利用链上数据分析工具挖掘MEME币获利地址

本文将详细介绍如何使用Dune、Nansen和Arkham等工具,以大小写$NEIRO为例,展示对获利地址的分析步骤,以及如何找出"聪明钱"。

大写NEIRO(ETH)获利地址分析

通过Dune查询的ERC20代币获利看板,可以看到大写NEIRO的前十大获利地址和最大倍数地址。结果显示:

• 大写代币目前浮盈的大户较少,多数地址处于浮亏状态
• 前三名地址获利倍数高达450-880倍,远高于其他地址
• 这些高倍数地址仅有一笔交易记录,疑似"内幕交易"

接下来对前三大获利地址进行深入分析:

地址1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

该地址疑似为Wintermute子钱包,在发行初期仅花95美元购入近1000万枚代币,并转入两个子地址:

• 地址a: 0x9b3980716cb055bf0a2a05b3bc723d6806e1bf4d
• 地址b: 0xe5e6ed8184ebdc2c0d1b23db4c943f006de83fb0

地址a向Wintermute做市地址发送了120万美元代币。地址b则向Bybit和MEXC交易所转入代币。

综合分析推测,Wintermute可能是大写NEIRO背后的主要推手之一。

地址2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

该地址在发行初期买入131美元代币,后分两笔转出至:

• 地址c: 0xd56fd17fcc0b9d346d6b1bd011dd1d93c67b497b
• 地址d: 0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf

两个地址均未售出代币,但持有多种小市值MEME币。

地址3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

该地址与地址d持仓高度相似,推测地址2和地址3背后可能是同一主体。

该地址将部分代币转入Crypto.com交易所出售,另一部分转给地址e(0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1),后者通过Bitget获利38万美元。

小结

通过分析发现,Wintermute和另一方势力(地址2和3背后的同一主体)可能是大写NEIRO的主要推手。这些地址均由同一CoinTool分币器进行分发,最终关联到一个Binance账户地址。该Binance地址值得重点关注,其持仓中的其他代币也可能存在类似操作。

小写NEIRO(CTO)获利地址分析

同样通过Dune查询小写NEIRO的获利地址,发现多个地址在发行时同时买入,存在"内幕交易"嫌疑。

获利最多的地址: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• 总获利315万美元,获利率11686%
• 发行初期通过MEV Bot大量买入
• 近期开始通过多个地址分批出货

获利倍数最高的地址: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• 总获利168万美元,获利率24426%
• 7月底分批小额建仓,之后大量出货并复投
• 8月初向UNI V3提供流动性,并转出部分代币
• 9月16日币安上线当天大量卖出获利

上线前一天大量买入的地址: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• 9月15日从Bybit热钱包转入ETH,买入5万美元小写NEIRO
• 9月16日币安上线当天全部卖出获利,获利率703%
• 疑似内幕交易者,提前知晓上线信息

总结

通过分析$NEIRO大小写代币的获利地址,我们发现存在大量"内幕交易"嫌疗,这些地址获取了项目的大部分利润。此类项目风险极高,参与者需谨慎操作,做好风险管理。不过,这两个代币也为MEME市场带来了新的炒作热点,未来仍有一定机会,但需要更长时间的市场检验。