Использование инструментов анализа данных в блокчейне для выявления адресов получения прибыли от токена MEME

В данной статье подробно рассматривается, как использовать такие инструменты, как Dune, Nansen и Arkham, на примере токена $NEIRO, демонстрируя шаги анализа прибыльных адресов и как выявить "умные деньги".

Анализ адреса получения прибыли от 大写NEIRO(ETH)

С помощью панели мониторинга прибыли токенов ERC20, запрашиваемой через Dune, можно увидеть десять адресов с наибольшей прибылью для токена NEIRO и адрес с максимальным множителем. Результаты показывают:

• В настоящее время крупных держателей токенов с прибылью очень мало, большинство адресов находятся в убытке.
• Топ-3 адреса получили прибыль в 450-880 раз, что значительно выше других адресов
• Эти адреса с высоким множителем имеют только одну запись о транзакции, подозреваемую в "инсайдерской торговле"

Далее проведем глубокий анализ трех крупнейших прибыльных адресов:

Адрес 1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

Данный Адрес подозревается как подкошелек Wintermute, на этапе выпуска было потрачено всего 95 долларов на приобретение почти 10 миллионов токенов и переведено на два подадреса:

• Адрес А: 0x9b3980716cb055bf0a2a05b3bc723d6806e1bf4d
• Адрес B: 0xe5e6ed8184ebdc2c0d1b23db4c943f006de83fb0

Адрес a отправил 1,2 миллиона долларов токенов на адрес Wintermute. Адрес b перевел токены на биржи Bybit и MEXC.

Всесторонний анализ предполагает, что Wintermute может быть одной из основных движущих сил капитализации NEIRO.

адрес 2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

Данный Адрес на этапе выпуска купил токенов на 131 доллар, после чего перевел их в две транзакции на:

• Адрес C: 0xd56fd17fcc0b9d346d6b1bd011dd1d93c67b497b
• Адрес D: 0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf

Оба адреса не продали токены, но держат несколько маломасштабных MEME.

адрес 3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

Этот Адрес очень похож на адрес d, предполагается, что за адресами 2 и 3 может стоять один и тот же субъект.

Данный Адрес перевел часть токенов на биржу Crypto.com для продажи, а другую часть перевел на Адрес e(0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1), который заработал 380000 долларов США через Bitget.

Итог

Анализ показывает, что одна и та же сторона, стоящая за Wintermute и другой стороной (, адреса 2 и 3, возможно, является основным двигателем великого NEIRO. Все эти адреса были распределены с помощью одного и того же CoinTool, в конечном итоге связывая их с адресом аккаунта Binance. Этот адрес Binance стоит особого внимания, так как другие токены в его портфеле также могут иметь аналогичные операции.

![На примере написания NEIRO я пошагово покажу, как найти庄 MEME COIN?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-db61ccb85dcb3bc2a778e2538f691fff.webp(

Анализ адреса прибыли NEIRO)CTO( в нижнем регистре

Аналогично, при запросе на Dune о прибыльных адресах для токена NEIRO, обнаружено, что несколько адресов одновременно покупали его во время выпуска, что вызывает подозрения в "инсайдерской торговле".

! [ВОЗЬМЕМ В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА НИРО С ЗАГЛАВНОЙ БУКВЫ И НАУЧИМ ВАС, КАК НАЙТИ БАНКИРА МЕМ-МОНЕТЫ.] ])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-978cad470288a535ca1f7696ea45adce.webp(

) Наиболее прибыльный Адрес: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• Общая прибыль 3,15 миллиона долларов, уровень прибыли 11686%
• В начальный период выпуска был осуществлен массовый закуп через MEV Bot
• В последнее время начали отправлять партиями через несколько Адресов

![На примере NEIRO с заглавными и строчными буквами, шаг за шагом покажу, как найти庄 MEME COIN?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-97ed5af7b00c4a18033fcb6f60790a03.webp(

) Адрес с наибольшим коэффициентом прибыли: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• Общая прибыль 1,68 миллиона долларов США, уровень прибыли 24426%
• В конце июля поэтапно создать небольшие позиции, затем массово распродажа и реинвестиции
• В начале августа предоставили ликвидность UNI V3 и вывели часть токенов
• 16 сентября на Binance в день запуска было продано большое количество токенов для получения прибыли

![На примере написания NEIRO шаг за шагом покажу, как найти庄 MEME COIN?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-94dab7d5467050aabffb42c07721251e.webp(

) Адрес для массовой покупки за день до выхода: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• 15 сентября переведено ETH из горячего кошелька Bybit, куплено 50 000 долларов маленькими буквами NEIRO
• 16 сентября на бирже Binance все токены были проданы в день上线, прибыль составила 703%
• Подозреваемый в инсайдерской торговле, заранее знал о запуске

![На примере NEIRO с заглавными и строчными буквами, пошагово расскажем, как найти庄 MEME COIN?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d2c276f3ebaa02eb3d2db79173129aa2.webp(

Резюме

Анализируя адреса прибыли токена $NEIRO, мы обнаружили большое количество подозрительных "инсайдерских сделок"; эти адреса получили большую часть прибыли проекта. Такие проекты имеют высокий риск, участникам следует действовать осторожно и хорошо управлять рисками. Тем не менее, эти два токена также принесли новые точки спекуляции на рынок MEME, в будущем все еще есть определенные возможности, но потребуется больше времени для проверки на рынке.

![На примере NEIRO, шаг за шагом покажу, как найти庄 для токена MEME?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-cfb3c67a637572bed96b0febef134541.webp(