Utilizando ferramentas de análise de dados na cadeia para explorar Endereço de lucro da moeda MEME

Este artigo irá detalhar como usar ferramentas como Dune, Nansen e Arkham, utilizando o caso de $NEIRO como exemplo, para mostrar os passos de análise de endereços lucrativos e como identificar o "dinheiro inteligente".

Análise do Endereço de Lucro NEIRO(ETH)

Através do painel de lucros de tokens ERC20 consultado no Dune, é possível ver os dez principais endereços de lucro da NEIRO em maiúsculas e os endereços com o maior múltiplo. Os resultados mostram:

• Atualmente, há poucos grandes detentores de tokens em lucro flutuante, a maioria dos endereços está em estado de perda flutuante.
• Os três principais Endereços obtiveram um multiplicador de lucro de até 450-880 vezes, muito superior a outros Endereços.
• Estes endereços de alta multiplicação têm apenas um registo de transação, suspeito de "insider trading"

Em seguida, uma análise aprofundada dos três principais Endereço de lucro:

Endereço1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

O Endereço suspeito é uma subcarteira da Wintermute, que na fase de lançamento adquiriu quase 10 milhões de moedas por apenas 95 dólares e transferiu para dois subendereços:

• Endereço a: 0x9b3980716cb055bf0a2a05b3bc723d6806e1bf4d
• Endereço b: 0xe5e6ed8184ebdc2c0d1b23db4c943f006de83fb0

Endereço a enviou 1.200.000 dólares em moeda para o endereço de market making Wintermute. O endereço b transferiu moeda para as exchanges Bybit e MEXC.

Análise abrangente sugere que a Wintermute pode ser um dos principais impulsionadores por trás do NEIRO em letras maiúsculas.

Endereço2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

O endereço comprou 131 dólares em moeda no início da emissão e, em seguida, transferiu em duas partes para:

• Endereço c: 0xd56fd17fcc0b9d346d6b1bd011dd1d93c67b497b
• Endereço d: 0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf

Ambos os endereços não venderam tokens, mas possuem várias moedas MEME de baixo valor de mercado.

Endereço3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

Este Endereço é muito semelhante ao Endereço d, sugerindo que o Endereço 2 e o Endereço 3 podem ter a mesma entidade por trás.

Este Endereço transfere parte da moeda para a exchange Crypto.com para venda, e outra parte para o Endereço e(0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1), que lucrou 380.000 dólares através da Bitget.

Resumo

A análise revelou que a Wintermute e outra parte da força ( Endereço 2 e 3 podem ser impulsionadas pelo mesmo sujeito por trás de ), que é o principal responsável pelo grande NEIRO. Esses Endereços foram distribuídos pelo mesmo CoinTool, e estão finalmente associados a um Endereço de conta da Binance. Este Endereço da Binance merece atenção especial, pois outros tokens em sua posse podem também estar sujeitos a operações semelhantes.

Análise do endereço de lucro NEIRO(CTO)

Da mesma forma, ao consultar no Dune os endereços de lucro da moeda NEIRO em letras minúsculas, descobri que vários endereços compraram simultaneamente na emissão, levantando suspeitas de "insider trading".

Endereço que mais lucra: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• Lucro total de 3.15 milhões de dólares, taxa de lucro de 11686%
• No início da emissão, comprou-se em grande quantidade através do MEV Bot
• Recentemente começamos a enviar em lotes através de vários Endereços

Endereço com o maior múltiplo de lucro: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• Lucro total de 1.680.000 dólares, taxa de lucro de 24426%
• No final de julho, construir posições pequenas em lotes, depois vender em grande quantidade e reinvestir.
• No início de agosto, forneça liquidez ao UNI V3 e transfira parte das moedas.
• No dia 16 de setembro, a Binance lançou e muitos venderam para lucrar.

Endereço comprado em grande quantidade um dia antes do lançamento: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• 15 de setembro, transferido de carteira quente Bybit para ETH, compra de 50.000 dólares em neiro minúsculo.
• No dia 16 de setembro, a Binance vendeu tudo no dia do lançamento e obteve um lucro de 703%.
• Supostos insiders, sabendo de antemão informações sobre lançamento

Resumo

Através da análise dos endereços de lucro dos tokens $NEIRO, notamos a existência de um grande número de suspeitas de "negociação com informação privilegiada", onde esses endereços obtiveram a maior parte dos lucros do projeto. Projetos desse tipo têm um risco extremamente alto, e os participantes devem operar com cautela, realizando uma boa gestão de risco. No entanto, esses dois tokens também trouxeram novos pontos de especulação para o mercado MEME, e ainda há certas oportunidades no futuro, embora necessitem de uma verificação de mercado mais prolongada.