Використання інструментів аналізу даних у блокчейні для видобутку адреси отримання прибутку від MEME монети

Ця стаття детально розгляне, як використовувати інструменти Dune, Nansen та Arkham, на прикладі монети $NEIRO, для демонстрації етапів аналізу прибуткових адрес та того, як знайти "розумні гроші".

Великий NEIRO(ETH) аналіз адреси прибутку

За допомогою панелі моніторингу прибутків ERC20 токенів, запитуваної через Dune, можна побачити перші десять адрес з прибутком у великих літерах NEIRO та адреси з найбільшим множником. Результати показують:

• Велика кількість токенів наразі має небагато прибуткових великих гравців, більшість адрес знаходяться у збитках
• Три найкращі адреси отримали прибуток в 450-880 разів, що значно перевищує інші адреси.
• Ці адреси з високим множником мають лише одну транзакцію, підозрюється "внутрішня торгівля"

Наступний крок – це глибокий аналіз трьох найбільших прибуткових адрес:

Адреса 1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

Ця адреса, ймовірно, є дочірнім гаманцем Wintermute, на початку випуску було витрачено лише 95 доларів на придбання майже 10 мільйонів монет, які були переведені на дві дочірні адреси:

• Адреса А: 0x9b3980716cb055bf0a2a05b3bc723d6806e1bf4d
• Адреса Б: 0xe5e6ed8184ebdc2c0d1b23db4c943f006de83fb0

Адреса a надіслав 1,2 мільйона доларів монет до адреси Wintermute для маркет-мейкінгу. Адреса b перевела монети на біржі Bybit та MEXC.

Загальний аналіз припускає, що Wintermute, можливо, є одним з основних двигунів за великим NEIRO.

Адреса2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

Ця адреса на початку випуску купила монети на 131 долар США, після чого була переведена в два платежі на:

• Адреса C: 0xd56fd17fcc0b9d346d6b1bd011dd1d93c67b497b
• Адреса D: 0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf

Два адреси не продали токени, але володіють різними малими ринковими MEME монетами.

Адреса 3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

Ця адреса дуже схожа на адресу d, що дозволяє припустити, що адреси 2 і 3 можуть належати одному й тому ж суб'єкту.

Цей адреса перевела частину монет на біржу Crypto.com для продажу, іншу частину передала на адресу e(0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1), яка отримала прибуток у 380 тисяч доларів через Bitget.

Підсумок

Аналіз показав, що Wintermute та інша сила ( адреси 2 та 3 мають одного й того ж суб'єкта ), який, можливо, є основним рушієм великої NEIRO. Ці адреси були розподілені одним і тим же CoinTool розподільником, врешті-решт зв'язані з адресою рахунку Binance. Цю адресу Binance варто особливо відзначити, оскільки інші монети в її портфелі також можуть бути предметом подібних операцій.

Малий NEIRO( CTO) аналіз адреси отримання прибутку

Також, за допомогою Dune, запитуючи адреси прибутку малими літерами NEIRO, виявлено, що кілька адрес одночасно купували під час випуску, що викликає підозри в "інсайдерській торгівлі".

Адреса з найбільшим прибутком: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• Загальний прибуток 3,15 мільйона доларів, рентабельність 11686%
• На етапі випуску через MEV Bot було куплено велику кількість
• Нещодавно почали відправляти партії через кілька адрес

Адреса з найбільшим множником прибутку: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• Загальний прибуток 1,68 мільйона доларів, рентабельність 24426%
• В кінці липня поступово формувати позиції невеликими сумами, а потім масово виводити та реінвестувати.
• На початку серпня надати ліквідність UNI V3 та вивести частину монет
• 16 вересня на Binance в день запуску було продано велику кількість для отримання прибутку

Адреса, з якого було зроблено велике скупчення перед запуском: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• 15 вересня з гарячого гаманця Bybit переведено ETH, куплено 50 000 доларів США малими літерами NEIRO
• 16 вересня на Binance в день запуску всі продані отримали прибуток, прибутковість 703%
• Підозрюваний у внутрішній торгівлі, заздалегідь дізнався інформацію про запуск

Підсумок

Аналізуючи адреси отримання прибутку токенів $NEIRO у верхньому та нижньому регістрах, ми виявили наявність великої кількості підозр «внутрішньої торгівлі», ці адреси отримали більшу частину прибутку проекту. Подібні проекти мають дуже високий ризик, учасники повинні діяти обережно, проводячи управління ризиками. Проте ці два токени також принесли нові гарячі точки спекуляцій на ринку MEME, у майбутньому все ще є певні можливості, але потрібно більше часу для перевірки ринку.