Özel Döviz Birimi'nin Hukuki Riskleri: Sınırlar Nerede?

Yurtdışında eğitim almak veya diğer nedenlerle büyük miktarda döviz birimine ihtiyaç duyulduğunda, birçok kişi yıllık 50.000 USD döviz birimi sınırlamasından kaçınmak için özel olarak döviz birimi değiştirmeyi düşünmektedir. Ancak bu uygulamanın hukuki bir riski var mı? Arkadaş için döviz birimi değiştirmek yasak mı? Eğer bir risk varsa, sınır nerede? Bu makalede bu sorular hukuki açıdan incelenecektir.

İdari Cezalar vs Ceza Suçları

Birçok insan, kişisel kullanım amaçlı döviz birimi değişimi yapmanın veya yalnızca döviz birimi değişim kanalları tanıtmanın yasadışı olduğunu, ancak cezai bir suç oluşturmayacağını düşünüyor. Ancak, gerçek durum bu kadar basit olmayabilir.

Aşağıda birkaç gerçek örnek bulunmaktadır:

1. A, kayıtlı şirket olarak, özel olarak "karşılıklı işlem" yöntemiyle 1000万元 değerinde döviz birimi elde ederek yabancı yatırım olarak yatırmaktadır.

2. B, Macau'daki borçlarını ödemek için yeraltı döviz bürosu aracılığıyla RMB'yi HKD'ye döviz birimi ile değiştirdi.

3. C, yurtdışı eğitim ve göçmenlik hizmetleriyle ilgilenmektedir, müşterilerle arkadaşlarıyla ve diğerleriyle 9000000 dolarlık Döviz Birimi değişimi yapmak için aracılık ediyor.

Bu sadece kendi kullanımı veya aracılık tanıtımı gibi görünen eylemler sonunda yasadışı işletme suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Hukukun Uygulanmasının Karmaşıklığı

Neden hukuk bazı davranışların suç teşkil ettiğini açıkça belirtmiyor, ancak pratikte suç olarak kabul edilebiliyor? Bu, hukukun uygulanmasının karmaşıklığı ile ilgilidir ve esasen şunlarda kendini gösterir:

1. Hukukun gecikmesi: Yeni ortaya çıkan olaylar için henüz kesin bir yasal düzenleme olmayabilir.

2. Yargı organlarının hukukun geniş yorumlanması: Belirli davalarda maddelerin metin sınırlamalarını aşması mümkündür.

İlgili Yasal Düzenlemeler

2008 yılında "Döviz Yönetmeliği" ve 2015 yılında Ulusal Döviz Yönetimi İdaresi'nin bildirisi, özel döviz alım satımı gibi davranışlara yönelik idari ceza standartlarını belirlemiştir.

2019 yılında Yüksek Mahkeme ve Yüksek Savcılık tarafından yayımlanan yargı yorumları, döviz birimi alım satımının yasadışı işletme suçu oluşturduğu durumları netleştirmiştir:

1. Yasadışı işletme miktarı 5.000.000 TL üzerinde;
2. Yasadışı kazanç 100.000 Yuan'dan fazla.

Uygulamadaki "Genişletilmiş Yorum"

Ancak, pratikte yasadışı işletme suçunun tanımı genellikle yukarıda belirtilen açık düzenlemelerin ötesine geçmektedir:

1. Kişisel kullanım amacıyla döviz birimi (, şirket kaydı, borç ödeme gibi işlemler için kullanıldığında ) yasa dışı işletme olarak değerlendirilebilir.

2. Yasa dışı döviz birimi alım satımı açıkça suç olarak tanımlanmamış olsa da, pratikte yasa dışı işletme suçu ile mahkum edilmesi mümkün olabilir.

Ceza Riski Sınırlarının Belirsizliği

Aslında, net bir ceza riski sınırı belirlemek oldukça zordur. Aynı döviz birimi eylemi, farklı davalarda farklı sonuçlar doğurabilir. Liu Han davası ve Huang Guangyu davasında, her ikisi de yurtdışındaki borçlarını ödemek için döviz birimi değiştirmiştir; birincisi suç teşkil etmediği kabul edilirken, ikincisi mahkum edilmiştir.

Yasadışı döviz alım satımını tanıtan eylemler için ceza riski, belirli bir davada çok sayıda faktörü dikkate alarak değerlendirilmelidir:

• Ücretli tanıtım ve hizmet bedeli miktarı
• Tanıtım sayısı ve tutar
• Döviz Birimi ile ilgili konulara katılım derecesi
• Alıcı ve satıcıların Döviz Birimi amacı
• İki yönlü tanıtım vb.

Bu faktörler, eylemcinin piyasa düzenini bozma ciddiyetinin değerlendirilmesini etkileyebilir.

Sonuç

Özel döviz birimi değiştirme yöntemleri gizli olsa da, bir olay meydana geldiğinde birçok tarafı etkileyebilir. Suç oluşturmasa bile, idari ceza miktarı da düşük değildir. Ayrıca, zimmetine para geçirmekten dolayı başka ceza riski ile karşılaşabilir.

Bu nedenle, herkesin döviz yönetmeliklerine sıkı sıkıya uyması, şans oyunu oynamaması önerilir; aksi takdirde gereksiz hukuki anlaşmazlıklara düşebilirler. Eğer gerçekten büyük miktarda döviz ihtiyacı varsa, yasal kanallar aracılığıyla işlem yapmalıdır.