Utiliser des outils d'analyse de données off-chain pour extraire des adresses de profit de jeton MEME

Cet article présentera en détail comment utiliser des outils tels que Dune, Nansen et Arkham, en prenant comme exemple le cas du jeton $NEIRO, pour démontrer les étapes d'analyse des adresses bénéficiaires et comment identifier "l'argent intelligent".

Analyse de l'adresse de profit NEIRO(ETH)

Le tableau de profits des jetons ERC20 consulté via Dune montre les dix premières adresses de profit du jeton NEIRO ainsi que l'adresse avec le multiplicateur le plus élevé. Les résultats montrent:

• Actuellement, il y a peu de grands détenteurs de jetons qui sont en bénéfice, la plupart des adresses étant en perte.
• Les trois premières adresses ont un multiplicateur de profit allant jusqu'à 450-880 fois, bien supérieur à celui des autres adresses.
• Ces adresses à fort multiplicateur n'ont qu'une seule transaction, suspectées d'"insider trading"

Une analyse approfondie des trois principales adresses de profit suit :

Adresse1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

Cette Adresse semble être un sous-portefeuille de Wintermute, ayant acheté près de 10 millions de jetons pour seulement 95 dollars au début de l'émission, puis transféré à deux sous-adresses :

• Adressea: 0x9b3980716cb055bf0a2a05b3bc723d6806e1bf4d
• Adresse b: 0xe5e6ed8184ebdc2c0d1b23db4c943f006de83fb0

L'adresse a a envoyé 1,2 million de jetons à l'adresse de market making Wintermute. L'adresse b a transféré des jetons vers les échanges Bybit et MEXC.

Analyse complète suggère que Wintermute pourrait être l'un des principaux moteurs derrière NEIRO en majuscules.

Adresse2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

Cette Adresse a acheté des jetons pour 131 dollars lors de l'émission initiale, puis a transféré en deux transactions vers :

• Adresse c: 0xd56fd17fcc0b9d346d6b1bd011dd1d93c67b497b
• Adresse d: 0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf

Les deux Adresses n'ont pas vendu de jetons, mais détiennent plusieurs MEME de petite capitalisation.

Adresse3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

Cette Adresse est très similaire à la position de l'adresse d, il est donc supposé que l'adresse 2 et l'adresse 3 pourraient être soutenues par la même entité.

Cette Adresse a transféré une partie des jetons à l'échange Crypto.com pour les vendre, et une autre partie à l'adresse e(0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1), ce dernier ayant réalisé un bénéfice de 380 000 $ grâce à Bitget.

Résumé

L'analyse révèle que Wintermute et une autre partie, l'entité derrière les adresses 2 et 3, (, pourraient être les principaux moteurs de NEIRO en majuscules. Ces adresses sont toutes distribuées par le même répartiteur de jetons CoinTool, se rattachant finalement à un compte Binance. Cette adresse Binance mérite une attention particulière, car d'autres jetons dans son portefeuille pourraient également être sujets à des opérations similaires.

![En prenant NEIRO comme exemple, je vais vous montrer étape par étape comment trouver le庄 de MEME COIN ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-db61ccb85dcb3bc2a778e2538f691fff.webp(

Analyse de l'adresse de profit NEIRO)CTO( en minuscules

De même, en utilisant Dune pour interroger les adresses de profit en petites lettres NEIRO, plusieurs adresses ont été découvertes ayant acheté simultanément lors de l'émission, ce qui soulève des soupçons de "transactions d'initiés".

![En prenant NEIRO comme exemple, je vais vous montrer étape par étape comment trouver le庄 de MEME COIN ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-978cad470288a535ca1f7696ea45adce.webp(

) Adresse avec le plus de profit : 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• Profit total de 3,15 millions de dollars, taux de profit de 11686%
• Achat massif initial par le biais de MEV Bot
• Récemment, nous avons commencé à expédier par lots via plusieurs Adresses.

![Avec l'exemple en majuscules et minuscules NEIRO, je vais vous montrer étape par étape comment trouver le庄 de MEME COIN ?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-97ed5af7b00c4a18033fcb6f60790a03.webp(

) Adresse avec le multiplicateur de profit le plus élevé : 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• Bénéfice total de 1,68 million de dollars, taux de profit de 24426%
• À la fin juillet, constituer progressivement un petit portefeuille, puis vendre massivement et réinvestir.
• Fournir de la liquidité à UNI V3 début août, et transférer une partie des jetons.
• Le 16 septembre, Binance a vendu massivement pour réaliser des profits le jour du lancement.

![Prenons l'exemple de NEIRO en majuscules et minuscules, je vais vous montrer étape par étape comment trouver le庄 de MEME COIN ?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-94dab7d5467050aabffb42c07721251e.webp(

) Adresse d'achat massive la veille du lancement : 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• 15 septembre transfert de ETH depuis le portefeuille chaud de Bybit, achat de 50 000 dollars de NEIRO en minuscules
• Le 16 septembre, tous les jetons ont été vendus le jour du lancement de Binance, avec un taux de profit de 703%.
• Un suspect de délit d'initié, ayant connaissance des informations de lancement à l'avance.

![Prenons l'exemple de NEIRO, je vais vous montrer étape par étape comment trouver le庄 de MEME COIN ?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d2c276f3ebaa02eb3d2db79173129aa2.webp(

Résumé

En analysant les adresses de profit des jetons $NEIRO en majuscules et en minuscules, nous avons découvert qu'il existe un grand nombre de soupçons de "trading d'initiés". Ces adresses ont obtenu la majorité des bénéfices du projet. Ces projets comportent des risques très élevés, les participants doivent faire preuve de prudence et bien gérer les risques. Cependant, ces deux jetons ont également apporté de nouveaux points chauds de spéculation sur le marché MEME, il y a encore certaines opportunités à l'avenir, mais cela nécessitera un examen du marché sur une plus longue période.

![En prenant NEIRO comme exemple, je vais vous montrer étape par étape comment trouver le庄 de MEME COIN ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-cfb3c67a637572bed96b0febef134541.webp(