Phân tích toàn cảnh hệ sinh thái Bitcoin

Một, Giới thiệu: Lịch sử phát triển của hệ sinh thái BTC

Sự bùng nổ của ký tự Bitcoin đã thu hút sự chú ý rộng rãi của người dùng tiền điện tử, khiến mọi người bắt đầu quan tâm trở lại đến sự phát triển và khả năng của hệ sinh thái Bitcoin. Là blockchain đầu tiên, Bitcoin ra đời vào năm 2008, được tạo ra bởi một thực thể ẩn danh Satoshi Nakamoto, đánh dấu sự ra đời của tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung, thách thức hệ thống tài chính truyền thống.

Bitcoin ra đời như một phản ứng trước những thiếu sót của hệ thống tài chính tập trung, giới thiệu khái niệm hệ thống tiền điện tử ngang hàng, không cần sự tham gia của trung gian, đạt được sự phi tập trung và phi trung gian hóa. Công nghệ nền tảng của Bitcoin, blockchain, đã thay đổi hoàn toàn cách thức ghi chép, xác thực và đảm bảo an toàn cho các giao dịch. Bản trắng của Bitcoin được phát hành vào năm 2008 đã đặt nền tảng cho một hệ thống tài chính phi tập trung, minh bạch và không thể bị thay đổi.

Sau khi Bitcoin ra đời, nó đã trải qua một giai đoạn tăng trưởng dần dần và ổn định. Những người áp dụng sớm chủ yếu là những người yêu thích công nghệ và những người ủng hộ mật mã, họ bắt đầu khai thác và giao dịch Bitcoin. Giao dịch thực tế đầu tiên được ghi nhận xảy ra vào năm 2010, khi lập trình viên Laszlo ở Florida đã mua 2 chiếc pizza với 10.000 Bitcoin, đánh dấu một khoảnh khắc lịch sử trong việc áp dụng tiền điện tử.

Khi Bitcoin ngày càng được chú ý, hạ tầng sinh thái liên quan bắt đầu hình thành. Các sàn giao dịch, ví và mỏ khai thác đua nhau xuất hiện để đáp ứng nhu cầu liên quan đến loại tài sản số mới này. Khi công nghệ blockchain và thị trường phát triển, hệ sinh thái mở rộng đến nhiều bên liên quan hơn, bao gồm các nhà phát triển, đội ngũ khởi nghiệp, cũng như các tổ chức tài chính và cơ quan quản lý, thúc đẩy sự đa dạng hóa của hệ sinh thái Bitcoin.

Thị trường trong năm 2023 đã im ắng một thời gian dài, nhưng nhờ vào sự bùng nổ của giao thức Ordinals và Token BRC-20 đã mang đến một mùa hè của các ký tự, đồng thời khiến mọi người một lần nữa chú ý đến Bitcoin, chuỗi công khai lâu đời nhất. Tương lai phát triển của hệ sinh thái Bitcoin sẽ như thế nào? Liệu hệ sinh thái Bitcoin có trở thành động cơ cho đợt tăng giá tiếp theo không? Báo cáo nghiên cứu này sẽ đi sâu vào lịch sử phát triển của hệ sinh thái Bitcoin và ba hướng cốt lõi trong hệ sinh thái: giao thức phát hành tài sản, giải pháp mở rộng và cơ sở hạ tầng, phân tích tình trạng phát triển, lợi thế và thách thức của chúng, nhằm thảo luận về tương lai của hệ sinh thái Bitcoin.

Hai, tại sao cần có hệ sinh thái Bitcoin

1. Đặc điểm và lịch sử phát triển của Bitcoin

Bitcoin có ba đặc điểm cốt lõi:

1. Sổ cái phân tán phi tập trung: Công nghệ blockchain là cốt lõi của mạng Bitcoin. Đây là một sổ cái phân tán phi tập trung, ghi lại tất cả các giao dịch trên mạng Bitcoin. Blockchain được cấu thành từ các khối, mỗi khối chứa giá trị băm của khối trước đó, tạo thành cấu trúc chuỗi, đảm bảo tính minh bạch và không thể sửa đổi của các giao dịch.

2. Ghi sổ thông qua chứng minh công việc (PoW): Mạng Bitcoin sử dụng cơ chế chứng minh công việc để xác thực giao dịch và ghi sổ. Cơ chế này yêu cầu các nút mạng xác thực giao dịch bằng cách giải các bài toán toán học và ghi chúng vào blockchain. Điều này đảm bảo tính an toàn và phi tập trung của mạng.

3. Khai thác và phát hành Bitcoin: Việc phát hành Bitcoin được thực hiện thông qua việc khai thác. Các thợ mỏ giải quyết các bài toán toán học để xác thực giao dịch và tạo ra các khối mới, như một phần thưởng, các thợ mỏ sẽ nhận được một số lượng Bitcoin nhất định.

Bitcoin sử dụng mô hình UTXO (Unspent Transaction Output) để theo dõi quyền sở hữu và lịch sử giao dịch của Bitcoin. Đặc điểm của mô hình UTXO bao gồm:

1. Mỗi giao dịch tạo ra UTXO mới: Khi một giao dịch Bitcoin xảy ra, nó sẽ tiêu thụ UTXO trước đó và tạo ra UTXO mới, những UTXO mới này sẽ được sử dụng làm đầu vào cho các giao dịch trong tương lai.

2. Xác thực giao dịch dựa vào UTXO: Khi xác thực giao dịch, mạng Bitcoin sẽ kiểm tra xem UTXO mà các đầu vào giao dịch tham chiếu có tồn tại và chưa được sử dụng hay không, để đảm bảo tính hợp lệ của giao dịch.

3. UTXO như đầu vào và đầu ra giao dịch: Mỗi UTXO có một giá trị và một địa chỉ của chủ sở hữu. Khi thực hiện giao dịch mới, một số UTXO sẽ được sử dụng làm đầu vào giao dịch, trong khi một số khác sẽ được tạo ra như đầu ra của giao dịch, có thể được sử dụng trong giao dịch tiếp theo.

Mô hình UTXO cung cấp độ an toàn và riêng tư cao hơn, vì mỗi UTXO có chủ sở hữu và giá trị riêng của nó, việc giao dịch có thể được theo dõi một cách chi tiết hơn. Hơn nữa, thiết kế của mô hình UTXO cho phép xử lý giao dịch song song, vì mỗi UTXO có thể được sử dụng độc lập mà không xảy ra cạnh tranh tài nguyên.

Tuy nhiên, do giới hạn kích thước khối và ngôn ngữ lập trình không hoàn chỉnh Turing, Bitcoin phần lớn đảm nhận vai trò "vàng kỹ thuật số", không thể chứa đựng nhiều dự án hơn.

Bitcoin phát triển lịch sử những cột mốc chính:

• Năm 2012, đồng coin nhuộm xuất hiện, thông qua việc thêm siêu dữ liệu vào chuỗi khối Bitcoin, khiến cho một số Bitcoin có thể đại diện cho các tài sản khác.

• Vào năm 2017, do tranh cãi về kích thước khối đã xảy ra phân tách cứng, bao gồm BCH, BSV và các đồng khác.

• Việc ra mắt nâng cấp SegWit vào năm 2017 đã giới thiệu các khối mở rộng và trọng số khối, mở rộng dung lượng khối.

• Nâng cấp Taproot bắt đầu từ năm 2021, đã cải thiện tính riêng tư và hiệu suất của giao dịch.

Những nâng cấp quan trọng này đã đặt nền tảng cho sự phát triển của các giao thức mở rộng và giao thức phát hành tài sản sau này, đồng thời cũng dẫn đến sự bùng nổ của giao thức Ordinals và Token BRC-20.

2. So sánh giữa hệ sinh thái Bitcoin và hợp đồng thông minh Ethereum

Năm 2013, Vitalik Buterin đã đề xuất Ethereum, sau đó được Vitalik Buterin, Gavin Wood và Joseph Lubin cùng nhau sáng lập. Khái niệm cốt lõi của Ethereum là cung cấp một chuỗi khối có thể lập trình, cho phép các nhà phát triển xây dựng nhiều ứng dụng khác nhau trên đó, không chỉ giới hạn trong giao dịch tiền tệ. Tính năng có thể lập trình này đã biến Ethereum trở thành một nền tảng hợp đồng thông minh, cho phép mọi người tạo và chạy các ứng dụng dựa trên chuỗi khối, những ứng dụng này có thể thực hiện các hợp đồng tự động mà không cần tin tưởng bên thứ ba.

Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của Ethereum là hợp đồng thông minh, cho phép các nhà phát triển xây dựng đủ loại ứng dụng trên Ethereum. Nhờ vào đặc điểm này, Ethereum cũng dần trở thành đầu tàu trong toàn bộ lĩnh vực tiền điện tử, xuất hiện các loại Layer2, ứng dụng, cũng như các loại tài sản đa dạng như ERC20, ERC721, thu hút nhiều nhà phát triển để xây dựng và làm phong phú thành phố Ethereum này.

Mặc dù Ethereum đã có thể thực hiện hợp đồng thông minh và phát triển các ứng dụng phi tập trung, con người vẫn cần quay lại BTC để mở rộng và phát triển ứng dụng, chủ yếu có 3 lý do sau:

1. Sự đồng thuận của thị trường: Bitcoin là blockchain và tiền điện tử đầu tiên, có độ nổi tiếng và sự tin tưởng cao nhất trong tâm trí công chúng và các nhà đầu tư. Do đó, nó có lợi thế độc nhất về mức độ chấp nhận và công nhận, hiện tại giá trị thị trường của Bitcoin đạt 800 tỷ USD, chiếm khoảng một nửa giá trị thị trường tiền điện tử toàn cầu.

2. Bitcoin có mức độ phi tập trung cao: Trong các blockchain chính, Bitcoin có mức độ phi tập trung cao nhất, người sáng lập Satoshi Nakamoto đã ẩn danh, toàn bộ chuỗi được cộng đồng thúc đẩy phát triển; trong khi Ethereum vẫn có Vitalik và Quỹ Ethereum đang kiểm soát sự phát triển.

3. Nhu cầu của nhà đầu tư nhỏ lẻ đối với Fair Launch: Nhu cầu của Web3 không thể tách rời khỏi cách phát hành tài sản mới. Trong việc phát hành Token của các dự án truyền thống, bất kể là FT hay NFT, cơ bản đều do bên phát hành là dự án, lợi nhuận của nhà đầu tư nhỏ lẻ phụ thuộc nhiều vào bên phát hành và các VC đứng sau; trong khi đó, trong hệ sinh thái Bitcoin, đã xuất hiện các địa điểm Fair Launch sáng tạo như铭文, tạo cho nhà đầu tư nhỏ lẻ nhiều quyền lực hơn, và do đó đã tập hợp được nhiều tiền bạc và tài sản trong hệ sinh thái BTC. Sự chú ý lại đối với hệ sinh thái Bitcoin lần này phần lớn là nhờ vào đặc điểm Fair Launch của铭文.

Tóm lại, như sự trỗi dậy của BTC xuất phát từ sự đồng thuận về giá trị - mọi người nhìn nhận Bitcoin như một tài sản kỹ thuật số có giá trị và phương tiện trao đổi, sự đổi mới trong thế giới tiền điện tử cũng phần lớn liên quan đến thuộc tính tài sản. Nhiệt độ hiện tại của hệ sinh thái BTC chủ yếu được thúc đẩy bởi các loại tài sản khắc như giao thức Ordinals và BRC-20. Nhiệt độ này cũng phản hồi lại toàn bộ hệ sinh thái Bitcoin, khiến ngày càng nhiều người bắt đầu hướng ánh mắt trở lại hệ sinh thái Bitcoin.

Khác với những đợt bull market trước, sức ảnh hưởng của các nhà đầu tư cá nhân trong vòng thị trường này ngày càng lớn. Truyền thống, VC và các bên dự án chiếm ưu thế trong thị trường crypto, đã đầu tư và thúc đẩy sự phát triển của nhiều dự án blockchain. Tuy nhiên, với sự gia tăng mối quan tâm của nhà đầu tư cá nhân đối với tài sản crypto, họ mong muốn đóng vai trò lớn hơn trong thị trường và tham gia vào sự phát triển cũng như quyết định của các dự án. Ở một mức độ nào đó, các nhà đầu tư cá nhân cũng đã thúc đẩy sự phát triển và phục hồi của hệ sinh thái Bitcoin trong đợt này.

Vì vậy, mặc dù hệ sinh thái Ethereum linh hoạt hơn trong các hợp đồng thông minh và ứng dụng phi tập trung, nhưng hệ sinh thái Bitcoin với tư cách là vàng kỹ thuật số và nơi lưu trữ giá trị ổn định, cùng với vị thế dẫn đầu và sự đồng thuận của thị trường, vẫn giữ một vị trí quan trọng vô song trong toàn bộ lĩnh vực tiền điện tử. Do đó, mọi người tiếp tục quan tâm và nỗ lực phát triển hệ sinh thái Bitcoin để tiếp tục khai thác tiềm năng và khả năng của nó.

Ba, phân tích tình trạng phát triển của các dự án sinh thái Bitcoin

Trong quá trình phát triển hệ sinh thái Bitcoin, có thể thấy rằng hiện tại Bitcoin đang gặp phải 2 khó khăn chính:

• Khả năng mở rộng của mạng Bitcoin là tương đối thấp, nếu muốn xây dựng ứng dụng trên đó cần có giải pháp mở rộng tốt hơn;

• Ứng dụng trong hệ sinh thái Bitcoin còn khá ít, sự phát triển của hệ sinh thái Bitcoin cần một số ứng dụng/dự án nổi bật, thu hút thêm nhiều nhà phát triển và tạo ra nhiều đổi mới hơn.

Xung quanh hai khó khăn này, hệ sinh thái Bitcoin chủ yếu được xây dựng từ 3 khía cạnh:

1. Các thỏa thuận liên quan đến việc phát hành tài sản

2. Giải pháp mở rộng: Mở rộng trên chuỗi và Layer2

3. Dự án hạ tầng như ví, cầu nối chéo

Do vì sự phát triển của toàn bộ hệ sinh thái Bitcoin hiện vẫn đang ở giai đoạn đầu, các trường hợp ứng dụng như defi vẫn đang trong giai đoạn hình thành, do đó bài viết này sẽ chủ yếu phân tích tình hình phát triển của hệ sinh thái Bitcoin xung quanh bốn khía cạnh: phát hành tài sản, mở rộng trên chuỗi, Layer2 và cơ sở hạ tầng.

1、Quy chế phát hành tài sản

Hệ sinh thái Bitcoin từ năm 2023 bắt đầu nóng bỏng nhờ vào sự thúc đẩy của giao thức Ordinals và BRC-20, cho phép Bitcoin, vốn chỉ có thể được sử dụng như một nơi lưu trữ và trao đổi giá trị, giờ đây còn có thể được sử dụng như một địa điểm phát hành tài sản, mở rộng rất lớn các kịch bản sử dụng của Bitcoin.

Trong lĩnh vực hợp đồng phát hành tài sản, sau Ordinals, đã xuất hiện nhiều loại hợp đồng khác nhau như Atomicals, Runes, PIPE, để giúp người dùng và các dự án phát hành tài sản trên BTC.

1）Ordinals & BRC-20

Ordinals là một giao thức cho phép mọi người đúc các NFT tương tự như trên Ethereum trên Bitcoin, ban đầu thu hút sự chú ý từ Bitcoin Punks, Ordinal punks đều được đúc dựa trên giao thức này; sau đó, tiêu chuẩn BRC-20 nổi bật cho đến nay cũng xuất hiện dựa trên giao thức Ordinals, mở ra mùa hè khắc ký sau này.

Sự ra đời của giao thức Ordinals có thể được truy nguyên từ đầu năm 2023, được giới thiệu bởi Casey Rodarmor. Anh đã làm việc trong lĩnh vực công nghệ từ năm 2010, từng làm việc tại Google, Chaincode Labs, Bitcoin core và hiện đang giữ vai trò đồng chủ trì SF Bitcoin BitDevs (cộng đồng thảo luận về Bitcoin).

Casey bắt đầu quan tâm đến NFT từ năm 2017, được truyền cảm hứng để phát triển hợp đồng thông minh Ethereum bằng Solidity, nhưng vì không thích xây dựng NFT trên Ethereum, cho rằng đó là "máy Gutenberg" (thực hiện những điều đơn giản theo cách quá phức tạp), nên đã từ bỏ việc xây dựng NFT trên Ethereum. Vào đầu năm 2022, anh lại nảy ra ý tưởng thực hiện NFT trên Bitcoin. Trong quá trình nghiên cứu Ordinals, anh cho biết nguồn cảm hứng của mình đến từ việc người sáng lập Bitcoin Satoshi Nakamoto đã tham chiếu đến một thứ gọi là "nguyên tử" trong mã nguồn Bitcoin ban đầu, có thể thấy động lực của Casey một phần là mong muốn Bitcoin trở nên thú vị trở lại, từ đó Ordinals ra đời.

Hai yếu tố cốt lõi của việc triển khai NFT Bitcoin ( Ordinal Inscriptions ) của giao thức Ordinals là:

• Yếu tố đầu tiên là phân bổ số sê-ri cho mỗi Satoshis (聪), thực hiện việc đánh số đơn vị nhỏ nhất của Bitcoin và theo dõi những Satoshis này khi giao dịch được chi tiêu, từ đó làm cho Satoshi trở nên không đồng nhất, đây là một phương pháp rất sáng tạo.

• Yếu tố thứ hai là hỗ trợ đính kèm nội dung tùy ý vào một đơn vị duy nhất