Kaliforniyalı Shengsheng He, ABD'li yatırımcılardan çalınan yaklaşık 37 milyon doları küresel bir kripto para dolandırıcılığı aracılığıyla aklamaya yardımcı olduğu için federal hapiste 51 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 26.9 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi, federal savcılar söyledi.
California'nın La Puente şehrinde yaşayan bir kişi, lisanssız bir para transferi işletmesi yürütme komplosuna Nisan ayında suçlu bulundu.
Adalet Bakanlığı'na göre, kurban fonlarını almak ve transfer etmek için kullanılan, Bahamalar merkezli Axis Digital Limited'in ortak sahibi.
Plan, kurbanlarla güven inşa etmek için istenmeyen mesajlara, telefon aramalarına ve flört uygulaması sohbetlerine dayanıyordu.
"Eş suçlular daha sonra mağdurlara sahte dijital varlık yatırımlarını tanıttı," diye yazdı DOJ. "Dolandırıcılar, mağdurlara yatırımlarının değerinin arttığını söylerken, aslında mağdurların dolandırıcılara gönderdiği fonların çalındığını belirtti."
Kurbanlar parayı gönderdikten sonra, fonlar Bahamalar'daki Deltec Bank'ta bulunan tek bir Axis Digital hesabına aktarılmış, ardından Tether (USDT) stabilcoin'e dönüştürülmüş ve dolandırıcılar tarafından kontrol edilen cüzdanlara taşınmıştır.
Yetkililer, fonların köprü şirketler ve yurt dışı hesaplar aracılığıyla yönlendirildiğini ve kökenlerini gizlemek için kullanıldığını söyledi.
DOJ, 'Chaos' Fidye Yazılım Grubuna Bağlı Bitcoin'in El Konulmasını İstiyor
Savcılar, dolandırıcılığın Kamboçya'daki "domuz kesimi" merkezlerinden yürütüldüğünü, burada suçluların sosyal mühendislik kullanarak kurbanları dolandırdığını söyledi.
Domuz kesimi dolandırıcılıkları genellikle yüksek hacimli dijital dolandırıcılık şemalarıdır ve 2024'te Chainalysis'e göre 9 milyar dolar kazandılar. Kurbanlar, meşru dijital varlıklara yatırım yaptıklarını düşündüler, ancak paraları çok sayıda ülkeyi kapsayan bir hesap ağı üzerinden aklanıyordu.
Adalet Bakanlığı, Decrypt tarafından yapılan yorum talebine yanıt vermedi.
Tornado Cash’ın Roman Storm’u, DOJ’nin Artık Soruşturmayacağını Söylediği Bir Suçtan 5 Yıl Hapisle Karşı Karşıya
Onun davası, kripto ile ilgili dolandırıcılığa yönelik daha geniş bir baskının parçasıdır. Son aylarda, Adalet Bakanlığı terör finansmanıyla bağlantılı dijital varlıkları ele geçirdi, yatırım dolandırıcılığı mağdurlarına milyonlarca dolar iade etti ve yasadışı fonları aklamak için kullanılan offshore borsaları hedef aldı.
Mart ayında, savcılar Hamas ile bağlantılı 201.000 $ değerinde kripto para ele geçirdi. Temmuz ayında, DOJ 97 milyon $'lık bir petrol ve gaz dolandırıcılığı planının kurbanlarına 7.1 milyon $ iade etmeye başladı.
Yetkililer, 800 milyon dolardan fazla yasadışı işlem yaptığı iddia edilen Rusya merkezli borsa ile bağlantılı alan adlarını da kapattı.
Axis Digital davasında sekiz suç ortağı, He'nin iki iş ortağı olan Jose Somarriba ve Jingliang Su da dahil olmak üzere, suçunu kabul etti. Su, bir Çin vatandaşı olarak çalınan fonların dönüştürülmesine ve transferine yardımcı oldu.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Kaliforniya'da Bir Adam, Devam Eden DOJ Baskısı Ortasında 37 Milyon Dolar Değerinde Kripto Dolandırıcılığına Mahkum Edildi
Kaliforniyalı Shengsheng He, ABD'li yatırımcılardan çalınan yaklaşık 37 milyon doları küresel bir kripto para dolandırıcılığı aracılığıyla aklamaya yardımcı olduğu için federal hapiste 51 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 26.9 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi, federal savcılar söyledi.
California'nın La Puente şehrinde yaşayan bir kişi, lisanssız bir para transferi işletmesi yürütme komplosuna Nisan ayında suçlu bulundu.
Adalet Bakanlığı'na göre, kurban fonlarını almak ve transfer etmek için kullanılan, Bahamalar merkezli Axis Digital Limited'in ortak sahibi.
Plan, kurbanlarla güven inşa etmek için istenmeyen mesajlara, telefon aramalarına ve flört uygulaması sohbetlerine dayanıyordu.
"Eş suçlular daha sonra mağdurlara sahte dijital varlık yatırımlarını tanıttı," diye yazdı DOJ. "Dolandırıcılar, mağdurlara yatırımlarının değerinin arttığını söylerken, aslında mağdurların dolandırıcılara gönderdiği fonların çalındığını belirtti."
Kurbanlar parayı gönderdikten sonra, fonlar Bahamalar'daki Deltec Bank'ta bulunan tek bir Axis Digital hesabına aktarılmış, ardından Tether (USDT) stabilcoin'e dönüştürülmüş ve dolandırıcılar tarafından kontrol edilen cüzdanlara taşınmıştır.
Yetkililer, fonların köprü şirketler ve yurt dışı hesaplar aracılığıyla yönlendirildiğini ve kökenlerini gizlemek için kullanıldığını söyledi.
DOJ, 'Chaos' Fidye Yazılım Grubuna Bağlı Bitcoin'in El Konulmasını İstiyor
Savcılar, dolandırıcılığın Kamboçya'daki "domuz kesimi" merkezlerinden yürütüldüğünü, burada suçluların sosyal mühendislik kullanarak kurbanları dolandırdığını söyledi.
Domuz kesimi dolandırıcılıkları genellikle yüksek hacimli dijital dolandırıcılık şemalarıdır ve 2024'te Chainalysis'e göre 9 milyar dolar kazandılar. Kurbanlar, meşru dijital varlıklara yatırım yaptıklarını düşündüler, ancak paraları çok sayıda ülkeyi kapsayan bir hesap ağı üzerinden aklanıyordu.
Adalet Bakanlığı, Decrypt tarafından yapılan yorum talebine yanıt vermedi.
Tornado Cash’ın Roman Storm’u, DOJ’nin Artık Soruşturmayacağını Söylediği Bir Suçtan 5 Yıl Hapisle Karşı Karşıya
Onun davası, kripto ile ilgili dolandırıcılığa yönelik daha geniş bir baskının parçasıdır. Son aylarda, Adalet Bakanlığı terör finansmanıyla bağlantılı dijital varlıkları ele geçirdi, yatırım dolandırıcılığı mağdurlarına milyonlarca dolar iade etti ve yasadışı fonları aklamak için kullanılan offshore borsaları hedef aldı.
Mart ayında, savcılar Hamas ile bağlantılı 201.000 $ değerinde kripto para ele geçirdi. Temmuz ayında, DOJ 97 milyon $'lık bir petrol ve gaz dolandırıcılığı planının kurbanlarına 7.1 milyon $ iade etmeye başladı.
Yetkililer, 800 milyon dolardan fazla yasadışı işlem yaptığı iddia edilen Rusya merkezli borsa ile bağlantılı alan adlarını da kapattı.
Axis Digital davasında sekiz suç ortağı, He'nin iki iş ortağı olan Jose Somarriba ve Jingliang Su da dahil olmak üzere, suçunu kabul etti. Su, bir Çin vatandaşı olarak çalınan fonların dönüştürülmesine ve transferine yardımcı oldu.
Yorumları Görüntüle