オンチェーンデータ分析ツールを利用してMEME通貨の利益アドレスを掘り出す

この記事では、Dune、Nansen、Arkhamなどのツールを使用して、$NEIROのケーススタディを通じて、利益を得ているアドレスの分析手順と「スマートマネー」を見つける方法について詳しく説明します。

収益性の高いアドレス分析NEIRO(ETH)資本化

Duneを通じて照会したERC20トークンの利益ダッシュボードでは、大文字のNEIROの上位10の利益アドレスと最大倍率のアドレスを見ることができます。結果は以下の通りです:

• 現在、大文字のトークンで浮いている利益の大口は少なく、ほとんどのアドレスは浮いている損失の状態にあります。
• 上位3つのアドレスは利益倍率が450-880倍に達し、他のアドレスを大きく上回っています。
• これらの高倍率アドレスは取引記録が1件のみで、"インサイダー取引"の疑いがあります。

! 大文字のNIROを例にとり、ミームコインのバンカーを見つける方法を教えてください。

次に、上位3つの利益アドレスについて詳しく分析します:

###アドレス1:0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

このアドレスはWintermuteの子ウォレットである疑いがあり、発行初期にわずか95ドルで約1000万枚の通貨を購入し、2つの子アドレスに転送しました:

• 住所 A: 0x9b3980716cb055bf0a2a05b3bc723d6806e1bf4d
• 住所B:0xe5e6ed8184ebdc2c0d1b23db4c943f006de83fb0

アドレスaがWintermuteのマーケットメイキングアドレスに120万ドルの通貨を送信しました。アドレスbはBybitとMEXC取引所に通貨を転送しました。

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総合分析から推測すると、Wintermuteは大文字のNEIROの背後にいる主要な推進者の一人である可能性があります。

###アドレス2:0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

このアドレスは発行初期に131ドルの通貨を購入し、その後2回に分けて以下に転送されました:

• 住所C:0xd56fd17fcc0b9d346d6b1bd011dd1d93c67b497b
• 住所D:0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf

2つのアドレスはどちらもトークンを販売していませんが、さまざまな小規模のMEME通貨を保有しています。

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###アドレス3:0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

このアドレスはアドレスdの保有高に非常に似ており、アドレス2とアドレス3の背後には同一の主体がいる可能性があります。

このアドレスは、一部の通貨をCrypto.com取引所に売却し、別の部分をアドレスe(0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1)に送金しました。後者はBitgetを通じて38万ドルの利益を得ました。

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###概要

分析の結果、Wintermuteともう一方の勢力(アドレス2および3の背後にある同一主体)が大文字のNEIROの主要な推進者である可能性があることがわかりました。これらのアドレスはすべて同一のCoinTool分配器によって配布され、最終的に1つのBinanceアカウントアドレスに関連付けられています。このBinanceアドレスは特に注目すべきであり、その保有する他のトークンにも類似の操作が存在する可能性があります。

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収益性の高いアドレス分析NEIRO(CTO)小文字

同様にDuneを通じて小文字のNEIROの利益アドレスを調査したところ、いくつかのアドレスが発行時に同時に購入しており、"インサイダー取引"の疑いがあることが判明しました。

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最も利益を上げているアドレス: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• 総利益は315万ドル、利益率は11686%
• 発行初期にMEV Botを通じて大量に購入した場合
• 最近、複数のアドレスを通じて少しずつ出荷を始めました。

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###利益乗数が最も高いアドレス:0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• 総利益は168万ドル、利益率は24,426%
• 7月末に少額を分割してポジションを建て、その後大量に出荷して再投資する
• 8月初にUNI V3に流動性を提供し、一部のトークンを転送しました。
• 9月16日、バイナンスが上場した当日に大量に売却して利益を得た

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発売前日に大量に購入する###アドレス:0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• 9月15日にBybitのホットウォレットからETHを転入し、5万ドル相当の小文字NEIROを購入
• 9月16日バイナンス上場日に全て売却し利益を得た。利益率703%
• 疑わしいインサイダー取引者、事前に上場情報を知っている

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まとめ

$NEIROの大小ケースのトークンの利益アドレスを分析することによって、私たちは多くの「インサイダー取引」の疑いが存在することを発見しました。これらのアドレスはプロジェクトの大部分の利益を得ています。このようなプロジェクトはリスクが非常に高いため、参加者は慎重に操作し、リスク管理をしっかり行う必要があります。しかし、これら2つのトークンはMEME市場に新しい投機のホットスポットをもたらし、将来的には一定の機会があるものの、より長い市場の検証が必要です。

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