, se realizará un análisis profundo de las tres direcciones más rentables:
La DIRECCIÓN parece ser una subcartera de Wintermute, que adquirió cerca de 10 millones de monedas por solo 95 dólares en la fase inicial de la emisión, y las transfirió a dos subdirecciones:
La DIRECCIÓN a envió 1,200,000 dólares en moneda al DIRECCIÓN de mercado de Wintermute. La DIRECCIÓN b, por otro lado, transfirió moneda a los intercambios Bybit y MEXC.
El análisis integral sugiere que Wintermute podría ser uno de los principales impulsores detrás del NEIRO en mayúsculas.
Esta DIRECCIÓN es muy similar a la DIRECCIÓN d, se sospecha que la DIRECCIÓN 2 y la DIRECCIÓN 3 podrían estar detrás del mismo sujeto.
La DIRECCIÓN transferirá parte de la moneda al intercambio Crypto.com para su venta, y la otra parte se enviará a la DIRECCIÓN e(0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1), que obtuvo una ganancia de 380,000 dólares a través de Bitget.
Resumen
A través del análisis se descubrió que Wintermute y otra fuerza detrás de las direcciones 2 y 3 de ( pueden tener el mismo sujeto ), que podría ser el principal impulsor de NEIRO en mayúsculas. Estas direcciones fueron distribuidas por el mismo distribuidor de moneda CoinTool, y finalmente están asociadas a una dirección de cuenta de Binance. Esta dirección de Binance merece atención especial, ya que otros tokens en su cartera también podrían estar sujetos a operaciones similares.
Análisis de la dirección de ganancias de NEIRO(CTO) en minúsculas
De manera similar, al consultar a través de Dune las direcciones de ganancias de la moneda NEIRO en minúsculas, se descubrieron múltiples direcciones que compraron simultáneamente al momento de la emisión, lo que plantea sospechas de "trading con información privilegiada".
DIRECCIÓN que más beneficios genera: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868
Ganancia total de 3.15 millones de dólares, tasa de ganancia del 11686%
Al principio de la emisión, se compró en grandes cantidades a través de un Bot MEV
Recientemente comenzamos a enviar en lotes a través de múltiples DIRECCIONES.
DIRECCIÓN con el mayor múltiplo de ganancias: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca
Ganancia total de 1.68 millones de dólares, tasa de ganancia del 24426%
A finales de julio, construir posiciones pequeñas por lotes, luego vender en grandes cantidades y reinvertir.
A principios de agosto, proporcionar liquidez a UNI V3 y transferir parte de los tokens.
El 16 de septiembre, Binance lanzó y se vendió en gran cantidad para obtener ganancias.
DIRECCIÓN de compra masiva un día antes del lanzamiento: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585
15 de septiembre, transferencia de ETH desde la billetera caliente de Bybit, compra de 50,000 dólares de NEIRO en minúsculas.
El 16 de septiembre, Binance vendió todo en el día del lanzamiento, obteniendo una tasa de ganancia del 703%.
Supuestos operadores de información privilegiada, conocían con antelación la información de lanzamiento.
Resumen
A través del análisis de las direcciones de ganancias de los tokens $NEIRO en mayúsculas y minúsculas, descubrimos que existen numerosas sospechas de "transacciones internas", estas direcciones obtuvieron la mayor parte de las ganancias del proyecto. Este tipo de proyectos conllevan un alto riesgo, los participantes deben operar con precaución y gestionar bien el riesgo. Sin embargo, estos dos tokens también han traído nuevos focos de especulación al mercado MEME, aún hay ciertas oportunidades en el futuro, pero se necesita una prueba de mercado más prolongada.
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Datos on-chain revelan el interior de NEIRO: análisis de ganancias y advertencias de riesgo de las DIRECCIÓN de Grandes inversores.
Utilizar herramientas de análisis de datos on-chain para descubrir direcciones de ganancia de moneda MEME
Este artículo presentará en detalle cómo utilizar herramientas como Dune, Nansen y Arkham, utilizando el caso del $NEIRO como ejemplo, mostrando los pasos para analizar direcciones de ganancias y cómo identificar el "dinero inteligente".
Análisis de la dirección de beneficios de NEIRO(ETH)
A través del panel de ganancias de tokens ERC20 consultado en Dune, se pueden ver las diez direcciones más rentables y la dirección con el mayor múltiplo de NEIRO. Los resultados muestran:
A continuación, se realizará un análisis profundo de las tres direcciones más rentables:
DIRECCIÓN1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c
La DIRECCIÓN parece ser una subcartera de Wintermute, que adquirió cerca de 10 millones de monedas por solo 95 dólares en la fase inicial de la emisión, y las transfirió a dos subdirecciones:
La DIRECCIÓN a envió 1,200,000 dólares en moneda al DIRECCIÓN de mercado de Wintermute. La DIRECCIÓN b, por otro lado, transfirió moneda a los intercambios Bybit y MEXC.
El análisis integral sugiere que Wintermute podría ser uno de los principales impulsores detrás del NEIRO en mayúsculas.
DIRECCIÓN2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848
La DIRECCIÓN compró tokens por valor de 131 dólares en la etapa inicial de emisión, y luego se transfirió en dos transacciones a:
Las dos DIRECCIONES no han vendido ninguna moneda, pero poseen varias monedas MEME de baja capitalización.
DIRECCIÓN3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3
Esta DIRECCIÓN es muy similar a la DIRECCIÓN d, se sospecha que la DIRECCIÓN 2 y la DIRECCIÓN 3 podrían estar detrás del mismo sujeto.
La DIRECCIÓN transferirá parte de la moneda al intercambio Crypto.com para su venta, y la otra parte se enviará a la DIRECCIÓN e(0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1), que obtuvo una ganancia de 380,000 dólares a través de Bitget.
Resumen
A través del análisis se descubrió que Wintermute y otra fuerza detrás de las direcciones 2 y 3 de ( pueden tener el mismo sujeto ), que podría ser el principal impulsor de NEIRO en mayúsculas. Estas direcciones fueron distribuidas por el mismo distribuidor de moneda CoinTool, y finalmente están asociadas a una dirección de cuenta de Binance. Esta dirección de Binance merece atención especial, ya que otros tokens en su cartera también podrían estar sujetos a operaciones similares.
Análisis de la dirección de ganancias de NEIRO(CTO) en minúsculas
De manera similar, al consultar a través de Dune las direcciones de ganancias de la moneda NEIRO en minúsculas, se descubrieron múltiples direcciones que compraron simultáneamente al momento de la emisión, lo que plantea sospechas de "trading con información privilegiada".
DIRECCIÓN que más beneficios genera: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868
DIRECCIÓN con el mayor múltiplo de ganancias: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca
DIRECCIÓN de compra masiva un día antes del lanzamiento: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585
Resumen
A través del análisis de las direcciones de ganancias de los tokens $NEIRO en mayúsculas y minúsculas, descubrimos que existen numerosas sospechas de "transacciones internas", estas direcciones obtuvieron la mayor parte de las ganancias del proyecto. Este tipo de proyectos conllevan un alto riesgo, los participantes deben operar con precaución y gestionar bien el riesgo. Sin embargo, estos dos tokens también han traído nuevos focos de especulación al mercado MEME, aún hay ciertas oportunidades en el futuro, pero se necesita una prueba de mercado más prolongada.