利用鏈上數據分析工具挖掘MEME幣獲利地址

本文將詳細介紹如何使用Dune、Nansen和Arkham等工具,以大小寫$NEIRO爲例,展示對獲利地址的分析步驟,以及如何找出"聰明錢"。

大寫NEIRO(ETH)獲利地址分析

通過Dune查詢的ERC20代幣獲利看板,可以看到大寫NEIRO的前十大獲利地址和最大倍數地址。結果顯示:

• 大寫代幣目前浮盈的大戶較少,多數地址處於浮虧狀態
• 前三名地址獲利倍數高達450-880倍,遠高於其他地址
• 這些高倍數地址僅有一筆交易記錄,疑似"內幕交易"

接下來對前三大獲利地址進行深入分析:

地址1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

該地址疑似爲Wintermute子錢包,在發行初期僅花95美元購入近1000萬枚代幣,並轉入兩個子地址:

• 地址a: 0x9b3980716cb055bf0a2a05b3bc723d6806e1bf4d
• 地址b: 0xe5e6ed8184ebdc2c0d1b23db4c943f006de83fb0

地址a向Wintermute做市地址發送了120萬美元代幣。地址b則向Bybit和MEXC交易所轉入代幣。

綜合分析推測,Wintermute可能是大寫NEIRO背後的主要推手之一。

地址2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

該地址在發行初期買入131美元代幣,後分兩筆轉出至:

• 地址c: 0xd56fd17fcc0b9d346d6b1bd011dd1d93c67b497b
• 地址d: 0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf

兩個地址均未售出代幣,但持有多種小市值MEME幣。

地址3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

該地址與地址d持倉高度相似,推測地址2和地址3背後可能是同一主體。

該地址將部分代幣轉入Crypto.com交易所出售,另一部分轉給地址e(0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1),後者通過Bitget獲利38萬美元。

小結

通過分析發現,Wintermute和另一方勢力(地址2和3背後的同一主體)可能是大寫NEIRO的主要推手。這些地址均由同一CoinTool分幣器進行分發,最終關聯到一個Binance帳戶地址。該Binance地址值得重點關注,其持倉中的其他代幣也可能存在類似操作。

小寫NEIRO(CTO)獲利地址分析

同樣通過Dune查詢小寫NEIRO的獲利地址,發現多個地址在發行時同時買入,存在"內幕交易"嫌疑。

獲利最多的地址: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• 總獲利315萬美元,獲利率11686%
• 發行初期通過MEV Bot大量買入
• 近期開始通過多個地址分批出貨

獲利倍數最高的地址: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• 總獲利168萬美元,獲利率24426%
• 7月底分批小額建倉,之後大量出貨並復投
• 8月初向UNI V3提供流動性,並轉出部分代幣
• 9月16日幣安上線當天大量賣出獲利

上線前一天大量買入的地址: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• 9月15日從Bybit熱錢包轉入ETH,買入5萬美元小寫NEIRO
• 9月16日幣安上線當天全部賣出獲利,獲利率703%
• 疑似內幕交易者,提前知曉上線信息

總結

通過分析$NEIRO大小寫代幣的獲利地址,我們發現存在大量"內幕交易"嫌療,這些地址獲取了項目的大部分利潤。此類項目風險極高,參與者需謹慎操作,做好風險管理。不過,這兩個代幣也爲MEME市場帶來了新的炒作熱點,未來仍有一定機會,但需要更長時間的市場檢驗。