Sử dụng công cụ phân tích dữ liệu on-chain để khai thác địa chỉ lợi nhuận của MEME coin

Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết cách sử dụng các công cụ như Dune, Nansen và Arkham, lấy ví dụ với đồng $NEIRO, để trình bày các bước phân tích địa chỉ có lợi, cũng như cách tìm ra "tiền thông minh".

Phân tích địa chỉ lợi nhuận 大写NEIRO(ETH)

Bảng điều khiển lợi nhuận của token ERC20 được tra cứu qua Dune, có thể thấy mười địa chỉ lợi nhuận hàng đầu của NEIRO và địa chỉ có hệ số lớn nhất. Kết quả cho thấy:

• Các nhà đầu tư lớn hiện tại có lãi từ token viết hoa thì khá ít, phần lớn các địa chỉ đang trong tình trạng lỗ.
• Ba địa chỉ hàng đầu có lợi nhuận gấp 450-880 lần, cao hơn nhiều so với các địa chỉ khác.
• Những địa chỉ có hệ số cao này chỉ có một giao dịch, nghi ngờ "giao dịch nội bộ"

Tiếp theo, chúng ta sẽ phân tích sâu về ba địa chỉ có lợi nhuận lớn nhất:

Địa chỉ1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

Địa chỉ này nghi ngờ là ví con của Wintermute, trong giai đoạn phát hành ban đầu chỉ chi 95 đô la để mua gần 10 triệu đồng coin, và chuyển vào hai địa chỉ con:

• Địa chỉa: 0x9b3980716cb055bf0a2a05b3bc723d6806e1bf4d
• Địa chỉb: 0xe5e6ed8184ebdc2c0d1b23db4c943f006de83fb0

Địa chỉ a đã gửi 1.2 triệu đô la Mỹ coin đến địa chỉ làm thị trường của Wintermute. Địa chỉ b thì đã chuyển coin đến sàn giao dịch Bybit và MEXC.

Phân tích tổng hợp cho thấy, Wintermute có thể là một trong những động lực chính đứng sau NEIRO viết hoa.

Địa chỉ2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

Địa chỉ này đã mua 131 đô la Mỹ token vào giai đoạn đầu phát hành, sau đó chuyển ra hai lần đến:

• Địa chỉc: 0xd56fd17fcc0b9d346d6b1bd011dd1d93c67b497b
• Địa chỉd: 0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf

Hai địa chỉ đều chưa bán token, nhưng nắm giữ nhiều loại MEME coin có vốn hóa nhỏ.

Địa chỉ3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

Địa chỉ này có sự tương đồng cao với Địa chỉ d, suy đoán rằng Địa chỉ 2 và Địa chỉ 3 có thể thuộc về cùng một chủ thể.

Địa chỉ này đã chuyển một phần coin vào sàn giao dịch Crypto.com để bán, một phần khác chuyển cho địa chỉ e(0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1), và phần sau đã kiếm lợi 380.000 USD qua Bitget.

Tóm tắt

Thông qua phân tích, Wintermute và một bên khác với địa chỉ ( 2 và 3 có thể là cùng một chủ thể ), là động lực chính cho NEIRO viết hoa. Những địa chỉ này đều được phân phối bởi cùng một công cụ CoinTool, cuối cùng liên kết đến một địa chỉ tài khoản Binance. Địa chỉ Binance này đáng được chú ý, các token khác trong danh mục của nó cũng có thể có các hoạt động tương tự.

Phân tích địa chỉ lợi nhuận NEIRO(CTO)

Cũng thông qua Dune để tra cứu địa chỉ có lợi nhuận của NEIRO viết thường, phát hiện ra nhiều địa chỉ đã mua vào cùng lúc khi phát hành, có nghi ngờ về "giao dịch nội bộ".

Địa chỉ có lợi nhuận cao nhất: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• Tổng lợi nhuận 3.15 triệu USD, tỷ lệ lợi nhuận 11686%
• Giai đoạn phát hành ban đầu mua vào số lượng lớn qua MEV Bot
• Gần đây bắt đầu xuất hàng theo từng đợt qua nhiều Địa chỉ.

Địa chỉ có lợi nhuận gấp đôi cao nhất: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• Tổng lợi nhuận 1.68 triệu đô la, tỷ lệ lợi nhuận 24426%
• Vào cuối tháng 7 sẽ mua vào từng phần nhỏ, sau đó sẽ bán ra số lượng lớn và tái đầu tư.
• Cung cấp thanh khoản cho UNI V3 vào đầu tháng 8 và chuyển một phần mã thông báo ra ngoài
• Ngày 16 tháng 9, Binance lên sàn đã bán ra một lượng lớn để thu lợi.

Địa chỉ mua vào số lượng lớn trước ngày lên sóng: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• Ngày 15 tháng 9 từ ví nóng Bybit chuyển vào ETH, mua 50.000 đô la NEIRO viết thường
• Ngày 16 tháng 9, Binance lên sàn, toàn bộ bán ra đều có lãi, tỷ lệ lợi nhuận 703%
• Nghi vấn người giao dịch nội bộ, biết trước thông tin ra mắt

Tóm tắt

Thông qua việc phân tích các địa chỉ kiếm lời của token $NEIRO, chúng tôi phát hiện có nhiều nghi ngờ về "giao dịch nội gián", những địa chỉ này đã thu được phần lớn lợi nhuận từ dự án. Các dự án như vậy có rủi ro rất cao, người tham gia cần phải thận trọng và quản lý rủi ro tốt. Tuy nhiên, hai token này cũng đã mang đến những điểm nóng mới cho thị trường MEME, trong tương lai vẫn có một số cơ hội nhất định, nhưng cần có thời gian kiểm nghiệm thị trường lâu hơn.